Ухвала

від 12.12.2019 по справі 202/7634/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7634/19

Провадження № 1-кс/202/12813/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000877 від 28.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 12 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 18.06.2019, після процедури проведення тендерних торгів, відділом комунального господарства Індустріальної районної у м. Дніпрі ради код 25537636 в особі ОСОБА_5 та ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" код 42956371 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 18/06 щодо надання послуг з поточного ремонту елементів благоустрою по пр. Миру, у м. Дніпро, на загальну суму 996 868,20 грн., а також 15.07.2019 та 18.07.2019 здійснено оплату вказаних робіт (наданих послуг) ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" на загальну суму 991 586,5 грн.

Також, у ході подальших слідчих дій на виконання запиту, ДП "Прозорро" надало інформацію, щодо IP-адрес, з яких учасники подавали початкові пропозиції для участі в процедурах закупівлі, а також IP-адреси, з яких учасники заходили в аукціон, а саме ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" код 42956371 здійснював вхід в аукціон UA-2019-07-15-001679-b з IP-адреси НОМЕР_1 , 11:03:39 год. 31.07.2019.

Згідно з наявною інформацією на сайті www.ripe.net, встановлено, що вищевказана IP-адреса зареєстрована за провайдером ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" код 19199961.

Подальшими слідчими діями здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації відносно фізичних та юридичних осіб, яким надавались послуги доступу в мережу Інтернет та/або кабельного телебачення за IP-адресою НОМЕР_1 11:03:39 год. 31.07.2019, а також встановлено що вказана IP-адреса постійно присвоєна абоненту ОСОБА_7 , що здійснює доступ у мережу Інтернет по АДРЕСА_1 , контактна інформація т.м. НОМЕР_2 .

Проведеним аналізом наявних баз встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить особі - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні банківської установи АТ "УкрСибБанк" МФО351005, а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" код 42956371, а також встановлено що в інформаційній картці Організація (СМБ, ФО-П) вказаного підприємства мається номер телефону контактної особи т.м. НОМЕР_2 що належить особі ОСОБА_8 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що об`єм робіт, який зазначений в актах № 1, № 2 (форми КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за червень-липень 2019 року на послуги з поточного ремонту елементів благоустрою по пр. Миру, у м. Дніпро, згідно проведеної судово-будівельної експертизи № 4552-19 від 16.10.2019 виконано не в повному обсязі, таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою, а саме начальником відділу комунального господарства Індустріальної районної у місті Дніпрі ради, використовуючи своє службове становище, умисно, всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою - ТОВ «Дніпро Ландшафт Парк», вчинив зловживання службовим становищем шляхом службового підроблення, а саме засвідчив та видав вищевказані акти, чим завдав істотної шкоди громадським інтересам, а саме інтересам територіальної громади Індустріального району в особі виконавчого комітету Індустріальної районної у місті Дніпрі ради, у загальному розмірі 100 947,67 грн.

Також, 30.10.2019 у відношенні ОСОБА_5 скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Подальшими слідчими діями виділено в окреме провадження № 12019040000000877 матеріали щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк".

Також встановлено, що з 16.04.2019 директором та засновником ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" код 42956371 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 , при цьому згідно отриманої інформації з Державної прикордонної служби України, остання перетинала державний кордон 16.04.2019 "Пункт пропуску" Новотроїцьке-В`їзд та 20.04.2019 "Пункт пропуску Мар`їнка"- Виїзд, при тому що фактично участь у тендерній процедурі, укладання та підписання договору № 18/06 та актів виконаних робіт № 1, № 2, щодо надання послуг з поточного ремонту елементів благоустрою по пр. Миру, у м. Дніпро, здійснювалось у червні-липні 2019 року, коли фактично ОСОБА_6 перебувала на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (Розпорядження № 1085 від 07.11.2014) а отже слідством виявлено можливу противоправну схему по виведенню бюджетних коштів через ряд підприємств нереального сектору економіки та оформленню документальних операцій по виконанню вищевказаних робіт (надання послуг).

Також, 16.04.2019 ОСОБА_6 здійснила реєстрацію підприємства ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345, де являється засновником та директором, та у подальшому, згідно з аналізом публічних закупівель "Прозорро" та реєстру використання державних та бюджетних коштів встановлено, що між виконавчим комітетом Індустріальної районної у місті Дніпрі ради код 04052465 в особі ОСОБА_9 та ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 в особі ОСОБА_6 укладено наступні договори по наданню послуг з ремонту адміністративної будівлі по пр. Слобожанський, 8, у м. Дніпро: договір № 77 від 02.07.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування електричного обладнання на суму 61 281,99 грн., договір № 95 від 04.09.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту покрівлі на суму 199 857, 29 грн., договір № 96 від 04.09.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту на суму 189 837, 64 грн.

Допитана у якості свідка особа, пояснила, що дійсно між виконавчим комітетом Індустріальної районної у місті Дніпрі ради код 04052465 в особі ОСОБА_9 та ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 в особі ОСОБА_6 укладено вищевказані договори на виконання робіт у адміністративній будівлі по пр. Слобожанський, 8, у м. Дніпро, при цьому, станом на грудень 2019 року ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" перераховано кошти згідно з актами виконаних робіт по одному із договорів, а саме договір № 77 від 02.07.2019 щодо надання послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування електричного обладнання на суму 61 281,99 грн., при цьому інші роботи згідно вищевказаних договорів представниками ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" не виконувалися, та на теперішній час, згідно листа № 18/4-570 від 25.11.2019 на ім`я директора ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 ОСОБА_6 , договір № 95, № 96 від 04.09.2019 розірвані.

Також, від ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 представником виступав не директор ОСОБА_6 , а інша особа на ім`я ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_2 , особисто директора підприємства при укладанні договорів та підписанні актів виконаних робіт, не бачили.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин між ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" код 42956371, ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 та відділом комунального господарства Індустріальної районної у м. Дніпро ради код 25537636 та виконавчим комітетом Індустріальної районної у місті Дніпрі ради код 04052465, а також іншими підприємствами, де вбачаються ознаки привласнення бюджетних коштів: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів підприємств (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості, щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація), або тих, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а також грошові кошти чи інші цінності здобуті злочинним шляхом.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_3 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000877 від 28.10.2019 року, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, щодо взаємовідносин між ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" код 42956371, ТОВ "БК" "Дніпро Буд Інвест" код 42956345 та відділом комунального господарства Індустріальної районної у м. Дніпро ради код 25537636 та виконавчим комітетом Індустріальної районної у місті Дніпрі ради код 04052465, а також іншими підприємствами, де вбачаються ознаки привласнення бюджетних коштів: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів підприємств (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості, щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація), або тих, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 11 січня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1