Ухвала

від 26.11.2019 по справі 757/62157/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62157/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

26.11.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні№ 12019100060002376 від 30.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, запобігання можливості приховування коштів отриманих протиправним шляхом, їх втрати, перерахування на інші рахунки, а також з метою збереження речових доказів коштів на рахунках вищевказаних юридичних осіб, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі у вигляді ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, запобіганню незаконного переведення указаних коштів в готівку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, які розміщені на рахунку перелічених вище юридичних осіб.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100060002376 від 30.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено наступні обставини: невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництву ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ "Виробниче підприємство папір-гофропак" (код ЄДРПОУ 43069961), ТОВ "Поліграфічна паперова фабрика" (код ЄДРПОУ 43069851), ТОВ "Аверіт" (код ЄДРПОУ 42991437), ТОВ "Радіал груп" (код ЄДРПОУ 42991400), ТОВ "Мегатерм плюс" (код ЄДРПОУ 42991395), ТОВ "Папір торг проект" (код ЄДРПОУ 42874231), ТОВ "Опттехно" (код ЄДРПОУ 42873840), ТОВ "Віакон сістем" (код ЄДРПОУ 42847029), ТОВ "Велокс трейд" (код ЄДРПОУ 42847009), ТОВ "Харків полімер ресайклінг" (код ЄДРПОУ 42783836), ТОВ "Лінктрейдінг" (код ЄДРПОУ 42766957), ТОВ "Прайд торг" (код ЄДРПОУ 42744378), ТОВ "Голдмарт" (код ЄДРПОУ 42744341), ТОВ "Проминвест компани" (код ЄДРПОУ 42675582), ТОВ "Папір груп" (код ЄДРПОУ 42675383), ТОВ "Навиум групп" (код ЄДРПОУ 42604988), ТОВ "Меритум"(кодЄДРПОУ42590724),ТОВ"Південьконстрактмонтаж"(кодЄДРПОУ42564029),ТОВ"Південьконстрактвироб"(кодЄДРПОУ42562718),ТОВ"Південьконстракттрейд"(кодЄДРПОУ42562393),ТОВ"Південьконстрактсейл"(кодЄДРПОУ42562147), ТОВ "Південьконстрактбуд" (код ЄДРПОУ 42561997), ТОВ "Дрім буд" (код ЄДРПОУ 42251559), ТОВ "Лидас" (код ЄДРПОУ 41704884), ТОВ "Еліс торг" (код ЄДРПОУ 41264258), ТОВ "Мега велл торг" (код ЄДРПОУ 41240567), ТОВ "Макс олл торг" (код ЄДРПОУ 41224372), ТОВ «Делайт-трейдінг" (код ЄДРПОУ 41014952), ТОВ "Авангард строй сіті" (код ЄДРПОУ 41014774), ТОВ "Поліграфпак плюс" (код ЄДРПОУ 40917786), ТОВ "Асс-поліпак" (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ "Техсервіс харків" (код ЄДРПОУ 40527954), ТОВ "Енерго альбіон" (код ЄДРПОУ 39845085), ТОВ "Гофролайн" (код ЄДРПОУ 39658813), ТОВ "Пласт-технології" (код ЄДРПОУ 39658745), ТОВ "Полімер рісайклінг" (код ЄДРПОУ 38385264), ТОВ "АСС-Поліграфпак" (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ "Асс-гофропак" (код ЄДРПОУ 35070443), ТОВ "Асс-харківпласт" (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ "АСС" (код ЄДРПОУ 23914837).

Окрім того, отримано відомості, що невстановлені особи використовуючи реквізити вищевказаних підприємств здійснили підробку документів для підприємств реального сектору економіки, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності документів фінансово-господарської діяльності підприємства тощо. Операції, які відображені у документах бухгалтерського та податкового обліку не підтверджуються по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням у податкових накладних постачальниками реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених), відсутністю працівників, виробничих потужностей, складських приміщень для зберігання ТМЦ. Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Заходами оперативного характеру встановлено, що зазначені підприємства є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, використовуючи підконтрольні підприємства з метою переведення безготівкових коштів в готівку, а також безпідставному формуванні податкового кредиту в адресу підприємств вигодонабувачів, для чого відкрито у банківських установах розрахункові рахунки, а також використовуються кошти-ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства мають відкриті рахунки:

?в філіях банківської установи АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299),

відкриті розрахункові рахунки ТОВ "Віаконсістем"(код ЄДРПОУ42847029)-№ НОМЕР_1 (українськагривня),№ НОМЕР_2 (українськагривня),№ НОМЕР_3 (українськагривня),№ НОМЕР_4 (українськагривня)Харкiвське.ГРУ АТКБ "ПРИВАТБАНК",м.ХАРКIВ(МФО351533),ТОВ"Велокстрейд"(код ЄДРПОУ42847009)-№ НОМЕР_5 (українськагривня),№ НОМЕР_6 (українськагривня),№ НОМЕР_7 (українськагривня),№ НОМЕР_8 (українськагривня)Харкiвське.ГРУ АТКБ "ПРИВАТБАНК",м.ХАРКIВ(МФО351533),ТОВ "Харківполімер ресайклінг"(код ЄДРПОУ42783836)-№ НОМЕР_9 (українськагривня),№ НОМЕР_10 (українськагривня),№ НОМЕР_11 (українськагривня),№ НОМЕР_12 (українськагривня)Харкiвське.ГРУ АТКБ "ПРИВАТБАНК",м.ХАРКIВ(МФО351533),ТОВ "Прайдторг"(код ЄДРПОУ42744378)-№ НОМЕР_13 (українськагривня),№ НОМЕР_14 українська гривня),№ НОМЕР_15 (українськагривня),№ НОМЕР_16 (українськагривня), НОМЕР_17 (українськагривня)Харкiвське.ГРУ АТКБ "ПРИВАТБАНК",м.ХАРКIВ(МФО351533),ТОВ "Голдмарт" (код ЄДРПОУ 42744341) - № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Проминвест компани" (код ЄДРПОУ 42675582) - № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Папір груп" (код ЄДРПОУ 42675383) - № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Навиум групп" (код ЄДРПОУ 42604988) - № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Меритум" (код ЄДРПОУ 42590724) - № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Лидас" (код ЄДРПОУ 41704884) - № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Еліс торг" (код ЄДРПОУ 41264258) - № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Мега велл торг" (код ЄДРПОУ 41240567)- № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Макс олл торг" (код ЄДРПОУ 41224372) - № НОМЕР_50 (українська гривня) - № НОМЕР_51 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Делайт-трейдінг" (код ЄДРПОУ 41014952) - № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Авангард строй сіті" (код ЄДРПОУ 41014774) - № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Поліграфпак плюс" (код ЄДРПОУ 40917786) - № НОМЕР_56 (українська гривня) - № НОМЕР_57 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Асс-поліпак" (код ЄДРПОУ 40912552) - № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Техсервіс харків" (код ЄДРПОУ 40527954) - № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Енерго альбіон" (код ЄДРПОУ 39845085) - № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Гофролайн" (код ЄДРПОУ 39658813) - № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня),№ НОМЕР_70 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Пласт-технології" (код ЄДРПОУ 39658745) - № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня) Харкiвське. ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. ХАРКIВ (МФО 351533), ТОВ "Полімер рісайклінг" (код ЄДРПОУ 38385264) - № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня).

19.11.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на вказаних рахунках.

Стороною обвинувачення доведено, що кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, та те, що при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:

- ТОВ "Віакон сістем" (код ЄДРПОУ 42847029): № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

- ТОВ "Велокс трейд" (код ЄДРПОУ 42847009): № НОМЕР_5 (українська гривня),№ НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня).

-ТОВ "Харків полімер ресайклінг" (код ЄДРПОУ 42783836): № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня).

- ТОВ "Прайд торг" (код ЄДРПОУ 42744378): № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня).

- ТОВ "Голдмарт" (код ЄДРПОУ 42744341): № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня).

- ТОВ "Проминвест компани" (код ЄДРПОУ 42675582): № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня).

- ТОВ "Папір груп" (код ЄДРПОУ 42675383) : № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня).

-ТОВ "Навиум групп" (код ЄДРПОУ 42604988) : № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня),

ТОВ "Меритум" (код ЄДРПОУ 42590724) : № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня).

-ТОВ "Лидас"(код ЄДРПОУ41704884):№ НОМЕР_44 (українськагривня), № НОМЕР_45 (українськагривня),

- ТОВ "Еліс торг" (код ЄДРПОУ 41264258) : № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня),

- ТОВ "Мега велл торг" (код ЄДРПОУ 41240567) : № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня).

-ТОВ "Макс олл торг" (код ЄДРПОУ 41224372) : № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня).

-ТОВ "Делайт-трейдінг" (код ЄДРПОУ 41014952): № НОМЕР_52 (українська гривня); № НОМЕР_53 (українська гривня).

-ТОВ "Авангард строй сіті" (код ЄДРПОУ 41014774): № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня).

-ТОВ "Поліграфпак плюс" (код ЄДРПОУ 40917786): № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня).

-ТОВ "Асс-поліпак" (код ЄДРПОУ 40912552): № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня).

-ТОВ "Техсервіс харків" (код ЄДРПОУ 40527954): № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), № НОМЕР_62 (українська гривня)

-ТОВ "Енерго альбіон" (код ЄДРПОУ 39845085): № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня).

-ТОВ "Гофролайн" (код ЄДРПОУ 39658813): № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня).

-ТОВ "Полімер рісайклінг" (код ЄДРПОУ 38385264): № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня) відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, заробітної плати, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали слідчого судді, а також в порядку виконання вказаного судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1