Ухвала

від 15.08.2019 по справі 757/43350/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43350/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017111200000142,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Прокурор вказує, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювала група підприємств ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 39439294), ТОВ «НІРКОН» (ЄДРПОУ 41598036), ТОВ «РОБАС» (ЄДРПОУ 41491510), ТОВ «ФК «СІГМА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40034543), що підтверджується матеріалами перевірки Національного банку України.

Встановлено, що ТОВ «ГЕЛЛИОН» (ЄДРПОУ 42572684), серед іншого, отримувало значні суми коштів від ТОВ «БРОКСОН» (ЄДРПОУ 41435037) та перерахвуовало їх в адресу підприємств з ознаками фіктивності.

В свою чергу, ТОВ «БРОКСОН» (ЄДРПОУ 41435037) отримувало кошти від підприємств ТОВ «СПАРК-ЕКСТРІМ» (ЄДРПОУ 34329960), ТОВ «КАРРЕЛ» (ЄДРПОУ 35326553), ТОВ «БЛЕЙД-ЕКСТРІМ» (ЄДРПОУ 34316584), ТОВ «ТЕМПЛЕР» (ЄДРПОУ 35647326), ТОВ «БЛОВЕР» (ЄДРПОУ 35300654), ТОВ «ФІРМА РЕВОЛТ» (ЄДРПОУ 35943395), ТОВ «СІННЕР» (ЄДРПОУ 34545813), ТОВ «МАЙСІС» (ЄДРПОУ 39018408) з призначенням платежів «за реалізовані товари по договору субкомісії на реалізацію товарів».

Прокурор зазначає, що вказані вище юридичні особи здійснюють реалізацію імпортних товарів через мережу магазинів без відображення у податковій звітності її придбання.

На даний час для прикриття незаконної діяльності фігурантами кримінального провадження зареєстровано ТОВ «КРУФТ» (ЄДРПОУ 43066054), керівником якого, як і на ТОВ «БРОКСОН» (ЄДРПОУ 41435037), значиться ОСОБА_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КРУФТ» (ЄДРПОУ 43066054), ТОВ «БРОКСОН» (ЄДРПОУ 41435037), ОСОБА_5 для виготовлення та зберігання речей і документів, які мають доказове значення для досудового розслідування, використовують офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, проспект Соборності (стара назва Возз`єднання), 21, корпус Б.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 21, корпус Б.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 22.07.2019 № 174658541, власником приміщень об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 21, корпус Б, є ТОВ «Сіда Групп» (ЄДРПОУ 40992894).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017111200000142 на проведення обшуку приміщень об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 21, корпус Б, що на праві власності належить ТОВ «Сіда Групп» (ЄДРПОУ 40992894) та які використовуються ТОВ «КРУФТ» (ЄДРПОУ 43066054), ТОВ «БРОКСОН» (ЄДРПОУ 41435037), ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «КРУФТ» (ЄДРПОУ 43066054), ТОВ «БРОКСОН» (ЄДРПОУ 41435037); документи щодо руху коштів вказаних підприємств; печатки ТОВ «КРУФТ» (ЄДРПОУ 43066054), ТОВ «БРОКСОН» (ЄДРПОУ 41435037); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності, а також зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти; робочі зошити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1