Ухвала

від 04.10.2019 по справі 757/53082/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53082/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000001865,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42019000000001865 від 27.08.2019 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного посту «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС впровадили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від представників ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834) та ТОВ «Мітіка» (код ЄДРПОУ 42442134) за безперешкодне проходження митних формальностей та не вжиття заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України.

Службові особи Львівської митниці ДФС вимагають та отримують від представників ТОВ «Варден Торг» та ТОВ «Мітіка», неправомірну вигоду у сумі близько 5-8 тис. доларів США за кожну одиницю транспортного засобу, який здійснюватиме перетин кордону на підставі неправдивих відомостей, внесених до вантажно митних декларацій.

Заявлений митному органу товар, який прямує в адресу СГД з країн ЄС в Україну не відповідає фактичному, а після перетину державного кордону через пункт пропуску «Хребенне» - «Рава-Руська», по дорозі слідування транспортного засобу до митниці призначення для проходження митного оформлення, а саме до відділу митного оформлення «Малехів» митного поста «Північний» Львівської митниці ДФС, високовартісний товар (брендовий одяг, вартість якого становить близько 400 тис. дол. США за партію) змінюється на так званий «товар підміни» (одяг бувший у використанні) та вводиться у вільний обіг без сплати відповідних митних платежів, що наносить збитки державі близько 1 млн. грн з однієї партії товару. Крім того, транспортні засоби, які використовуються для незаконного переміщення товарів, перетинають пункт пропуску по «червоному коридору» виключно під час несення служби окремими посадовими особами митного посту.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834) фактично розташовується в офісах за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2А (колишня назва вул. Будьонного).

За вказаною адресою зареєстровані й розташовуються підприємства, де засновником обліковується ОСОБА_4 - ТОВ «Сади Сінергії» (код ЄДРПОУ 39856584), ТОВ «Трініті Капітал» (код ЄДРПОУ 39341647) та ТОВ «Сінергія-Груп» (код ЄДРПОУ 36441431).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку кабінетів, сховищ, інших приміщень, споруд і будівель, а також прилеглої території за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Данила Галицького (Будьонного), 2А, які використовуються ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 183014459 від 01.10.2019 будівлі та споруди (реєстраційний номер майна 25215660) по вул. Данила Галицького (колишня вул. Будьонного), будинок 2а у м. Дніпро, належить на праві приватної власності ТОВ «Індустріально-промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 36296109), яке зареєстровано й знаходиться також за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення інших предметів і документів, цінних паперів та інших матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення та на які в подальшому можливо звернути стягнення в рахунок забезпечення позовів та відшкодування шкоди, завданої вчиненням кримінальних правопорушень, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000001865, а також прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000001865 на проведення обшуку кабінетів, сховищ, інших приміщень, споруд і будівель, а також прилеглої території за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Данила Галицького (Будьонного), 2А, які використовуються ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834) та належать ТОВ «Індустріально-промисловий комплекс» (код ЄДРПОУ 36296109), з метою відшукання та вилучення:

- печаток, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємства (статутів, установчих документів), договорів з додатками та доповненнями до них (додаткові угоди), рахунків-фактур, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів (інших реєстраційних документів) на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікову записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, актів взаємозвірок, оборотньо-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631, 361, книги обліку доходів та витрат, документів що відображають подальші операції по реалізації та інших фінансово-господарських документів суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834), які задіяні в незаконному переміщення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, високоліквідного товару з ЄС, шляхом надання до митного органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів; відомостей і документів з брокерської діяльності, а також документів, які посвідчують підстави придбання товару, його кількісні та якісні характеристики, цінове та вартісне обґрунтування (у тому числі в електронній формі) стосовно суб`єктів-декларантів, які здійснюють імпортування товару на митну території України, в тому числі ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834), а саме митні декларації, попередні митні декларації, документи контролю за доставкою товарів (ДКД), й товаросупровідні документи які до них додаються, реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (технічний паспорт), документи, що підтверджують право власності особи на товар (купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як доручення), зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності, документи про походження товару (сертифікат про походження, тощо), рахунки-фактури (інвойси) та інші документи, які визначають вартість товару, квитанції, банківські або інші платіжні документи, виписки з бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів на території України, довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, розрахунок ціни (калькуляцію), експортні декларації, декларації країни відправлення, транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів, довідкова інформація щодо вартості аналогічного товару у країні експорту, відомості про сплату митного платежу, ввізного мита, акцизного збору, утилізаційного збору, податку на додану вартість, плати за митне оформлення, висновки експертного дослідження, звіти з оцінки, висновки про вартісні характеристики товару та інформацію з аукціонів; акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, картки відмови в прийняті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, ТЗ комерційного призначення, рішення про коригування заявленої митної вартості товарів; письмові вимоги в порядку ч. 3 ст. 53 МК України, повідомлення про відмову у поданні інших документів та/або бажання здійснити митне оформлення товару з наданням гарантій; письмові консультації з метою вибору методу визначення митної вартості, службові записки про виявлення ознак порушення митних правил, протоколів про порушення митних правил, відповідних постанов, інформація про сплату штрафу при порушенні митних правил; речей, документів та відомостей щодо протиправної діяльності службових осіб Львівської митниці ДФС, її структурних підрозділів (постів, відділів митного оформлення) та підприємств-імпортерів, розписок, доручень, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, самих банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація й відомості щодо зловживання митниками своїм службовим становищем в інтересах суб`єктів господарювання: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, грошові кошти, що є предметом кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1