Ухвала

від 10.12.2019 по справі 646/3986/19

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/3986/19

№ провадження 1-кс/646/6047/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.19року м. Харків

СлідчийсуддяЧервонозаводського районного судум. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017000000003591 відомості щодо якого внесено до ЄРДР 09.11.2017 за ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВСпершого відділурозслідувань кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уХарківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , та просив надати дозвіл на проведення обшуку в цеху механічної обробки мила, літ. «П-1» з прибудовою літ. «П-3», загальною площею 2570,60 кв.м. за адресою: Харківська область,Дергачівський район,с.Подвірки,вул.Сумський Шлях,буд.53г,які належить на праві приватної власності підприємству ТОВ «Слобожанський Миловар» (код ЄДРПОУ 30357250), з метою відшукання та вилучення речей і документів, в яких відображено інформацію про протиправну діяльність ТОВ «Слобожанський Миловар», які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: печатки, штампи ТОВ «Слобожанський Миловар», бухгалтерські та інші фінансово-господарські документи ТОВ «Слобожанський Миловар» по взаємовідносинам з ТОВ «Віртус-Трейд»(код ЄДРПОУ 35114291), ТОВ «ОІЛІМПОТОРГ» (код ЄДРПОУ 36032215),ТОВ «ОТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41144219). ТОВ «Укртрейд Компані»(код ЄДРПОУ 36310587), ТОВ «Глікон» (код ЄДРПОУ 39805833), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ),ТОВ «Торговий Дом «Імпекс» (код ЄДРПОУ 41106744), ТОВ «Губернія-2009» (код ЄДРПОУ 36494064), ТОВ «Волиньтрейд» (код ЄДРПОУ 39945815), ТОВ «Опос-Торг» (код ЄДРПОУ 31011337), ТОВ «Вінсер» (код ЄДРПОУ 38715388), ТОВ «Торгові системи України» (код ЄДРПОУ 39485031), ТОВ «Лубним`ясо» (код ЄДРПОУ 37969771), ТОВ «Вортекс Плюс» (код ЄДРПОУ 39796541), ТОВ «АБМ-Експорт»(код ЄДРПОУ 33672083), ТОВ «Саваш» (код ЄДРПОУ 38159288), ФГ «Агровіта Нова» (код ЄДРПОУ 38868515), ПП «Константа Захід» (код ЄДРПОУ 38741156) та іншими підприємствами щодо взаємовідносин з закупівлі сала, в тому числі: договори фінансово-господарської діяльності, контракти, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг), акти звірок, довіреності, банківські виписки, чекові книжки, платіжні картки та інших платіжні документи, платіжні доручення, які використовувалися в злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, податкові накладні, робоча документація, носії електронної інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, жорстких дисків, СD дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків тощо), документи та інформація про тіньовий обіг коштів, чорнові записи, нормативні документи - технічні умови (ТУ) на підставі яких підприємство здійснює виробництва миловарних виробів, технологічна документація (інструкція або регламент) підприємства, яка розроблена та затверджена в установленому порядку та в якій наведена технологічна схема та її опис на отримання топленого жиру з шматків або обрізків сала шляхом їх переробки, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

09.11.2017 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне провадження № 42017000000003591 щодозлочинів,передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі триває досудове розслідування, здійснюване СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, що розташоване в межах територіальної юрисдикції Червонозаводського районного суду м. Харкова.

Клопотання слідчого обгрунтовується, зокрема, копіями протоколів допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , декларацій про відходи, протоколів огляду від 27.11.2019 та від 10.12.2019, листів Управління СБУ в Харківській облатсті та УкрНДІОЖ НААН, з яких вбачається ухилення відсплати податківслужбовими особамиТОВ «Слобожанськиймиловар»,що призвелодо фактичногоненадходження добюджетів чидержавних цільовихфондів коштівв особливовеликих розмірахза період2015-2019шляхом придбаннясала упідприємств,вказаних вклопотанні,яке немало можливостіперероблювати йзберігати тане поставлялоіншим суб`єктамгосподарської діяльності і знаходження документів щодо фінансово господарської діяльності у приміщеннях за адресою де слідчий вбачає необхідним провести обшук.

Згідно зінформаційною довідкою№ 192153478від 09.12.2019, право власності на об`єкт нерухомості літ. «П-1» з прибудовою літ. «П-3», загальною площею 2570,60 кв.м. за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Сумський Шлях, буд. 53г зареєстроване за ТОВ «Слобожанський Миловар».

За положеннями ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддязазначає,щовищенаведенідоказиможутьпородити думку,щовоб`єктінерухомсті,денеобхіднопровестиобшукможутьбутивиявлено речі,щомаютьзначеннядлявстановленнявиннихосіб укримінальномупровадженні.Прицьому факти,якіпороджуютьтаку підозрунеповиннібутинаоднаковомурівніз тими,щонеобхіднідлявиправдання,засудженнячинавітьдляпред`явленняобвинуваченнята з`являютьсяна подальшомуетапікримінальногорозслідування (Справа «Ратушна проти України»).

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено злочин, кваліфікований за ч.3 ст. 212 КК України,відшукувані документиз приводувзаємовідносин ізвищевказаними підприємствамищодозакупівлісала та ТУ, технологічна документація мають значення для досудового розслідування, позаяк є доказами й знаходяться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул. Сумський Шлях, буд. 53г.

Через ненаведення в клопотанні обгрунтованої необхідності вивчення фізичних властивостей серверних блоків як частин електронних інформаційних систем, чи вилучення таких як умови проведення експертного дослідження дозвіл на їх вилучення не може бути наданий.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст., 38 234- 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого зОВС першоговідділу розслідуванькримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Харківськійобласті ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в цеху механічної обробки мила, літ. «П-1» з прибудовою літ. «П-3», загальною площею 2570,60 кв.м. за адресою: Харківська область,Дергачівський район,с.Подвірки,вул.Сумський Шлях,буд.53г,які належить на праві приватної власності підприємству ТОВ «Слобожанський Миловар» (код ЄДРПОУ 30357250), з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів ТОВ «Слобожанський Миловар» по взаємовідносинам з ТОВ «Віртус-Трейд» (код ЄДРПОУ 35114291), ТОВ «ОІЛІМПОТОРГ» (код ЄДРПОУ 36032215), ТОВ «ОТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41144219), ТОВ «Укртрейд Компані» (код ЄДРПОУ 36310587), ТОВ «Глікон» (код ЄДРПОУ 39805833), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ),ТОВ «Торговий Дом «Імпекс» (код ЄДРПОУ 41106744), ТОВ «Губернія-2009» (код ЄДРПОУ 36494064),ТОВ «Волиньтрейд» (код ЄДРПОУ 39945815), ТОВ «Опос-Торг» (код ЄДРПОУ 31011337), ТОВ «Вінсер» (код ЄДРПОУ 38715388), ТОВ «Торгові системи України» (код ЄДРПОУ 39485031), ТОВ «Лубним`ясо» (код ЄДРПОУ 37969771), ТОВ «Вортекс Плюс» (код ЄДРПОУ 39796541), ТОВ «АБМ-Експорт» (код ЄДРПОУ 33672083), ТОВ «Саваш» (код ЄДРПОУ 38159288), ФГ «Агровіта Нова» (код ЄДРПОУ 38868515), ПП «Константа Захід» (код ЄДРПОУ 38741156) з приводу закупівлі сала, а саме: договори фінансово-господарської діяльності, контракти, додаткові угоди, акти прийому-передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг), акти звірок, довіреності, банківські виписки, чекові книжки, платіжні доручення, податкові накладні, в т.ч. в електронному вигляді; нормативних документів - технічних умов (ТУ) на підставі яких підприємство здійснює виробництва миловарних виробів, технологічної документації (інструкцій або регламентів) підприємства, яка розроблена та затверджена в установленому порядку та в якій наведена технологічна схема та її опис на отримання топленого жиру з шматків або обрізків сала шляхом їх переробки.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Виготовити дві ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1