Ухвала

від 29.11.2019 по справі 569/21958/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/21958/19

1-кс/569/9476/19

УХВАЛА

29 листопада 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами: незаконного придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого дизильного пального та службового підроблення офіційних документів невстановленими особами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, невстановлені особи ПП «АЗС Онлайн» код 40724941, Житомирська область, м. Коростень. вул. Білокоровицьке Шосе, 1, протягом листопада 2019 року через митний пост «Городище» Рівненської миьтниці ДФС десятьма транспортними засобами здійснили переміщення на митну територію України товару від контрагента SIA DP (Латвійська Республіка). В подальшому, через декларанта ПП«Сарниброк» код 42500138, подано шість митних декларацій: №UA204040/2019/015319, №UA204040/2019/015320, №UA204040/2019/015321, №UA204040/2019/015322, №UA204040/2019/015323, №UA204040/2019/015324 в режимі «імпорт 40 ДН» на митний пост Сарни Рівненської митниці ДФС, з метою розмитнення та випуску у вільний обіг, згідно яких останнє імпортує продукти, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), які є основними складовими частинами цих продуктів, що забезпечують необхідні змащувальні властивості олива мастильна технічна OP-400 (код УКТ ЗЕД 2710199900) в кількості 147990 кг.

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) 16.11.2019 по вищезгаданих митних деклараціях відібрано зразки імпортованої продукції яка міститься в напівпричепах цестернах з`єднаних з автомобілями та направлено на дослідження до Волинського НДЕКЦ МВС України. Згідно висновку експертного дослідження №160 від 25.11.2019 надані рідини є «світлими нафтопродуктами дизельним пальним».

Встановлено, що ПП «АЗС Онлайн» зареєстроване 08.08.2016 Коростенською РДА Житомирської області. Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подiбними продуктами. За результатами встановлення місязнаходження підприємства за адресою реєстрації встановлено, що на даній території знаходяться різні виробничі потужності, складські приміщення, офіси. Однак, не було встановлено жодних вивісок, які б свідчили про місцезнаходження ПП «АЗС Онлайн». Крім того, при усному спілкуванні із іншими орендарями не встановлено жодного офісного приміщення або складу, які могли б бути орендовані ПП «АЗС Онлайн».

Директором та головним бухгалтером є громадянин ОСОБА_4 код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 . за якою не проживає протягом останніх півтора місяці.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями (рапорт з додатками митних документів, протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що і в чотирьох напівпричепах цестернах, на які подано попередні митні декларації типу «ЕЕ» та на даний час не подано декларації типу «ДЕ» на митний пост з метою митного оформлення ТМЦ, які в них знаходяться, також наявне дизельне пальне, а не олива мастильна, як зазначено в поданій попередній митній декларації типу «ЕЕ». А саме «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричіп марки «AliRiza Usta» р.н. НОМЕР_3 , які на даний час знаходяться в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 2, яка на правах власності належить Українському державному підприємству по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» код 21536845.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ПП «АЗС Онлайн» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.204, ч.1 ст.366 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що з метою припинення протиправної діяльності та забезпечення цілісності рідини, яка міститься в напівпричепі цестерні, документів, предметів, речей, які знаходяться у вказаному транспортному засобі та напівпричепі цестерні, забезпечення їх повного вилучення, огляду та подальшого використання таких доказами по кримінальному проваджені, необхідно вилучити рідину (вантаж), знаряддя вчинення злочину, інші предмети, документи, речі, оскільки інформація яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб які можуть бути причетні до вчинення злочину, яким вчинено злочин, а відомості, що містяться в даних документах, предметах, речах будуть використані при допитах, при проведенні почеркознавчої, судово-хімічних, судово-технічних, інших експертизах, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, інших процесуальних діях, як речові докази та будуть мати доказове значення для підтвердження фактів незаконного придбання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Транспортний засіб марка «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричіп цестерна марки «Ali Riza Usta» р.н. НОМЕР_3 використовується для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Згідно інформації РСЦ МВС в Рівненській області право власності на транспортний засіб марка «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричіп цестерна марки «Ali Riza Usta» р.н. НОМЕР_3 зареєстровано за ПП «Транс Петроль» код 37498929.

Враховуючи викладене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, чорнові записи, знаряддя для виготовлення даних товарів, товарно супровідні документи на данний вантаж (у тому числі з ознаками підробки), які свідчать про незаконну діяльність невстановлених осіб, службових осіб ПП «АЗС Онлайн», знаходяться в транспортному засобі марка «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричепі цестерні марки «Ali Riza Usta» р.н. НОМЕР_3 , а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні вказаних документів та товарів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Транспортний засіб марка «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричіп цестерна марки «Ali Riza Usta» р.н. НОМЕР_3 використовується для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Згідно інформації РСЦ МВС в Рівненській області право власності на транспортний засіб марка «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричіп цестерна марки «Ali Riza Usta» р.н. НОМЕР_3 зареєстровано за ПП «Транс Петроль» код 37498929.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в транспортному засобі «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричепа цестерни марки «Ali Riza Usta» р.н. НОМЕР_3 , які на даний час знаходяться в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул.Технічна, 2, яка на правах власності належить Українському державному підприємству по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричепа цестерни марки «Ali Riza Usta» р.н. НОМЕР_3 , які на даний час знаходяться в зоні митного контролю митного поста «Сарни» Рівненської митниці ДФС за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул.Технічна, 2, яка на правах власності належить Українському державному підприємству по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «УКРІНТЕРАВТОСЕРВІС» код 21536845 з метою встановлення та вилучення:

документів щодо проведення митного оформлення товарів ПП «АЗС Онлайн» та товарно-транспортних документів за митною декларацією з додатками, інших документів,

товару - рідин, що завантажено у напівпричіп-цистерну;

провести відібрання зразків рідин з напівпричіпу - цистерни, в об`ємі необхідному для проведення експертиз;

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

незаповнені документи із відтисками печаток та штампів,

готівкові кошти, без належного документального підтвердження походження таких,

оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш карти, інше), та інших предметів і речей, що свідчать про вчинення, готування до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню,

інших документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню,

транспортного засобу «Renault» р.н. НОМЕР_2 та напівпричепа цестерни марки «Ali Riza Usta» р.н. НОМЕР_3 ,

свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та напівпричепа цестерни, інших реєстраційних документів,

ключі від транспортного засобу та напівпричепа цестерни.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1