СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 428/13226/19

Провадження № 1-кс/428/7591/2019

УХВАЛА

іменем України

11 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю слідчого 1-го відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 1-го відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю .В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 1-го відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю .В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою сприяння діяльності терористичної організації Луганська народна республіка , діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів ЛНР ОСОБА_1 , виконуючого обов`язки генерального директора ДП Луганськвугілля ОСОБА_2 , технічного директора Державного підприємства Антрацит ОСОБА_3 та головного бухгалтера ДП Луганськвугілля ОСОБА_4 використали для розкрадання державних коштів ДП Луганськвугілля , шляхом безпідставного переведення з його рахунку, відкритому у ПАТ Банк Софійський , на банківські рахунки TOB МКД Трейд та ПП "СОДЄЙСТВІЄ" , які мають ознаки фіктивності, державних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень (обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України в частині доведеного обвинувачення у розкраданні державних коштів у сумі 16 мільйонів гривень спрямовано до суду для розгляду по суті) при наступних обставинах.

Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора ДП Луганськвугілля ОСОБА_2 уклав договір № 111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ Центренерго ОСОБА_5 , з постачання на адресу ПАТ Центренерго вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1,584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

В той же час, враховуючи, що у ДП Луганськвугілля відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором № 111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_3 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП Антрацит , реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відгрузку та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП Луганськвугілля на підставі договору комісії № 2612-14 від 26.12.2014.

ОСОБА_2 , будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відгрузку та поставку вугільного концентрату з ДП Луганськвугілля на адресу ПАТ Центренерго , здійснюючи при цьому згідно розподілу ролей контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_1 , т.зв. міністр палива та вугільної промисловості політичного блоку терористичної організації ЛНР , керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна ЛНР , та її переправлення через лінію розмежування до території, підконтрольній українській владі.

В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ Центренерго на рахунки ДП Луганськвугілля , головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_4 діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_1 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_2 , сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно банківської виписки ДП Луганськвугілля , 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ Банк Софійський (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в. пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.11.06 № 1673 Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів (із змінами та доповненнями) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП "СОДЄЙСТВІЄ" у сумі 4 млн. грн. та TOB МКД Трейд у сумі 12 млн. грн.

Переведені на рахунки TOB МКД Трейд та ПП "СОДЄЙСТВІЄ" грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. невстановленою на цей час особою на ім`я ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану та відведеної йому ролі, за посередництвом оплати фіктивних правочинів переведено у готівку та у певній частині незаконно переміщено на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Згідно висновку судової економічної експертизи Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 9641 від 30.10.2015, внаслідок недотримання виконуючим обов`язки генерального директора ДП Луганськвугілля ОСОБА_2 вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів , шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на поточні рахунки ПП "СОДЄЙСТВІЄ" та TOB МКД Трейд в якості зворотної фінансової допомоги, державі в особі ДП Луганськвугілля спричинена матеріальна шкода (збитки) на загальну суму 16 млн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно довідки завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів, що надійшли від ПАТ Центренерго на розрахунковий рахунок ДП Луганськвугілля № 26004253401.980 (МФО 320478 АБ Укргазбанк ) в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 (супровідний лист № 43/9/12-32-21-08 від 8.02.2017), на розрахунковий рахунок ДП Луганськвугілля №26004253401.980 (МФО 320478 АБ Укргазбанк ) в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 надійшло 31 640 000 грн. з розрахункового рахунку ПАТ Центренерго № НОМЕР_2 (МФО 300465 AT Ощадбанк ) в якості попередньої оплати за вугільну продукцію.

В подальшому вказані грошові кошти частково (26 364 000 грн.) перераховані на власні банківські рахунки ДП Луганськвугілля відкриті в інших банках, а саме: - 25 000 500 грн. (30.01.2015. 07.04.2015. 23.04.2015. 25.05.2015) - на рахунок № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ); - 1 364 000 грн. (28.01.2015, 30.01.2015) - на рахунок № НОМЕР_3 (МФО 380388 ПАТ Платінум банк ).

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ДП Луганськвугілля № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ) в сумі 25 000 500 грн., одержаних з рахунку ДП Луганськвугілля №26004253401.980 (МФО 320478 АБ Укргазбанк ) встановлено, що: - 12 000 000 грн. - перераховані 03.02.2015 р. TOB МКД Трейд (код 39378059) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 МФО 351629 ПАТ МегаБанк ; - 4 000 000 грн. - перераховані 03.02.2015 р. ПП "СОДЄЙСТВІЄ" (код 32366911) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ; - близько 7 100 000 грн.,- одержані 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015 перераховані за товарно-матеріальні цінності ДП Антрацит (6 600 тис.грн.: у тому числі: 4 950 тис.грн. перераховані 14.04.2015, 26.05.2015, 28.05.2015 на рахунок № НОМЕР_6 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК ; 1 660 тис.грн. перераховані 16.04.2015, 24.04.2015, 29.05.2015, 03.06.2015 на рахунок № НОМЕР_7 МФО 322830 АТКБ ТК КРЕДИТ ), ПАТ ш. Білореченська (370 тис. грн.). ПП Шельф (близько 100 тис.грн.), TOB Глорія Трейд , TOB Лугспецметалопоставка , ДВАТ Стахановський РМЗ , Донецька залізниця та інш. Вказані операції пов`язані з основним видом діяльності ДП Луганськвугілля ; - близько 1 900 000 грн. - перераховані на розрахункові рахунки регіональних відділень ЛОУ AT Ощадбанк (МФО 304665) для подальшого розподілення в якості фінансової допомоги працівникам структурних підрозділів ДП Луганськвугілля .

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ПП "СОДЄЙСТВІЄ" (код 32366911) № НОМЕР_5 МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський в розмірі 4 000 000 грн., одержаних з рахунку ДП Луганськвугілля № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ) встановлено, що: - 2 964 000 грн. - перераховані 03.02.2015 TOB Ред-Бул (код 39373223) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 МФО 320627 AT Сбербанк Росії , підстава: Оплата за договором переуступки згідно договору №26/1 від 26.01.2015 ; - 1 000 000 грн. - перераховані 03.02.2015 TOB Мега 2014 (код 39157920) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 МФО 334851 ПАТ ПУМБ , підстава: Повернення возвратної фінансової допомоги згідно договору №2801-1 від 28.01.2015 .

Згідно довідки завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів в сумі 2 964 000 грн., що надійшли на розрахунковий рахунок TOB Ред-Бул №26008013035441.980 ( МФО 320627 ПАТ Сбербанк ) з розрахункового рахунку ІШ Содєйствіє № НОМЕР_10 (МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ) в період з 03.02.2015 та опрацювання наявної податкової інформації в базах даних ДФС України (супровідний лист № 2272/9/12-32-21-08 від 04.04.2018), на розрахунковий рахунок TOB Ред-Бул №26008013035441.980 ( МФО 320627 ПАТ Сбербанк ) в період 03.02.2015 15:18:37 зараховані грошові кошти у сумі 2 964 000 грн. з розрахункового рахунку ПП "СОДЄЙСТВІЄ" № НОМЕР_11 (МФО 380861 ПАТ "БАНК СОФІЙСЬКИЙ").

Підставою для проведення операції із зарахування грошових коштів, в графі Призначення платежу платіжних документів зазначено: Оплата по договору переуступки согл. договору №26/01 от 26.01.2015 года без НДС .

В період з 03.02.2015 по 04.02.2015 з розрахункового рахунку TOB РЕД-БУЛ № НОМЕР_12 (МФО 320627 ПАТ "СБЕРБАНК") витрачено грошових коштів в сумі 4 999 200,00 грн., що перераховані на розрахункові рахунки 17 суб`єктів господарювання: - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB АККАУНТ (код 39351964) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB ФРІ ОПІНІОН (код 39352203) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB ЛАЙН ОФ ТРЕНД (код 39358577) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 441 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB МАКСІМУС-1 (код 39372895) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB ДУАЛ КОРЕ (код 39375058) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB ЛАОС (код 39375990) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB АКВА ХОЛЛ (код 39389500) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB НАНОТЕХ ЛТД (код 39406756) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB БУДПРАЙС (код 39559642) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 04.02.2015 TOB ГОЛДЛАЙФ (код 39559658) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 148 200,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB МАЕСТРО ФАН (код 39560050) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB МЕТАЕКОЛАЙФ (код 39560071) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 м00 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB ЕКОНОСВІТ (код 39560134) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB НІКАСКОЛ (код 39560176) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB МАРКПЕЙН (код 39560244) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB ГАЛАНТ ТУР (код 39560307) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; - 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 TOB ЛАЙМПРЕС (код 39560569) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу .

Дослідження руху грошових коштів по рахункам TOB ЛАОС (код 39375990) відкритих в банківській установі ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627 № НОМЕР_19 ), не проводилось, у зв`язку з відсутністю матеріалів. З огляду на матеріали кримінального провадження, вказані операції є ризиковими та можуть використовуватись для прикриття незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з метою виведення з обігу підприємства.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України № 2272/9/12-32-21-08 від 04.04.2018, TOB ЛАОС (код 39375990) має наступні банківські рахунки в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627): - розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 (російський рубль), відкритий - 26.12.2014, закритий - 03.07.2015; - № НОМЕР_18 (долар США), відкритий - 26.12.2014, закритий - 03.07.2015; - № НОМЕР_18 (євро), відкритий - 26.12.2014, закритий - 03.07.2015; - № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий - 26.12.2014, закритий - 03.07.2015; - № НОМЕР_30 (долар США), відкритий - 26.12.2014, закритий - 03.07.2015; - № НОМЕР_30 (євро), відкритий - 26.12.2014, закритий - 03.07.2015; - № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий - 26.12.2014, закритий - 03.07.2015; - № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий - 26.12.2014, закритий - 26.04.2016.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ЛАОС" .

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ "СБЕРБАНК" у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 19.09.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню , оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу з 01.01.2015 р. по теперішній час не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з 01.01.2018 року по день подання клопотання до суду.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її у друкованому та в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159- 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю .В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійцю Юрію Валерійовичу, Дуді Степану Степановичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Громову Микиті Олександровичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ "ЛАОС" (код ЄДРПОУ 39375990):

- № НОМЕР_18 (російський рубль),

- № НОМЕР_18 (долар США),

- № НОМЕР_18 (євро),

- № НОМЕР_18 (українська гривня),

- № НОМЕР_30 (долар США),

- № НОМЕР_30 (євро),

- № НОМЕР_30 (українська гривня),

- № НОМЕР_31 (українська гривня),

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки, за період з 01 січня 2015 року по 26 листопада 2019 року (день подання клопотання до суду).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко

Дата ухвалення рішення 11.12.2019
Зареєстровано 13.12.2019
Оприлюднено 13.12.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону