Ухвала

від 28.11.2019 по справі 757/62627/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62627/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12017100070001155 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у житлі за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП У місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100070001155 від 18.03.2017, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20.06.2018, приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 25 надав нотаріусу завідомо підроблені документи Обслуговуючого кооперативу "СОНЦЕ", ЄДРПОУ 34577756.

Крім того, 07.07.2016 року у невстановленому місці ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 16 250 доларів США, що є еквівалентом сумі 403 тисячі гривень.

Крім того, 8 серпня 2016 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 укладено договір про спільну участь у будівництві, відповідно до договору гр. ОСОБА_8 передала грошові кошти в сумі 16 325 у.е. (417615 гривень) ОСОБА_5 , однак умови договору на даний час не виконуються. (ЄО 13027).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що через своїх знайомих у червні 2017 року вона дізналась про можливість придбати квартиру від забудовника, їй надали контакти ріелтора Ірини Бондаренко м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , остання їй по телефону повідомила адресу офісу у АДРЕСА_2 , куди необхідно було приїхати для підписання відповідних документів.

Так, 18.08.2016 року нею був укладений договір №18/08/2016 про спільну участь у будівництві з головою ОК «Заміський клуб» ОСОБА_5 , останній при зустрічі запевнив, що будівництво відбудеться вчасно, також показав документи на земельну ділянку, де повинен був будуватись будинок. Вона погодилась на придбання квартири так як повірила ОСОБА_5 .

Відповідно до договору вона передала 16 тисяч 325 доларів США частинами, а саме 8 тисяч 200 доларів США знаходячись в офісі ОСОБА_5 , по АДРЕСА_2 , іншу частину погашала частково. Відповідно до довідок про часткову оплату внесків (18.08.2016 р. вона передала суму у розмірі 8 200 доларів США, 14.09.2016 р. 1600 доларів США, 13.10.2016 р. 1600 дол. США, 10.11.2016 р. 1600 дол. США, 15.12.2016 р. 1600 дол. США, 27.12.2016 р. 1725 дол. США, на підтвердження чого вона має оригінали цих довідок про часткове зарахування внесків, які підписані особисто ОСОБА_5 . Вказані грошові кошти ОСОБА_5 отримував особисто.

Відповідно до вказаних довідок вона передала ОСОБА_5 грошових коштів на суму 417 тисяч 615 гривень, що відповідає еквіваленту 16325 доларів США, саме на цю суму мені ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди. Сума грошових коштів різниться з договором, оскільки в процесі отримання коштів ОСОБА_5 самостійно збільшив суму на якісь додаткові витрати.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що в Інтернеті у липні 2016 року вона знайшла повідомлення про можливість придбати квартиру від забудовника, де був вказаний контактний номер ріелтора Ірини Бондаренко м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка їй по телефону повідомила адресу офісу у АДРЕСА_2 , куди необхідно було приїхати для підписання відповідних документів.

Так, 07.07.2016 року нею був укладений договір №07/07/2016 про спільну участь у будівництві з головою ОК «Заміський клуб» ОСОБА_5 , останній при зустрічі запевнив, що будівництво відбудеться вчасно, він також показав документи на земельну ділянку, де повинен був будуватись будинок. Вона погодилась на придбання помешкання так як повірила ОСОБА_5 .

Відповідно до договору вона передала 16 тисяч 250 доларів США готівкою, знаходячись в офісі ОСОБА_5 , по АДРЕСА_2 .

Згідно договору про спільну участь у будівництві, предметом якого є здійснення дій, щодо отримання у приватну власність земельної ділянки для будівництва, організація будівництва, побудова та введення в експлуатацію і передання у власність об`єкта, а саме квартира загальною площею 64,75 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , в строк до І кварталу 2017 р. Між нею та ОСОБА_5 03.05.2017 р. було підписано додаткову угоду № 1, відповідно до якого строк було продовжено до IV кварталу 2017 р., але до цього часу об`єкт не побудовано та не введено в експлуатацію, тобто ОСОБА_5 не було виконано своїх зобов`язань.

Крім того, встановлено, що ОК «Заміський клуб» (код ЄДРПОУ 39095718) зареєстровано за юридичною адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Погребняка, 1.

Встановлено, що ОСОБА_5 проживає у квартирі АДРЕСА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в ОК «Заміський клуб» ОСОБА_5 були надані документи не в повному обсязі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: документів, що підтверджують договірні відносини з підрядними будівельними організаціями, журналу обліку видачі квитанцій до прибуткового касового ордеру, журналу вхідної та вихідної кореспонденції, штатного розпису працівників, журналу обліку членів кооперативу із зазначенням їх контактних адрес і телефонів, а також інформації про договори, які були укладені з ними, бухгалтерські документи, що підтверджують рух коштів по всіх рахунках кооперативу, а також рух коштів по касі кооперативу, документи, які відображають подальший рух грошових коштів, отриманих від членів кооперативу на будівництво по АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером 3220880900:09:006:0073 по вулиці Овочева, у с. Чубинське Бориспільського району Київської області, а також отриманих коштів від інших членів кооперативу, будівництво яких не завершено у строки, що передбачені договорами про спільну участь у будівництві з моменту створення кооперативу до теперішнього часу та грошових коштів, якими ОСОБА_5 заволодів на протязі 2015-2017 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62627/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1