Ухвала

від 10.12.2019 по справі 759/22793/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7971/19

ун. № 759/22793/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.12.2019 року До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно, а саме:

- земельну ділянку, розташовану за адресою м. Київ, пр. Академіка Палладіна, буд.31-а, у Святошинському районі м.Києва з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, шляхом накладення заборони на її відчуження, проведення будівельних робіт, використання та розпорядження;

- Об`єкти нерухомого майна нежитлові будинки , а саме : нежитлова будівля під літ. «А», загальна площа 112,7 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Б», загальна площа 96,8 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «В», загальна площа 192,6 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Г», загальна площа 273,0 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Д», загальна площа 150,2 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Ж», загальна площа 45,8 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «К», загальна площа 87,2 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Л», загальна площа 51,9 кв.м.; загальною площею об`єкту 1010,2 кв.м., які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, розташованій за адресою м. Київ, пр. Академіка Палладіна, буд.31-а, у Святошинському районі м.Києва шляхом накладення заборони на їх знесення, відчуження, використання та розпорядження.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно фактичних обставин справи встановлено, що 26.11.2019 року до Святошинського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява ОСОБА_4 - директора ТОВ "ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ" (код 42883073), адреса м. Київ, пр. Академіка Палладіна, буд.31-а, щодо вчинення підроблення невідомими особами документів, внаслідок чого було привласнено майно належне ТОВ "ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ".

Заявник, у даному кримінальному провадженні - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ» є власником нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Академіка Палладіна, буд. 31 а. Засновником української компанії - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ» є громадянин Великої Британії ОСОБА_5 , який інвестував у розвиток української економіки грошові кошти шляхом перерахування з Великої Британії до України на заснування ТОВ «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ».

Майно заявника складається з наступного: нежитлова будівля під літ. «А», загальна площа 112,7 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Б», загальна площа 96,8 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «В», загальна площа 192,6 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Г», загальна площа 273,0 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Д», загальна площа 150,2 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Ж», загальна площа 45,8 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «К», загальна площа 87,2 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Л», загальна площа 51,9 кв.м.; Загальна площа об`єкту 1010,2 кв.м. Об`єкт розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ» право власності на нерухоме майно торгові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , було набуто шляхом його внесення фізичною особою ОСОБА_4 до статутного капіталу заявника на підставі Акту приймання-передачі майн, що вноситься до Статутного (складеного) капіталу ТОВ «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ» від 10.04.2019. Право власності на нерухоме майно було зареєстроване за заявником 12.04.2019 № 1509617880000, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. номер 163337703.

01.11.2019 року з відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно заявнику стало відомо, що Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за результатами розгляду скарги Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2019р. №05710-14903, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.08.2019 за №20341-26-19, з доповненнями до неї від 02.09.2019 р. за №05710-20354, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.2019р. №20616-26-19 було скасовано державну реєстрацію права власності Заявника на нерухоме майно Наказ Міністерства юстиції України № 3212/5 від 21.10.2019 р. Копія зазначеного наказу в реєстрі відсутня.

Заявником 25.09.2019 року до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було направлено адвокатський запит щодо дійсності направлення останнім до Міністерства юстиції України на розгляд Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації - скарги (від 28.08.2019р. №05710-14903) та доповнень до неї (від 02.09.2019р. за №05710-20354).

04.10.2019 року було отримано відповідь Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.10.2019 №05703-18690 на адвокатський запит в якій зазначено, що листи: скарга з відповідними реквізитами та доповнення до неї у Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не обліковуються. Одночасно Департаментом земельних ресурсів було повідомлено про направлення листа до Міністерства юстиції України з вимогою надати доступ до матеріалів справи.

Заявнику стало достеменно відомо, що Департаментом земельних ресурсів отримано доступ до матеріалів скарги та її доповнень, які стали підставою скасування державної реєстрації права власності заявника на нерухоме майно. За результатами розгляду встановлено, що такі документи не обліковуються в Департаменті, не подавались Департаментом земельних ресурсів до Міністерства юстиції України та взагалі Департамент земельних ресурсів не є їх видавником.

Тобто, заявника було позбавлено права власності на нерухоме майно на підставі скарги та доповнення, які є підробленими невідомими особами документами, за результатами яких винесено Наказ Комісії № 3212/5 від 21.10.2019 року про скасування державної реєстрації права власності.

Надалі, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Заявнику стало відомо, що 31.10.2019 в останній день роботи Комунальних підприємств, що виконували функції реєстраторів прав власності нерухомого майна, до зазначеного вище державного реєстру було внесено запис про право власності на майно заявника вже за іншою особою Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЗАХІДТОРГ», код ЄДРПОУ 32919768. При цьому, зазначивши на те саме майно адресу: АДРЕСА_1 .

З відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що реєстрацію було зроблено Державним реєстратором Комунального підприємства «Результат» м. Києва ОСОБА_6 . Підставою реєстрації є довідка, видана ФОП ОСОБА_7 , яка не є правовстановлюючим документом.

Пунктом 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, передбачено, що длядержавної реєстрації прававласностіта іншихречових правна земельнуділянку,права власностіна об`єктнерухомого майна,реєстрацію якихпроведено до1січня 2013р.відповідно дозаконодавства,що діялона моментїх виникнення,у зв`язкуіз втратою,пошкодженням чипсуванням відповідногосвідоцтва проправо власностіна нерухомемайно використовуютьсявідомості зДержавного земельногокадастру абоРеєстру праввласності нанерухоме майно,який єархівною складовоючастиною Державногореєстру прав,та паперовийносій інформації(реєстровікниги,реєстраційні справи,ведення якихздійснювали підприємствабюро технічноїінвентаризації),а не довідка ФОП (фізичної особи підприємця).

Допитана як свідок ОСОБА_4 підтвердила факти викладені в заяві та вважає, що шахрайськими діями за допомогою підроблених документів, інші особи незаконно привласнили нерухоме майно належне по правувласності ТОВ «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШЕНЛ», чим самим спричинили майнову шкоду в особливо значному розмірі.

03.12.2019 року земельна ділянка, розташована за адресою м. Київ, пр. Академіка Палладіна, буд.31-а, у Святошинському районі м.Києва з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003 та об`єкти нерухомого майна нежитлові будинки , а саме :нежитлова будівля під літ. «А», загальна площа 112,7 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Б», загальна площа 96,8 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «В», загальна площа 192,6 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Г», загальна площа 273,0 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Д», загальна площа 150,2 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Ж», загальна площа 45,8 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «К», загальна площа 87,2 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Л», загальна площа 51,9 кв.м.;

Загальною площею об`єкту 1010,2 кв.м., розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, визнані речовими доказами у кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на майно, а саме: земельну ділянку, розташовану за адресою м. Київ, пр. Академіка Палладіна, буд.31-а, у Святошинському районі м.Києва з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, та об`єкти нерухомого майна нежитлові будинки , а саме : нежитлова будівля під літ. «А», загальна площа 112,7 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Б», загальна площа 96,8 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «В», загальна площа 192,6 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Г», загальна площа 273,0 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Д», загальна площа 150,2 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Ж», загальна площа 45,8 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «К», загальна площа 87,2 кв.м.; нежитлова будівля під літ. «Л», загальна площа 51,9 кв.м.;

загальною площею об`єкту 1010,2 кв.м., розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини по провадженню внаслідок того, що таке майно може бути незаконно відчужене іншими особам, що завдасть матеріальної шкоди третім особам, а тому просять клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЗАХІДТОРГ» про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1ст.131 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Згідно ч.10ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1ст. 173 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

Слідчим не надано суду жодних допустимих доказів на обґрунтування клопотання про накладення арешту на вказане майно, крім того слідчий просить накласти арешт на земельні ділянки, що є комунальною власністю, відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та обґрунтована потреба, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи, не доведено необхідність накладення такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу, а відтак, враховуючи викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 167 -168,170 -173, 309 КГЖ України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1