Ухвала

від 28.11.2019 по справі 200/20296/18

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/20296/18

Провадження №1-кс/932/10594/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , по кримінальному провадженню №42018040000001128, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст.366 та ч.2 ст. 359 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області організували та здійснюють незаконне виробництво з подальшою реалізаціє підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору, зареєстрували низку підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності і основою метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. При цьому, посадові особи вказаних ТОВ в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначених нижче суб`єктів господарювання, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, призвели до фактичного ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірахПри цьому, посадові особи вказаних підприємств, в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів у великих обсягах.

22.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за адресою проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №187658294 від 06.11.2019 зареєстровано за ОСОБА_5 . За результатом зазначеного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно.

Яке має значення для досудового розслідування, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, 23.11.2019 зазначені в клопотанні предмети, постановою слідчого визнані речовим доказом, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вище вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор ОСОБА_4 , повідомив, що на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, та вилучено ряд речей і документів, грошові кошти. комп`ютерну техніку, просить накласти на вказане у клопотанні майно, оскільки вказані речі є предметом злочину,і в подальшому буде проводитисяся експертиза стосовно вказаного майна. Слідчий у судовому засіданні надав протокол огляду речей і документів які були вилучені під час проведення обшуку.

Власник майна ОСОБА_6 , у задоволенні клопотання просив відмовити, вказавши що це особисті речі ОСОБА_11 , з якою він проживає у ціивільному шлюбі.

Власник майна ОСОБА_5 , у задоволенні клопотання просила відмовити, повідомила що гроші, які були вилучені, належать особисто їй, вона ці гроші збирала та напередодні продала автомобіль, вказала що в ухвалі суду не було надано дозвіл на вилучення коштів. Повідомила, що її син навчається у Польшій, і йому потрібна фінансова допомога з її сторони, але на зараз у неї немає такої можливості.

Адвокат ОСОБА_7 , у судовому засіданні вказав що слідчим суддею, відповідно ухвали про проведення обшуку, було відмовлено у вилученні грошових коштів, повідомив що грошові кошти були отримані у результаті продажу автомобіля. Долучив копію сводоцтва про народження двох дітей, які знаходяться на утриманні батьків. У задоволенні клопотання просив відмовити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши учасників судового розгляду вважаю, що доводи власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та адвоката ОСОБА_7 про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, не є переконливими, тому до уваги не приймаються.

Клопотання підлягає задоволенню оскільи відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення перебачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст.366 та ч.2 ст. 359 КК України, тобто комп`ютерна техніка (ноутбуки) яка була вилучена , зберегла на собі сліди кримінально - протиправних подій та, містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані електронні пристрої необхідні дла проведення експертиних досліджень з метою виявлення відомостей про злочин.

Із тексту клопотання та досліджених у судовому засіданні доказів вбачаються ознаки того, що вказані вилучені грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку про те, що вазані грошові кошти та майно, яке було вилучено під час обшуку відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, може бути приховано та з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт на підставі п.1 ч.2, ч. 3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Накласти арештшляхом заборонивідчуження,розпорядження такористування натимчасово вилученемайно тагрошові кошти,які 22.11.2019вилучені врамках кримінальногопровадження №42018040000001128,в ходіобшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та належить останньому, а саме:

1.16 (Шістнадцять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США загальною сумою 800 (вісімсот) доларів США з серійними номерами: АА 31403337 A, AF 42202329 A, JB 19083249 A, MD 29091663 B, MF 25053639 B, MB 94990438 A, MB 95192517 B, AG 69409305 B, MJ 32621870 A, MF 14784809 B, MK 53888296 A, MB 58354173 A, JA 1767290 A, MK 61669467 A, JE 43426617 A, AF 82555943 A

2.100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів США загальною сумою 10.000 (десять тисяч) доларів США з серійними номерами: AG 60294485 B, Kg 29429424 B, AB 40358324 A, HF 85293488 B, KB 58390493 Q, KB 98762322 I, HB 15089956 N, FL 91083155 B, KB 98762351 I, KB 98762345 I, HK 31234341 B, HI 03212088 A, NK 95754205 C, HI 03212089 A, KK 16644362 C, HL 24339357 E, KB 15351239 C, HB 30115386 B, KG 08825759 A, AB 01591742 V, KB 40045713 M, HH 76669234 A, FB 66925761 C, FG 33923006 B, HB 02534815 B, KK 47872522 C, KF 57297852 A, FF 31981615 B, HG 09288844 A, HE 26325337 A, KA 09119731 A, KB 63743159 K, KK 20812409 C, HB 144493596 P, CB 19668559 C, HB 88508184 L, HB 79458522 A, KB 41138217 G, KD 1814659 A, HB 88459802 A, KB 50614446 A, HB 47502653 I, AC 57747175 A, KG 26989764 B, KL 69678916 B, HB 37269366 J , DF 15685202 A , HE 79276364 B, KF 65013590 D, KL 69180527 D, KD 28255165 A , AD 22851443 T, KF 60319058 A, KB 21933852 Q, HE 81891067 B, KF 74763339 B , AB 62858158 C, KC 51022428 A, KF 07098820 B, HB 86616823 I, HE 61181322 A, KF 05278292 A, DB 97979816 B, HB 19899378 G, KF 06282170A, HG 02937879 B, FI 09893215 A, HF 09622466 F, HF 12075575 C, AB 11724756 I, FB 09914036 C, KL 37012754 D, KB 13466013 C, HF 74645962 C, KF 98987185 B, FJ 57663157 A, HH 32251592 A, KH 33512151 A, KB 47246636 R, KF 79423696 A, HE 95702424 C, HF 64076620 E, AH 74215456 A, GB 72208936 E, HI 36932572 A, HB 78449618 Q, KF 42398036 D, KC 43735853 A, KA 45865987 A, KB 61476811 I, HG 02627089 A, KB 17461956 K, KB 30227347 F, KL 16900004 A, AB 83247008 D, HE 04050984 D, KL 78574465 D, KL 70873240 B, KB 04540917 K, HB 01688935 N

3.100 (Сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів США загальною сумою 10.000 (десять тисяч) доларів США з серійними номерами:HI 03381746 A, HL 03381746 A, FB 95661362 B, FF 76667698 A, KB 84727534 P, HB 25476095 N, HD 27475254 B, KB 29407742 C, AB 38545194 H, KB 65541702 B, KB 66991442 B, HB 29448626 F, KJ 49278949 A, KB 41149363 J, KL 89650475 B, KB 69411140 C, KL 94147680 C, KB 54117402 J, DJ 12161463 A, CG 34860180 A, KL 94599812 C, HF 95119877 C, KB 18225073 D, KK 04968948 D, KB 97136695 G, DK 23066215 A, HE 58138514 D, HD 52496484 B, KB 64340828 I, KF 23573003 B, KB 32937929 M, HL 78985034 G, FB 80264862 C, KG 68698409 A, KB 97873309 G, KB 59784887 H, BB 15755422 B, KB 96608572 I, FE 18225059 A, KL 94599811 C, HK 07719832 D, HB 92389843 K, KB 52596354 D, KB 74877355 M, KB 09131276 E, AB 75684100 L, AB 25751084 A, HB 32466555 M, HK 12669852 B, HB 37502891 R, KK 77122232 B, HK 44461574 B, KB 35166702 Q, FY 26424540 A, FB 95195092 C, HB 78331687 N , KF 52611248 C, KB 77794501 D, KB 77794505 D, KB 77794504 D, AH 27442851 A, AB 86459505 N, AB 42755175 E, AB 69877399 J, MK 42397808 B, LB 55566393 W, MF 74560391 C, MF 74560392 C, MF 74560394 C , MF 74560393 C, LA 63871738 B, LL 88155164 H, MB 68774572 E, LB 65739181 K, LB 33817779 H, LF 86357994 F, LB 67015378 E, LC 23950559 B, LB 05201144 D, MK 42397809 B, MK 04867985 B, LC 86251125 A, LC 55258708 B, ME 51595790 A, ME 51595791 A, LB 88660155 A, MB 30344053 L, LF 70136949 G, LB 55596414 Q, LB 55596412 Q, LF 30159964 C, LE 37431292 D, LB 71500531 W, LB 71500530 W, MB 17303840 P, LK 01670641 G, LB 59115192 V, LF 64666428 D, MB 04061897 Q, MB 04061834 Q

4.68 (Шістдесят вісім) купюр номіналом 100 (сто) доларів США загальною сумою 6,800 (шість тисяч вісімсот) доларів США з серійними номерами: KJ 08608016 A, HL 66142648 E, KB 94105944 H, HB 41694609 R, KB 15654844 G , HB 53147466 A, HF 09759429 F , FB 59339320 B, KL 45618335 D, KL 91263687 D, KB 47666391 E, DL 37478651 A, KB 01990531 M, HB 41004280 B, HB 15810531 *, HD 48106234 B, KB 88873180 B, HL 51148100 F, HD 14998158 B, HB 50942762 M, KB 55110478 D, KB 22220806 C, HD 48904387 B, KB 38250747 G, HB 96018615 E, KH 34406057 A, KC 28696882 A, KB 02872791 K, KB 20346985 J, HF 76453792 E, FK 20587684 A, KI 24153215 A, FK 54977448 B, HC 01378923 B, HB 03335081 B, KB 82331008 P, KG 94170808 A, AB 23775438 K, HF 64391336 D, HF 88141515 A, HL 11891123 G, HF 99037956 E, HB 93216090 F, KB 15394448 K, KB 53285503 J, KB 41212781 I , HB 72893496 M, KB 24253898 A, HA 71733963 A, KB 52880302 B, DF 61872607 B, DG 06266667 A, HJ 45301724 A, DB 80184687 B, KB 82514616 K, KB 56639416 G, KB 82514621 K, FF 57375991 C, KL 97090937 A, KK 17093973 C, HF 71221524 A, HF 97973452 E, HB 51288381 G, FE 48293162 A, KB 61076540 R, KB 72735725 K, KG 42083331 B, HD 51262134 B

5.33 (тридцять три) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро загальною сумою 1,650 (тисячу шістсот п`ятдесят) євро з серійними номерами: S49484640274, SC1167830202, S26378545633, X48566391707, X27372953549, V53290052203, S48277990393, X20573878322, X57252586151, S52912236589, X71559497081, S72599170795, ZC0305078747, X18647606981, X86523514616, V56699845531, X18963378101, Z72975101688, V53605627114, P09431691292, E00123309885, Z31970232369, S52152438652, S25045033516, X04299599414, V59209776697, EB5112713376, S51034580998, S77282695825, S56340777562, SD6123513332, X64357760873, EB0301139082

6.12 (дванадцять) купюр номіналом 100 (сто) євро загальною сумою одна тисяча двісті (1,200) євро з серійними номерами: N35194856043, EA2539230184, N35194856034, X14008803401, S25956442267, N46176687741, N24166153164, P03622477339, V02741633023, S23370409141, X11468196803, X19610352605

7.2 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 200 грн. Всього 40000, 00 грн.;

8.80 купюр номіналом по 100 грн. Всього 8 000, 00 грн.;

9.2 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 500 грн. Всього 100000, 00 грн.;

10.1 (Одна) купюра номіналом 200 (двісті) євро загальною сумою 200 (двісті) євро з серійним номером: Z94617577899

11.1 (Одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) євро загальною сумою (500) євро з серійним номером: X08987575043

12.Файл з фінансово-господарською документацією стосовно діяльності ТОВ «ДНІПРО-ОПТ» на 55 аркушах;

13.Ноутбук сірого кольору марки DELL, модель: P62F, серійний номер: CV4HY32, з зарядним пристроєм чорного кольору;

14.Ноутбук чорного кольору марки LENOVO 6th Generation ThinkPad X1, серійний номер: PF-15QB56, з зарядним пристроєм чорного кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1