Ухвала

від 19.11.2019 по справі 757/60584/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60584/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019100000000437 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, торгівельній точці з продажу тютюнових виробів, яка належить ТОВ «Сторіс Групп», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000437 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до інформації оперативного підрозділу ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТОВ «АДК Ллір» (код 36940442), ТОВ «Гермес» (код 14148611), ТОВ «Євро Аква» (код 36800559), ТОВ «Гермес Гранд Велмор» (37975921), ТОВ «Седеф Ленд» (код 42526926) та ТОВ «Сторіс Групп» (код 42526931) перебуваючи у м. Києві, вступивши в злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в період з червня 2019 року по серпень 2019 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7 813 238 грн., реалізовуючи товарно-матеріальні цінності фізичним особам за готівкові кошти, однак документально відображаючи реалізацію вказаних товарів в адресу підприємств з ознаками «фіктивності».

Службові особи ТОВ «Седеф Ленд», ТОВ «Сторіс Групп» спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 фактично здійснюють вказану протиправну діяльність у торгівельній точці з продажу тютюнових виробів ТОВ «Сторіс Групп» за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 3.

Згідно інформаційної довідки з АІС «Податковий Блок» відомості об`єкту оподаткування ТОВ «Сторіс Групп» власником точки з продажу тютюнових виробів за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 3 є ТОВ «Сторіс Групп».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019100000000437,в нежитловихприміщеннях,торгівельній точціз продажутютюнових виробів,яка належитьТОВ «СторісГрупп»,що знаходитьсяза адресою:м.Київ,вул.Еспланадна,буд.3,в якихТОВ «СедефЛенд»,ТОВ «СторісГрупп» спільноз ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 фактично здійснюютьфінансово-господарськудіяльність відімені ТОВ«Седеф Ленд»,ТОВ «СторісГрупп»,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,майна,яке булоздобуте врезультаті йоговчинення,відшукання речей,документів,а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) де сторонами є ТОВ «Седеф Ленд» (код 42526926), ТОВ «Сторіс Групп» (код 42526931), за період з січня по листопад 2019 року, а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, товарно-матеріальних цінностей без документального походження, цінних паперів, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60584/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1