Ухвала

від 09.12.2019 по справі 756/16107/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

09.12.2019 Справа № 756/16107/19

Справа № 756/16107/19

Провадження № 1-кс/756/3617/19

У Х В А Л А

09 грудня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу прокуратурим.Києва ОСОБА_4 про дозвілна обшукза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових за№32018100050000031від13.03.2018заознакамикримінальних правопорушень,передбачених,ч.2ст.205-1,3ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує,що групою осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ "ТАРІНГТОНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ "АТЛЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41575684), ТОВ "ІНВЕНТІВА" (код ЄДРПОУ 40200193), ТОВ "АСПЕРА ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 40203194), ТОВ "ТАРІНГТОНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ "АТЛЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41575684), ТОВ "ІНВЕНТІВА" (код ЄДРПОУ 40200193), ТОВ "АСПЕРА ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 40203194), ТОВ «ЮК «ЛЕГАЛ ПРОТЕКШН» (код 42030603), ТОВ "ЛІОМА" (код 41853142), ТОВ «ТАНТОР» (код 41496241), ТОВ "СЕРВІСПРО" (код 42105432), ТОВ "КРІЕЙТ-ЛАЙТ" (код 42691049) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" (код 41878387), ТОВ "ОДЕСА АНГАРБУД" (код 40917215) ТОВ "МАКТЕЗ" (код 42662023), ТОВ "ВЕНСИС-ТРЕЙД" (код 41898106), ТОВ "ЛАЙТЕН ГРУП" (КОД 42342169), ТОВ "СОЛЬВАДОР" (код 42611769), ТОВ "ЛЕО МАРКЕТ ГРУП" (код 42528070), ТОВ "ДОНМЕГАБІЛДІНГ" (код 42454569), ТОВ "ДАМЕРС ГРУП" (код 42872810), ФГ"ЛЕБЕДЕНКО М.А. ( НОМЕР_1 ), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "МАГНАТ" (42589745), ТОВ "КОНРАД СЕРВІС" (42872538), ТОВ "ЮНИВЕРСАЛ 2018" (42480295),ТОВ "СКАЙН ПЛАЗА" (42480337),ТОВ"МЕГАПАЛМ" (42480358),ТОВ "БРУНО МАРС"(42480269), ТОВ "БЕНЕДЕТТО" (41854099),ТОВ "ШАРПАГРО Б" (42803584),ТОВ "БІТМАРКЕТ" (41854256), ТОВ"СЕВМЕН" (42645275),ТОВ "ТОНСЕЛТ" (42659109), ТОВ "ОБК ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39298377), ТОВ «АГРОБІЗНЕСКОМ» (код 41165595), ТОВ "КРЕМЗЕРНОТОРГ" (код ЄДРПОУ 41908154), ТОВ "ФГ "ТОРГОВИЙ ДІМ ФАВОРІТ" (код 42882148) та інших здійснюють діяльність направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим СГ реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків за період 10.02.2018 по 12.03.2019.

Службові ТОВ «Укртарнс-Ремонт» (код ЄДРПОУ 38365232) за період з 01.10.2016 по 30.06.2018 шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ "ТАРІНГТОНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ "АТЛЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41575684), ТОВ "ІНВЕНТІВА" (код ЄДРПОУ 40200193), ТОВ "АСПЕРА ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 40203194) ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3261188 грн. та податку на прибуток підприємств у сумі 2208 992 грн., загальна сума ухилення від сплати податків становить 5 470180, що є великим розміром.

Крім того, проведеними слідчими (процесуальними) діями та НСРД у кримінальному провадженні встановлено,що за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: адреса АДРЕСА_1 .готується, зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, тому слідчий просить надати дозвіл обшуку за вказаною вище адресою.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу прокуратурим.Києва ОСОБА_4 про дозвілна обшукза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових за№32018100050000031від13.03.2018заознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205-1,3ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділупрокуратури містаКиєва ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32018100050000031 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , правовласності наяке зареєстрованоза ОСОБА_7 тавикористовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «ТОВ "ТАРІНГТОНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ "АТЛЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41575684), ТОВ "ІНВЕНТІВА" (код ЄДРПОУ 40200193), ТОВ "АСПЕРА ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 40203194), ТОВ "ТАРІНГТОНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ "АТЛЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41575684), ТОВ "ІНВЕНТІВА" (код ЄДРПОУ 40200193), ТОВ "АСПЕРА ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 40203194), ТОВ «ЮК «ЛЕГАЛ ПРОТЕКШН» (код 42030603), ТОВ "ЛІОМА" (код 41853142), ТОВ «ТАНТОР» (код 41496241), ТОВ "СЕРВІСПРО" (код 42105432), ТОВ "КРІЕЙТ-ЛАЙТ" (код 42691049) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" (код 41878387), ТОВ "ОДЕСА АНГАРБУД" (код 40917215) ТОВ "МАКТЕЗ" (код 42662023), ТОВ "ВЕНСИС-ТРЕЙД" (код 41898106), ТОВ "ЛАЙТЕН ГРУП" (КОД 42342169), ТОВ "СОЛЬВАДОР" (код 42611769), ТОВ "ЛЕО МАРКЕТ ГРУП" (код 42528070),ТОВ "ДОНМЕГАБІЛДІНГ" (код 42454569), ТОВ "ДАМЕРС ГРУП" (код 42872810), ФГ"ЛЕБЕДЕНКО М.А. ( НОМЕР_1 ), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "МАГНАТ" (42589745), ТОВ "КОНРАД СЕРВІС" (42872538), ТОВ "ЮНИВЕРСАЛ 2018" (42480295),ТОВ "СКАЙН ПЛАЗА" (42480337),ТОВ"МЕГАПАЛМ" (42480358),ТОВ "БРУНО МАРС"(42480269), ТОВ "БЕНЕДЕТТО" (41854099),ТОВ "ШАРПАГРО Б" (42803584),ТОВ "БІТМАРКЕТ" (41854256), ТОВ"СЕВМЕН" (42645275),ТОВ "ТОНСЕЛТ" (42659109), ТОВ "ОБК ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39298377), ТОВ «АГРОБІЗНЕСКОМ» (код 41165595), ТОВ "КРЕМЗЕРНОТОРГ" (код ЄДРПОУ 41908154), ТОВ "ФГ "ТОРГОВИЙ ДІМ ФАВОРІТ" (код 42882148), магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.12.2019 року по 09.01.2020р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1