Постанова

від 22.03.2010 по справі 4-645\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-645/2010

П О С Т А Н О В А

Про проведення обшуку

22 березня 2010 року Печерс ький районний суд м.Києва

в складі головуючого судді Гримич М.К

при секретарі Бульбі Ю .С.

з участю прокурора Яценка В.І.

розглянувши подання ста ршого Слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві майор податкової мі ліції Горожанової В.А. про проведення обшуку в житлово му приміщенні,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м.Києві майор п одаткової міліції Горожан ова В.А. за погодженням з про курором Печерського м.Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про обшук в квартир і АДРЕСА_2 за місцем факти чного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

З подання вбачається, щ о слідчим відділенням податк ової міліції ДПІ у Печерсько му районі м.Києва розслідуєт ься кримінальна справа № 76 - 00259, порушена за фактом створення з метою прикриття незаконно ї діяльності ТОВ "ТЕК Київ-Лог істикс" (код ЄДРПОУ 35573967) та підр обки документів за ознаками складу злочинів, передбачени х ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що напри кінці 2007 року невстановлена с лідством особа, скориставшис ь скрутним матеріальним стан овищем ОСОБА_4, за матеріа льну винагороду, запропонува ли останньому стати засновни ком та директором ТОВ "ТЕК Киї в-Логістикс" (код ЄДРПОУ 35573967). В р езультаті ОСОБА_4, без мет и здійснювати підприємницьк у діяльність, перереєстрував на своє ім”я ТОВ “ТЕК Київ-Лог істикс” та став директором п ідприємства. Після проходжен ня процедури перереєстрації документи та печатка підпри ємства були передані невстан овленій слідством особі.

11 березня 2010 року до СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва надійшов рапорт старшого оп еруповноваженого ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва ОСОБА_5, відповідно до якого оперативними працівниками Г ВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва здійснювався операт ивний супровід розслідуванн я кримінальної справи № 76 - 0025 9.

В результаті встановлено, щ о особи, які здійснили незако нну реєстрацію ТОВ “ТЕК Київ -Логістикс”, причетні до реєс трації ряду підприємств, які задіяні в схемах мінімізаці ї податкових зобов”язань та надають послуги з конвертаці ї грошових коштів, до числа та ких підприємств входять: ПП « АВТ Інформ» (код ЄДРПОУ 32671871), ТО В “ТПГ Трінго” (код ЄДРПОУ 36375799), ТОВ “ТЦ Торнадо” (код ЄДРПОУ 3 6375762), ТОВ “Юнік-Бізнес-Груп” (код ЄДРПОУ 36330632), ТОВ “Торговий Дім КТД” (код ЄДРПОУ 33541226), ТОВ «Євро стройгруп» (код ЄДРПОУ 35149429) та Т ОВ “Вікторія-Центр” (код ЄДРП ОУ 20656116).

Крім того, в ході оперативно - розшукових заходів встан овлено, що до числа згаданих в ище осіб, входять: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, І НФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІН ФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФ ОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_10

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено, що документи, що стосуються ф інансово - господарської ді яльності підприємств, які за діяні в схемах мінімізації п одаткових зобов”язань та над ають послуги з конвертації г рошових коштів, до числа яких входять: ПП «АВТ Інформ» (код ЄДРПОУ 32671871), ТОВ “Трінго” (код Є ДРПОУ 36375799), ТОВ “Торнадо” (код Є ДРПОУ 36375762), ТОВ “Юнік-Бізнес” (к од ЄДРПОУ 36330632), ТОВ “Торговий Ді м КТД” (код ЄДРПОУ 33541226), ТОВ «Євр остройгруп» (код ЄДРПОУ 35149429) та ТОВ “Вікторія-Центр” (код ЄДР ПОУ 20656116) печатки зазначених пі дприємства, інші предмети і д окументи, які мають значення для встановлення істини по с праві, можуть знаходитись за місцем фактичного проживанн я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, яка на лежить на праві приватної вл асності ОСОБА_12.

Вивчивши матеріали поданн я, кримінальної справи, вислу хавши пояснення старшого слі дчого слідчого відділення та думку прокурора, суд вважає, щ о подання підлягає задоволен ню, оскільки за місцем прожив ання ОСОБА_9 можуть знаход итися знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинни м шляхом, а також інші предмет и і документи, які мають значе ння для встановлення істини у справі, для розкриття злочи ну та виявлення винних осіб.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 177 КПК України -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл для С лідчого відділення ПМ ДПА у м .Києві на проведення обшуку в квартирі № АДРЕСА_2 за міс цем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: