Ухвала

від 11.12.2019 по справі 754/17718/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/4834/19

Справа № 754/17718/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11.12.2019 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженням з прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000658 від 07.10.2019 року розпочатого за фактом розкрадання державних коштів та зловживання службовим становищем посадовими особами КМДА, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що у грудні 2018 року КП «Плесо»(кодЄДРПОУ 23505151) було проведено закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоративного каналу на ділянці від озера Лісове (колишня назва Берізка) до вул. Жукова» (ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель «Прозорро» UA-2018-11-16-003883-a) та 22.12.2018 рок підписано договір підряду № 3617 на загальну суму 41,1 млн. грн. з ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978).

Вказана процедура закупівлі, проведена з численними порушеннями вимог чинного законодавства, зокрема службовими особами Замовника акцептовано пропозицію ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978), яка не відповідала вимогам тендерної документації та в подальшому всупереч порушенням підписано договір підряду.

Згідно висновку за результатами проведення Північним офісом Держаудитслужби моніторингу закупівлі від 07.05.2019 року встановлено, що Замовником порушено вимоги ч. 1 ст. 10 Закону про порядок оприлюднення інформації Замовником не опубліковано додатки до договору, які є його невід`ємною частиною.

Крім того, за результатами моніторингу закупівлі, аудиторами встановлено, що тендерна пропозиція ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) не відповідає умовам тендерної документації (далі ТД), оскільки кваліфікаційними критеріями, встановленими Замовником в п. 5 Розділу 3 ТД, передбачено подання учасником довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідних для виконання замовлення та копій документів, що підтверджують наявність вищезазначеного обладнання. Однак, у складі пропозиції Переможця надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, згідно з якою ТОВ «Інторе Груп» орендує автомобіль самоскид 20-30 тонний, проте копій документів (договору оренди тощо), що підтверджують наявність даного обладнання не надано, чим не дотримано вимоги п. 5 Розділу 3 ТД.

У складі пропозиції Переможця надано договір оренди від 26.09.2018 року № А00036264, що не містить додатку до договору, яким передбачено найменування обладнання, що передається в оренду, його комплектація, заставна вартість, ціна оренди та мінімальний строк оренди, чим неможливо підтвердити матеріально-технічну базу ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону Замовник відхиляє тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації. Однак, на порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону Замовник не відхилив пропозицію Переможця як таку, що не відповідає вимогам ТД, та уклав з ним договір від 22.12.2018 року № 3617 на виконання робіт з реконструкції, загальною вартістю 41 092 016,22 гривень.

Встановлено, що згідно з тендерною пропозицією Переможця та п. 4.3. Розділу 4 проекту договору (додаток № 3 до ТД) аванс по даному договору не передбачено. При цьому, Замовником при укладанні договору про закупівлю від 22.12.2018 року № 3617 змінено порядок здійснення оплати за договором та передбачено проведення попередньої оплати (авансового платежу) в розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт, чим порушено вимоги ч. 4 ст. 36 Закону в частині невідповідності умов договору про закупівлю до змісту тендерної пропозиції. Таким чином, відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону договір про закупівлю від 22.12.2018 року № 3617 укладений з порушенням вимоги ч. 4 ст. 36 Закону та є нікчемним.

Крім того, на момент проведення закупівлі та початкових етапах виконання умов договору у генпідрядника ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) не було відповідної ліценції на будівництво/реконструкцію об`єктів гідрологічних споруд (Північно-Дарницький меліоканал належить до об`єктів водного фонду).

Також, за наявною інформацією ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) має окремі ознаки фіктивності - відсутні працівники та матеріалі-технічні засоби для виконання умов договору. До вересня 2018 року підприємство займалось продажем металопрокату, у цей період згідно аналізу податкової звітності наявні операції з придбання товарів із підміною номенклатури.

В подальшому представниками генерального підрядника ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) були внесені неправдиві дані до актів виконаних робіт, які в подальшому прийняті службовими особами КП «Плесо»(кодЄДРПОУ 23505151) чим завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам.

Поряд з тим, під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження проведено дослідження експертами ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр». За результатами його проведення (висновок експерта № 2-04/11/2019-дос від 04.11.2019 року), судовим експертом встановлено, що внаслідок укладання та зловживання своїм службовим становищем відповідальними службовими особами КП «Плесо» (код ЄДРПОУ 23505151) в порушення вимог законодавства про публічні закупівлі договору підряду № 3617 від 22.12.2018 року з ТОВ «Інторе Груп» (кодЄДРПОУ 39989978) було нанесено матеріальну шкоду (збитки) державі у сумі 23959201,81 грн.

Поряд з тим, внаслідок взаємовідносин ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) з суб`єктами господарювання та ОФП з можливими ознаками фіктивності: ТОВ «Ревкол» (код ЄДРПОУ 42450962); ТОВ «Санрей Плюс» (код ЄДРПОУ 42657872); ТОВ «Армор Плюс» (код ЄДРПОУ 42531742); ТОВ «БК Будівельний Майданчик» (код ЄДРПОУ 42568924); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) за умови перерахувань грошових коштів підприємством ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) отриманих від КП «Плесо» (код ЄДРПОУ 23505151) на адресу даних суб`єктів господарювання та ФОП з можливими ознаками фіктивності імовірно, на думку експерта, було нанесено матеріальну шкоду (збитки) державі у сумі 11171127,39 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої від ДП «Прозорро» (лист від 25.10.2019 № 206/2840/03) по закупівлі «Реконструкція Північно-Дарницького меліоративного каналу на ділянці від озера Лісове (колишня назва Берізка) до вул. Жукова» (ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель «Прозорро» UA-2018-11-16-003883-a) учасник закупівлі ТОВ «Інторе Груп» (код ЄДРПОУ 39989978) заходив в аукціон з ІР-адреси НОМЕР_3 , а його конкурент ТОВ «ТПК «Олімп» (код ЄДРПОУ 36657031) заходив в аукціон з ІР-адреси НОМЕР_4 , а початкові пропозицї були подані з авторизованого електронного майданчика Держзакупівлі.Онлайн.

З огляду на вищевикладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоративного каналу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» (договори, додаткові угоди, контракти, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі майна, дефектні акти, платіжні доручення, документи фінансово-господарської діяльності з іншими суб`єктами господарювання, а також інших документів), інших предметів та документів, що свідчать про причетність вищевказаних осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень.

Одночасно з цим встановлено, що вищезазначені речі, документи можливо зберігаються за місцем фактичного проживання директора КП «Плесо» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зареєстровано за ОСОБА_8 .

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора КП «Плесо» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоративного каналу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова» (договори, додаткові угоди, контракти, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі майна, дефектні акти, платіжні доручення, документи фінансово-господарської діяльності з іншими суб`єктами господарювання, а також інших документів), інших предметів та документів, що свідчать про причетність вищевказаних осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку та речі, які плануються відшукати.

Разом з тим, слідчим не наведено доказів того, що квартира АДРЕСА_2 на даний час є фактичним місцем проживання директора КП «Плесо» ОСОБА_7 .

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1