Ухвала

від 18.09.2019 по справі 757/49977/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49977/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 18 вересня 2019 рокунадійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 42019101060000151.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019101060000151 від 25.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно відомостей, наданих органом досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову зі службовими особами ряду державних та комунальних підприємств, використовуючи підконтрольних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , забезпечив перемогу афілійованих йому підприємств АТ «Макрохім» (код ЄДРПОУ 24720905) та ТОВ «Хімлаборреактив» (код ЄДРПОУ 23522853) в ряді державних закупівель. Також встановлено, що ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , створили ряд підприємств «конвертаційний центр», діяльність яких спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а саме ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 40920427), ТОВ «НЬЮМАН» (код ЄДРПОУ 40929660), ТОВ «НИКПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41719691), ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (код ЄДРПОУ 42172320), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (код ЄДРПОУ 41384370), ТОВ «ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (код ЄДРПОУ 41990626), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41511662), ТОВ «БУЛЛ- ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 42565038), ТОВ «МАРТІН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 42515406), ТОВ «ГУРОН МІКС» (код ЄДРПОУ 42772740), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41374137), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42618629) та інших, яка направлена на надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам та заволодіння коштами державного бюджету.

Крім того, встановлено що до протиправної діяльності задіяні наступні підприємства: ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ«СИМПЕКС» (код ЄДРПОУ 41714358), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ОЛИМПИК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40521884), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 24445053), ТОВ«2К-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41770302), ТОВ«ЩЕДРО» (код ЄДРПОУ 41162327), ТОВ«АГРО-ОВЕН» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «М`ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37373551), ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 21921336), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ 41930389), ТОВ«ЕКОДОР ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42045871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРКІІТ» (код ЄДРПОУ 40821434), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АДАЙКОМ» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ«ФІРМА «АВЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41930478), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ХАРКІВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №4 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ» (кодЄДРПОУ 32030449), ТОВ «ВІВА ЛЮКС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 36676101), ТОВ «САДИ КИЇВЩИНИ» (кодЄДРПОУ 38851496), ТОВ«САДИ КИЇВЩИНИ» (кодЄДРПОУ 38851496), ТОВ «ОЛЬВІЯ ТРАСТ» (кодЄДРПОУ 42055717), ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ЛТД» (кодЄДРПОУ 34446878), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (кодЄДРПОУ 42172320), ТОВ «УКРСТРОЙ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 37810459), ТОВ «ЕКОБІОХІМ» (кодЄДРПОУ 40182871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЗИТ РІТЕЙЛ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41069100), ТОВ«НИКПРОМПОСТАЧ» (кодЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 41719691), ТОВ«ЕНТРОПІЯ» (кодЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ТРАСТЕКСПО» (кодЄДРПОУ 41897017), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (кодЄДРПОУ 41382200), ТОВ «ПРОМОЕРА» (кодЄДРПОУ 41583868), ТОВ«ПРОМ-СОЮЗ» (кодЄДРПОУ 41659245), ТОВ «МАДЖЕНТА УКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 39225644), ТОВ «ЄВА СТАЙЛ» (кодЄДРПОУ 41543123), ТОВ«БРІСТОЛЬ КРАФТ» (кодЄДРПОУ 41729830), ТОВ «ГЛОБА МАРТ» (кодЄДРПОУ 41730186), ТОВ «МОРЕНА СІТІ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41551197), ТОВ«СТАЙЛ АГРОПРОД» (кодЄДРПОУ 41652517), ТОВ «ПІНАР ГРУП» (кодЄДРПОУ 41730144), ТОВ «ХОТТ ЛОТТ» (кодЄДРПОУ 41652496), ТОВ«ЛОРДІ СТРАЙК» (кодЄДРПОУ 41729956), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСАРІАЛ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41709264), ТОВ«ІНТЕКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41693485), ТОВ«ІНТЕКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41693485), ТОВ «НИК - ЮГ ПРОДУКТ» (кодЄДРПОУ 41453318), ТОВ«ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35356382), ТОВ«СКАЙ ПРОЄКТ» (кодЄДРПОУ 41455027), ТОВ «КВАДР ГРУПП» (кодЄДРПОУ 38894435), ТОВ«ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП» (кодЄДРПОУ 41795290), ТОВ «ЛІГА ПРАЙМ ЛТД» (кодЄДРПОУ 42304599), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМСЕРВІС» (кодЄДРПОУ 39035512), ТОВ«ГЕТ МАРКЕТС» (кодЄДРПОУ 41795091), ТОВ «СХІД ІМПЕКС ДНІПРО» (кодЄДРПОУ 39633338), ТОВ «ТОЙКО» (кодЄДРПОУ 39098609), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (кодЄДРПОУ 42167902), ТОВ «ФІРМА «АВЕС ГРУП» (кодЄДРПОУ 41930478), ТОВ «АДАЙКОМ» (кодЄДРПОУ 42071325), ТОВ«РОДЕНА» (кодЄДРПОУ 42077510), ТОВ «АВТОДІТИ» (кодЄДРПОУ 39679021), ТОВ «БЕБІ ПРОДЖЕКТ» (кодЄДРПОУ 38424025), ТОВ «СТРУМОК» (кодЄДРПОУ 16394320), ТОВ «АРНЕСТ Україна» (кодЄДРПОУ 36346511), ТОВ «ПРОМПРОЕКТЕНЕРГОБУД» (кодЄДРПОУ 32964716), ТОВВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЄКАТЕРИНОСЛАВЛЬ ПРЕМ`ЄР» (кодЄДРПОУ 21946968), ТОВ«ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЕКСПОРТ Україна» (кодЄДРПОУ 37962907), ТОВ «ПАРК ТРЕЙДІНГ» (кодЄДРПОУ 38993171), ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ» (кодЄДРПОУ 35978480), ТОВ«ТЕХЕНЕРГОМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 30678339), ТОВ «СКВ БУД-2018» (кодЄДРПОУ 38705631), ТОВ«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35642925), ТОВ«ЄВРОСТАРТПЛЮС» (кодЄДРПОУ 39379948), ТОВ «ТД ЕДВАНСЕ» (кодЄДРПОУ 34633108), ТОВ «ОРАЙМ ВЕЛД» (кодЄДРПОУ 38774045), ТОВ«МАРСОТ» (кодЄДРПОУ 37121646), ТОВ «ТАЛАМУС ЛТД» (кодЄДРПОУ 20936229), ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ» (кодЄДРПОУ 36300896), ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (кодЄДРПОУ 30097481), ТОВ«БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» (кодЄДРПОУ 00952829), ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (кодЄДРПОУ 38038313), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНІВСЬКЕ» (кодЄДРПОУ 00953668), ТОВ«ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (кодЄДРПОУ 40395732), ТОВ «КРАЄВИД» (кодЄДРПОУ 31514557), ТОВ«АГРО ПРЕСТИЖ» (кодЄДРПОУ 35708410), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ УКРАЇНИ» (кодЄДРПОУ 37183943), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ДЖЕРОН СТІЛ» (кодЄДРПОУ 41916055), ТОВ«ЛЕКСМАРК ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41602597), ТОВ«ЛЕНТАРС» (кодЄДРПОУ 42051382), ТОВ «ТРЕЙДНАФТ КОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 42009456), ТОВ «АРІОН-ПРАЙМЛЮКС» (кодЄДРПОУ 41429238), ТОВ«ПОМАРИС» (кодЄДРПОУ 41407544), ТОВ «ГРІТЕЛЬ» (кодЄДРПОУ 42167792), ТОВ «АТЛЕТІКО ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42267129), ТОВ«МУЛЬТІПАН» (кодЄДРПОУ 42167829), ТОВ «БЕРКЛІЙ ГРУП»(кодЄДРПОУ 42269985), ТОВ «ДОЛСЕК» (кодЄДРПОУ 41893672), ТОВ«ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41719089), ТОВ «ТК ФОРПОСТ» (кодЄДРПОУ 41566968), ТОВ «ОПЕРС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41802903), ТОВ«АСПЕКТ СІТІ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41564722), ТОВ«ГРЕЙСМОНТ» (кодЄДРПОУ 41634423), ТОВ «ОКСІ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41797319), ТОВ«АМІКС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41853870), ТОВ «ЛЮКСОПТИМАЛ» (кодЄДРПОУ 41193067), ТОВ «ЛОТТОС-ЛЮКС» (кодЄДРПОУ 41628678), ТОВ«СПЄКТР ЛІМІТЕД» (кодЄДРПОУ 41636029), ТОВ «НЬЮМАН» (кодЄДРПОУ 40929660), ТОВ «ГЛІНКОР ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41122991), ТОВ «МИКОЛАЇВОПТТОРГ» (кодЄДРПОУ 40892856), ТОВ «НПП «ТЕХПРОМ» (кодЄДРПОУ 37562805), ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (кодЄДРПОУ 40920427), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (кодЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЮЕЙ» (кодЄДРПОУ 41881740), ТОВ«ФЛАЙ-ТОРГ» (кодЄДРПОУ 41853797), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (кодЄДРПОУ 41585121), ТОВ «МАРІАРТІ» (кодЄДРПОУ 41881761), ТОВ«МТМ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41381977), ТОВ «ТРЕЙДКОМСТАР» (кодЄДРПОУ 41566423), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (кодЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МЕЛЕКЕС» (кодЄДРПОУ 41703409), ТОВ«ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ВІКСАН-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41447697), ТОВ«ГРАНДЕР ЮГ» (кодЄДРПОУ 41853818), ТОВ «ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ» (кодЄДРПОУ 40951591), ТОВ«ПРОМ ТОРГ ІМПОРТ» (кодЄДРПОУ 41631324), ТОВ «ДНІПРО-ОМЕКС» (кодЄДРПОУ 42172488), ТОВ «АКТИВАТОР І КО» (кодЄДРПОУ 40224057), ТОВ «ГРАНДЕР ІНВЕСТ» (кодЄДРПОУ 41710112), ТОВ«МАРТІН ХОЛД» (кодЄДРПОУ 42515406), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42618629), ТОВ «ЕЛВІН САЙД» (кодЄДРПОУ 42797592), ТОВ«БУЛЛ-ЛАЙТ» (кодЄДРПОУ 42565038), ТОВ «АЛБІС ФЕЙТ»(кодЄДРПОУ 42669830), ТОВ «ГУРОН МІКС» (кодЄДРПОУ 42772740), ТОВ «ФІРМА «АРІС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41207378), ТО«ѲҲ ТРЕНДС ІНФО» (кодЄДРПОУ (кодЄДРПОУ 41207378), ТОВ«ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (кодЄДРПОУ 41990626), ТОВ«ФІРМА «АРОНІЯ» (кодЄДРПОУ 42805311), ТОВ «ВІКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41396035), ТОВ«ОРІДЖИН БІЛД» (кодЄДРПОУ 42927984), ТОВ «АПОЛЛО ІНДАСТРІЗ» (кодЄДРПОУ 42927707), ТОВ «АЛЕЗ ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42610457), ТОВ«ВОІНСПЛЮС» (кодЄДРПОУ 42681575), ТОВ «СТАРПЛЕС МАКС» (кодЄДРПОУ 42739111), ТОВ «ЛЕКРІС ГРУП» (кодЄДРПОУ 42739242), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ «САНФЛАВЕР ОІЛ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 42280019).

До клопотання долучено матеріали виконаного оперативним підрозділом доручення слідчого, згідно якого зазначено, щодо вказаної злочинної діяльності причетний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Згідно вказаних матеріалів встановлено, що ОСОБА_20 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій можуть знаходитись предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 відсутнє. Згідно інформації, наданої у повідомленні ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області № 51/2/1-45982 від 28.08.19 ОСОБА_20 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального провадження або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваження на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «»Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019101060000151 на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в якійфактично проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знарядькримінального правопорушення,майна,яке булоздобуте врезультаті йоговчинення,відшукання речей,документів,а саме: первинної фінансово-господарської та зовнішньоекономічної документації (в паперовому та електронному вигляді) де сторонами є ТОВ «ДЕНІЗ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41897090), ТОВ«СИМПЕКС» (код ЄДРПОУ 41714358), ТОВ «БАККАРА-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 42172289), ТОВ «ОЛИМПИК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40521884), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 24445053), ТОВ«2К-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41770302), ТОВ«ЩЕДРО» (код ЄДРПОУ 41162327), ТОВ«АГРО-ОВЕН» (код ЄДРПОУ 25522107), ТОВ «М`ЯСНА ФАБРИКА «ФАВОРИТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37373551), ТОВ «ДІАЛОГ-ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 21921336), ТОВ «БРАЙТІ» (код ЄДРПОУ 41930389), ТОВ«ЕКОДОР ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42045871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРКІІТ» (код ЄДРПОУ 40821434), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42167902), ТОВ «АДАЙКОМ» (код ЄДРПОУ 42071325), ТОВ «РОДЕНА» (код ЄДРПОУ 42077510), ТОВ«ФІРМА «АВЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41930478), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ХАРКІВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №4 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ» (кодЄДРПОУ 32030449), ТОВ «ВІВА ЛЮКС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 36676101), ТОВ «САДИ КИЇВЩИНИ» (кодЄДРПОУ 38851496), ТОВ«САДИ КИЇВЩИНИ» (кодЄДРПОУ 38851496), ТОВ «ОЛЬВІЯ ТРАСТ» (кодЄДРПОУ 42055717), ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ЛТД» (кодЄДРПОУ 34446878), ТОВ «ФІРМА «ГУРОН» (кодЄДРПОУ 42172320), ТОВ «УКРСТРОЙ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 37810459), ТОВ «ЕКОБІОХІМ» (кодЄДРПОУ 40182871), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЗИТ РІТЕЙЛ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41069100), ТОВ«НИКПРОМПОСТАЧ» (кодЄДРПОУ 41453241), ТОВ «ПРАЙМТЕХ СЕРВІС» (кодЄДРПОУ 41719691), ТОВ«ЕНТРОПІЯ» (кодЄДРПОУ 21918096), ТОВ «ТРАСТЕКСПО» (кодЄДРПОУ 41897017), ТОВ «ІНТЕКС БУД» (кодЄДРПОУ 41382200), ТОВ «ПРОМОЕРА» (кодЄДРПОУ 41583868), ТОВ«ПРОМ-СОЮЗ» (кодЄДРПОУ 41659245), ТОВ «МАДЖЕНТА УКРАЇНА» (кодЄДРПОУ 39225644), ТОВ «ЄВА СТАЙЛ» (кодЄДРПОУ 41543123), ТОВ«БРІСТОЛЬ КРАФТ» (кодЄДРПОУ 41729830), ТОВ «ГЛОБА МАРТ» (кодЄДРПОУ 41730186), ТОВ «МОРЕНА СІТІ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41551197), ТОВ«СТАЙЛ АГРОПРОД» (кодЄДРПОУ 41652517), ТОВ «ПІНАР ГРУП» (кодЄДРПОУ 41730144), ТОВ «ХОТТ ЛОТТ» (кодЄДРПОУ 41652496), ТОВ«ЛОРДІ СТРАЙК» (кодЄДРПОУ 41729956), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСАРІАЛ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41709264), ТОВ«ІНТЕКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41693485), ТОВ«ІНТЕКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41693485), ТОВ «НИК - ЮГ ПРОДУКТ» (кодЄДРПОУ 41453318), ТОВ«ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35356382), ТОВ«СКАЙ ПРОЄКТ» (кодЄДРПОУ 41455027), ТОВ «КВАДР ГРУПП» (кодЄДРПОУ 38894435), ТОВ«ГОЛДЕН ТРЕЙД ГРУП» (кодЄДРПОУ 41795290), ТОВ «ЛІГА ПРАЙМ ЛТД» (кодЄДРПОУ 42304599), ТОВ «АЛЬЯНСПРОМСЕРВІС» (кодЄДРПОУ 39035512), ТОВ«ГЕТ МАРКЕТС» (кодЄДРПОУ 41795091), ТОВ «СХІД ІМПЕКС ДНІПРО» (кодЄДРПОУ 39633338), ТОВ «ТОЙКО» (кодЄДРПОУ 39098609), ТОВ «ГОЛЕМ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41512006), ТОВ «ФІРМА «АЛЬБІОН ГРУПП» (кодЄДРПОУ 42167902), ТОВ «ФІРМА «АВЕС ГРУП» (кодЄДРПОУ 41930478), ТОВ «АДАЙКОМ» (кодЄДРПОУ 42071325), ТОВ«РОДЕНА» (кодЄДРПОУ 42077510), ТОВ «АВТОДІТИ» (кодЄДРПОУ 39679021), ТОВ «БЕБІ ПРОДЖЕКТ» (кодЄДРПОУ 38424025), ТОВ «СТРУМОК» (кодЄДРПОУ 16394320), ТОВ «АРНЕСТ Україна» (кодЄДРПОУ 36346511), ТОВ «ПРОМПРОЕКТЕНЕРГОБУД» (кодЄДРПОУ 32964716), ТОВВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЄКАТЕРИНОСЛАВЛЬ ПРЕМ`ЄР» (кодЄДРПОУ 21946968), ТОВ«ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЕКСПОРТ Україна» (кодЄДРПОУ 37962907), ТОВ «ПАРК ТРЕЙДІНГ» (кодЄДРПОУ 38993171), ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ СКЛАДАМИ» (кодЄДРПОУ 35978480), ТОВ«ТЕХЕНЕРГОМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 30678339), ТОВ «СКВ БУД-2018» (кодЄДРПОУ 38705631), ТОВ«УКРЕНЕРГОМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35642925), ТОВ«ЄВРОСТАРТПЛЮС» (кодЄДРПОУ 39379948), ТОВ «ТД ЕДВАНСЕ» (кодЄДРПОУ 34633108), ТОВ «ОРАЙМ ВЕЛД» (кодЄДРПОУ 38774045), ТОВ«МАРСОТ» (кодЄДРПОУ 37121646), ТОВ «ТАЛАМУС ЛТД» (кодЄДРПОУ 20936229), ТОВ «ШТРУБЕ УКРАЇНА ГМБХ» (кодЄДРПОУ 36300896), ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (кодЄДРПОУ 30097481), ТОВ«БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» (кодЄДРПОУ 00952829), ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (кодЄДРПОУ 38038313), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНІВСЬКЕ» (кодЄДРПОУ 00953668), ТОВ«ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (кодЄДРПОУ 40395732), ТОВ «КРАЄВИД» (кодЄДРПОУ 31514557), ТОВ«АГРО ПРЕСТИЖ» (кодЄДРПОУ 35708410), ТОВ «АГРОКАПІТАЛ УКРАЇНИ» (кодЄДРПОУ 37183943), ТОВ «МАКОН ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41374137), ТОВ «ДЖЕРОН СТІЛ» (кодЄДРПОУ 41916055), ТОВ«ЛЕКСМАРК ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41602597), ТОВ«ЛЕНТАРС» (кодЄДРПОУ 42051382), ТОВ «ТРЕЙДНАФТ КОМПАНІ» (кодЄДРПОУ 42009456), ТОВ «АРІОН-ПРАЙМЛЮКС» (кодЄДРПОУ 41429238), ТОВ«ПОМАРИС» (кодЄДРПОУ 41407544), ТОВ «ГРІТЕЛЬ» (кодЄДРПОУ 42167792), ТОВ «АТЛЕТІКО ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42267129), ТОВ«МУЛЬТІПАН» (кодЄДРПОУ 42167829), ТОВ «БЕРКЛІЙ ГРУП»(кодЄДРПОУ 42269985), ТОВ «ДОЛСЕК» (кодЄДРПОУ 41893672), ТОВ«ЛАНМАРУ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41719089), ТОВ «ТК ФОРПОСТ» (кодЄДРПОУ 41566968), ТОВ «ОПЕРС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41802903), ТОВ«АСПЕКТ СІТІ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41564722), ТОВ«ГРЕЙСМОНТ» (кодЄДРПОУ 41634423), ТОВ «ОКСІ-ГРУП» (кодЄДРПОУ 41797319), ТОВ«АМІКС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41853870), ТОВ «ЛЮКСОПТИМАЛ» (кодЄДРПОУ 41193067), ТОВ «ЛОТТОС-ЛЮКС» (кодЄДРПОУ 41628678), ТОВ«СПЄКТР ЛІМІТЕД» (кодЄДРПОУ 41636029), ТОВ «НЬЮМАН» (кодЄДРПОУ 40929660), ТОВ «ГЛІНКОР ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41122991), ТОВ «МИКОЛАЇВОПТТОРГ» (кодЄДРПОУ 40892856), ТОВ «НПП «ТЕХПРОМ» (кодЄДРПОУ 37562805), ТОВ «ВІНТЕР ХАУЗ» (кодЄДРПОУ 40920427), ТОВ «ДЕСПЕРО ГРУП» (кодЄДРПОУ 41511662), ТОВ «ДИКЕРС-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41719650), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЮЕЙ» (кодЄДРПОУ 41881740), ТОВ«ФЛАЙ-ТОРГ» (кодЄДРПОУ 41853797), ТОВ «ПВК «ГРАЙС» (кодЄДРПОУ 41585121), ТОВ «МАРІАРТІ» (кодЄДРПОУ 41881761), ТОВ«МТМ ГРУП» (кодЄДРПОУ 41381977), ТОВ «ТРЕЙДКОМСТАР» (кодЄДРПОУ 41566423), ТОВ «ДЕСПЕРАДО 2017» (кодЄДРПОУ 41384370), ТОВ «МЕЛЕКЕС» (кодЄДРПОУ 41703409), ТОВ«ВОЛЗБУДМОНТАЖ» (кодЄДРПОУ 35356382), ТОВ «ВІКСАН-ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 41447697), ТОВ«ГРАНДЕР ЮГ» (кодЄДРПОУ 41853818), ТОВ «ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ» (кодЄДРПОУ 40951591), ТОВ«ПРОМ ТОРГ ІМПОРТ» (кодЄДРПОУ 41631324), ТОВ «ДНІПРО-ОМЕКС» (кодЄДРПОУ 42172488), ТОВ «АКТИВАТОР І КО» (кодЄДРПОУ 40224057), ТОВ «ГРАНДЕР ІНВЕСТ» (кодЄДРПОУ 41710112), ТОВ«МАРТІН ХОЛД» (кодЄДРПОУ 42515406), ТОВ «МОРТОН ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42618629), ТОВ «ЕЛВІН САЙД» (кодЄДРПОУ 42797592), ТОВ«БУЛЛ-ЛАЙТ» (кодЄДРПОУ 42565038), ТОВ «АЛБІС ФЕЙТ»(кодЄДРПОУ 42669830), ТОВ «ГУРОН МІКС» (кодЄДРПОУ 42772740), ТОВ «ФІРМА «АРІС ПЛЮС» (кодЄДРПОУ 41207378), ТО«ѲҲ ТРЕНДС ІНФО» (кодЄДРПОУ (кодЄДРПОУ 41207378), ТОВ«ФРУТ КОРТ ДИСТРИБЬЮШН» (кодЄДРПОУ 41990626), ТОВ«ФІРМА «АРОНІЯ» (кодЄДРПОУ 42805311), ТОВ «ВІКС ПРОМ» (кодЄДРПОУ 41396035), ТОВ«ОРІДЖИН БІЛД» (кодЄДРПОУ 42927984), ТОВ «АПОЛЛО ІНДАСТРІЗ» (кодЄДРПОУ 42927707), ТОВ «АЛЕЗ ТОРГ» (кодЄДРПОУ 42610457), ТОВ«ВОІНСПЛЮС» (кодЄДРПОУ 42681575), ТОВ «СТАРПЛЕС МАКС» (кодЄДРПОУ 42739111), ТОВ «ЛЕКРІС ГРУП» (кодЄДРПОУ 42739242), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ «САНФЛАВЕР ОІЛ ТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 42280019) та інші за період з 01.01.2017 по 09.09.2019, а також чорнові записи, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів вище перелічених підприємств, технічна документація на товари, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1