Ухвала

від 11.12.2019 по справі 592/18618/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/18618/19

Провадження № 1-кс/592/10431/19

УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

11 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32018200000000009 від 29.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своєклопотання,погоджене прокуроромвідділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриСумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000009 від 29.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, до якої входить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагоджено канал постачання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку відомих вітчизняних брендів.

Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових) заходів по даному кримінальному провадженню було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу та маскування своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 , на офіційному Інтернет сайті логістичної компанії ТОВ «Делівері» (www.delivery-auto.com), на реквізити підставних осіб, були створенні «особисті онлайн кабінети», за допомогою яких, ОСОБА_5 дистанційно за допомогою технічних засобів контролює та реалізовує незаконно виготовлені тютюнові вироби по всій території України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ) здійснює пособництво в реалізації та зберіганні незаконно виготовлених тютюнових виробів, систематично отримує поштові відправлення від ОСОБА_5 з незаконно виготовленими підакцизними товарами, в тому числі тютюновими виробами, на відділення №1 логістичної компанії ТОВ «Делівері» за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна (кол. вул. Леніна), буд. 78.

Згідно листа Балаклійського БТІ від 06.11.2019 №236 нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна (кол. вул. Леніна), буд. 78 належать на праві власності ТОВ «Гарант-11» (код ЄДРПОУ 01563107).

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , здійснюють реалізацію та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням послуг та нежитлових приміщень логістичної компанії ТОВ «Делівері», відділення №1, які знаходяться за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна (кол. вул. Леніна), буд. 78. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, нерухоме майно за вказаною адресою належить ТОВ «Гарант-11» (код ЄДРПОУ 01563107).

Таким чином, згідно зібраних матеріалів є достатньо підстав вважати, що незаконно виготовлені тютюнові вироби та сировина для їх виготовлення, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті в результаті його вчинення знаходяться у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна (кол. вул. Леніна), буд. 78, а тому за вказаною адресою необхідно провести обшук. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати неможливо.

У нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна (кол. вул. Леніна), буд. 78, знаходяться предмети, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.

У судовому засіданні заступник начальникапершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уСумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи слідчого є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_16 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_17 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності ТОВ «Гарант-11» (код ЄДРПОУ 01563107) та використовуються логістичною компанією ТОВ «Делівері», з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі тютюнових виробів та сировини для їх виготовлення, обладнання, що забезпечує їх виготовлення комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться незаконна діяльність (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів щодо ведення незаконної діяльності, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, готівкові кошти, чорнові записи та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1