Ухвала

від 19.11.2019 по справі 757/60561/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60561/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019100000000437 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі DAEWOO LANOS, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000437 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до інформації оперативного підрозділу ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТОВ «АДК Ллір» (код 36940442), ТОВ «Гермес» (код 14148611), ТОВ «Євро Аква» (код 36800559), ТОВ «Гермес Гранд Велмор» (37975921), ТОВ «Седеф Ленд» (код 42526926) та ТОВ «Сторіс Групп» (код 42526931) перебуваючи у м. Києві, вступивши в злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в період з червня 2019 року по серпень 2019 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7 813 238 грн., реалізовуючи товарно-матеріальні цінності фізичним особам за готівкові кошти, однак документально відображаючи реалізацію вказаних товарів в адресу підприємств з ознаками «фіктивності».

ТОВ «Седеф Ленд», ТОВ «Сторіс Групп» та ОСОБА_16 , для перевезення предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема: комп`ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток підприємств та інші документи, з реквізитами вищезазначених суб`єктів господарської діяльності використовують транспортний засіб марки DAEWOO LANOS, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Згідно інформаційноїдовідки «НАІСДДАІ» МВСУкраїни транспортнийзасіб DAEWOO LANOS,державний номернийзнак НОМЕР_1 ,зареєстровано на ОСОБА_16 тафактично використовуєтьсяТОВ «СедефЛенд»,ТОВ «СторісГрупп» та ОСОБА_16 .

У судовомузасіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019100000000437,в транспортномузасобі DAEWOO LANOS,державний номернийзнак НОМЕР_1 ,який фактичновикористовуються ТОВ«Седеф Ленд»,ТОВ «СторісГрупп», ОСОБА_16 ,та якийзареєстровано на ОСОБА_16 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,майна,яке булоздобуте врезультаті йоговчинення,відшукання речей,документів,а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) де сторонами є ТОВ «Седеф Ленд» (код 42526926), ТОВ «Сторіс Групп» (код 42526931), за період з січня по листопад 2019 року, а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах, ноутбуках та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60561/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1