Ухвала

від 04.12.2019 по справі 757/63549/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63549/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувшиу закритомусудовому засіданніклопотання стороникримінального провадження №42019101060000295від 20.09.2019року прокурора Київськоїмісцевої прокуратури№ 6 ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінальногопровадження №42019101060000295від 20.09.2019року прокурора Київськоїмісцевої прокуратури№ 6 ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000295 від 20.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що впродовж2017-2019років натериторії м.Києва таКиївської областідіє групаосіб ускладі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншихосіб,що вчиняє злочиниу сферігосподарської діяльностішляхом наданняреально діючимСГД послугз незаконногобюджетного відшкодуванняПДВ,формування податковогокредиту зПДВ тапереведення безготівковихкоштів вготівку ізвикористанням прицьому підконтрольнихпідприємств зознаками фіктивностіта тразитності,а саме:ТОВ "Лакрастінвест"(ЄДРПОУ41720382),ТОВ "Квітенпрайм"(ЄДРПОУ41798045),ТОВ "Каскадагруп"(ЄДРПОУ41681019),ТОВ "Профіткомгруп"(ЄДРПОУ41713354),ТОВ "Медінтрейд"(ЄДРПОУ41821807),ТОВ "Озерін"(ЄДРПОУ41617818),ТОВ "Евіденстайм"(ЄДРПОУ41824897),ТОВ "Брігастон"(ЄДРПОУ41914875),ТОВ "Ренджфорвард"(ЄДРПОУ42196305),ТОВ "Ледвінс"(кодЄДРПОУ 41795180),ТОВ "Холістер" (кодЄДРПОУ 41795641),ТОВ "Оріон-альянс"(кодЄДРПОУ 41630252),ТОВ "Інкорпорейтед-плюс"(кодЄДРПОУ 41845189), ТОВ "Інтер-буд-інвест" (код ЄДРПОУ 42045190), ТОВ "Дніпрошин" (код ЄДРПОУ 42382510), ТОВ "Джискай" (код ЄДРПОУ 42382657), ТОВ "Монтажгрант" (код ЄДРПОУ 42547697), ТОВ "Анкерарт" (код ЄДРПОУ 42547841), ТОВ "Блоктрос" (код ЄДРПОУ 42547768) ТОВ "Будкомпані олімп" (код ЄДРПОУ 42075801), ТОВ "Сабсідтраст"(кодЄДРПОУ 42549833),ТОВ "Форгруп"(кодЄДРПОУ 43089684),ТОВ "Лантан 2000" (код ЄДРПОУ 42230696), ТОВ "Артмейк транс" (код ЄДРПОУ 42203002), СФГ "Лад" (код ЄДРПОУ 31496507), СФГ "Злагода (код ЄДРПОУ 31211964), ТОВ "Агростар 21" (код ЄДРПОУ 43051451), ПП "Кравець-А" (код ЄДРПОУ 39505877), ТОВ "БЦ Агротех" (код ЄДРПОУ 39561693).

Встановлено, що до створення та діяльності вище вказаних СГД з ознаками транзитності має відношення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з реєстру прав нерухомого майна встановлено, що житловеприміщення за адресою: АДРЕСА_1 на ОСОБА_7 на підставітехнічного паспорту № НОМЕР_1 виданого12.04.2019 року.

Прокурор вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, уповноваженим особам за дорученням (у відповідності до ст.ст. 36, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на здійснення обшуку у житловомуприміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить гр. ОСОБА_8 та використовується гр. ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення наступних документів та речей: документів, чорнових записів, печаток, актів, договорів щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "Лакрастінвест" (ЄДРПОУ 41720382), ТОВ "Квітенпрайм" (ЄДРПОУ 41798045), ТОВ "Каскада груп" (ЄДРПОУ41681019), ТОВ "Профітком груп" (ЄДРПОУ 41713354), ТОВ "Медінтрейд" (ЄДРПОУ 41821807), ТОВ "Озерін" (ЄДРПОУ 41617818), ТОВ "Евіденстайм" (ЄДРПОУ 41824897), ТОВ "Брігастон" (ЄДРПОУ 41914875), ТОВ "Рендж форвард" (ЄДРПОУ 42196305), ТОВ "Ледвінс" (код ЄДРПОУ 41795180), ТОВ "Холістер" (код ЄДРПОУ 41795641), ТОВ "Оріон-альянс" (код ЄДРПОУ 41630252), ТОВ "Інкорпорейтед-плюс" (код ЄДРПОУ 41845189), ТОВ "Інтер-буд-інвест" (код ЄДРПОУ 42045190), ТОВ "Дніпрошин" (код ЄДРПОУ 42382510), ТОВ "Джискай" (код ЄДРПОУ 42382657), ТОВ "Монтажгрант" (код ЄДРПОУ 42547697), ТОВ "Анкерарт" (код ЄДРПОУ 42547841), ТОВ "Блоктрос" (код ЄДРПОУ 42547768) ТОВ "Будкомпані олімп" (код ЄДРПОУ 42075801), ТОВ "Сабсідтраст"(кодЄДРПОУ 42549833),ТОВ "Форгруп"(кодЄДРПОУ 43089684),ТОВ "Лантан 2000" (код ЄДРПОУ 42230696), ТОВ "Артмейк транс" (код ЄДРПОУ 42203002), СФГ "Лад" (код ЄДРПОУ 31496507), СФГ "Злагода (код ЄДРПОУ 31211964), ТОВ "Агростар 21" (код ЄДРПОУ 43051451), ТОВ "БЦ Агротех" (код ЄДРПОУ 39561693), ПП "Кравець-А" (код ЄДРПОУ 39505877), документів про відкриття та закриття банківських рахунків, незаконно здобуті або не обліковані товарно-матеріальні цінності, обладнання та грошові кошти, на які не надано доказів правомірності їх походження, печаток, магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних підприємств, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них, кліше та штампи суб`єктів господарської діяльності, документів, які підтверджують перерахування грошових коштів, чорнові записи, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1