Ухвала

від 25.11.2019 по справі 761/40498/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40498/19

Провадження № 1-кс/761/27762/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника в інтересах Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», директора Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_4 , представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32018000000000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м.Києванадійшло клопотання директора Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32018000000000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25 квітня 2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №32018000000000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна. Накладено арешт на таке майно, а саме: ноутбук марки «Dell» model: P28F#ESD-11058118C - 1 шт.; машина для перевірки готівки «Спектр-видео -МТ» зав. № 8150 1 шт.; Реєстратор контрольно касовий електронний зав. №ІС30800625 1 шт.; Машина для сортування та перевірки валюти Magner 150 Digitals/n:2Р765J048 (09.2015) 1 шт.; Електронні ваги модель AD200 #2753 1 шт.; ВідеореєстраторHIVISIONmodel:DS-7204HQHI-F1/N/4audio 1 шт.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.11.17-30.11.17» з 5 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 49420 21.11.2017 О.М. Соболєв; 44132 20.11.2017 С.Ю. Вінник; 38335 26.11.2017 М.В. Многодєтна; 49676 21.11.2017 О.М. Соболєв загальною вагою приблизно 20.287 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.12.17-31.12.17» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 30366 31.12.2017 О.М. Соболєва; 62193 27.12.2017 С.В. Сосніна; 54022 13.12.2017 Г.А. Гєрдов загальною вагою приблизно 10,357 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.01.18-31.01.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 45713 18.01.2018 С.В. Сосніна; 44514 16.01.2018 Г.А. Гєрдов загальною вагою приблизно 9,967 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.04.18-30.04.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 38002 03.04.2018 К.В. Курта; 45242 03.04.2018 А.С. Лисенко; 38410 19.04.2018 С.В. Сосніна загальною вагою приблизно 18,993 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.09.18-30.09.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 57281 18.09.2018 ОСОБА_7 ; 51217 14.09.2018 С.В. Приходько; 43077 29.09.2018 ОСОБА_8 ; 56882 17.09.2018 ОСОБА_9 ; 49338 10.09.2018 ОСОБА_10 ; 57599 04.09.2018 Р.Ю. Маміч загальною вагою приблизно 29, 436 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.08.18-31.08.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 57400 28.08.2018 ОСОБА_11 ; 59984 06.08.2018 ОСОБА_12 ; 59426 09.08.2018 ОСОБА_13 загальною вагою приблизно 21,328 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.07.18-31.07.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 42392 18.07.2018 ОСОБА_14 загальною вагою приблизно 5,731 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.06.18-30.06.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 36098 16.06.2018 ОСОБА_15 вагою приблизно 77,826 гр. та ювелірні вироби схожі на срібні: 62466 11.06.2018 В.А. Співак вагою приблизно 7,811 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.05.18-31.05.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 30907 23.05.2018 ОСОБА_16 ; 56195 20.05.2018 ОСОБА_17 ; 49655 13.05.2018 ОСОБА_18 загальною вагою приблизно 22,621 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.10.18-31.10.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 48408 27.10.2018 ОСОБА_19 ; 52278 22.10.2018 ОСОБА_20 ; 33589 16.10.2018 ОСОБА_16 ; 60143 17.10.2018 ОСОБА_21 ; 46046 13.10.2018 ОСОБА_22 ; 46829 24.10.2018 ОСОБА_23 ; 45703 10.10.2018 ОСОБА_24 ; 35900 31.10.2018 ОСОБА_25 загальною вагою приблизно 59,939 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.11.18-30.11.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 35282 19.11.2018 ОСОБА_26 ; 40418 26.11.2018 ОСОБА_27 ; 54782 24.11.2018 ОСОБА_9 ; 42951 21.11.2018 ОСОБА_12 ; 30335 16.11.2018 ОСОБА_28 ; 43849 26.11.2018 ОСОБА_29 ; 33878 14.11.2018 ОСОБА_28 ; 35490 13.11.2018 ОСОБА_18 ; 44948 16.11.2018 ОСОБА_14 ; 53072 17.11.2018 ОСОБА_26 загальною вагою приблизно 41,435 гр.; Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.12.18-31.12.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 35823 27.12.2018 ОСОБА_30 ; 40087 31.12.2018 ОСОБА_24 ; 42402 04.12.2018 ОСОБА_31 ; 39400 19.12.2018 ОСОБА_32 ; 45594 15.12.2018 ОСОБА_33 ; 59934 16.12.2018 ОСОБА_34 ; 50817 08.12.2018 ОСОБА_31 ; 36730 10.12.2018 ОСОБА_35 загальною вагою приблизно 47,072 гр.; грошові кошти у національній валюті України загальною сумою 6832 грн.

Вважає, що арештоване майно не має відношення до кримінального провадження, слідчим взагалі не вказано правову підставу для арешту майна, що є порушенням норм КПК України.

Ювелірні вироби, вилучені під час обшуку та на які накладено арешт ухвалою від 25 квітня 2019 року, не є власністю ПТ «Дяченко, Скрипка. ЮК «Демос», а відповідно до Договорів про надання ломбардом фінансового кредиту, належать клієнтам ломбарду, а самі вироби є заставним майном.

Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_36 від 11 квітня 2019 року в нежитловому приміщені №38 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває на праві приватної власності за ОСОБА_37 та перебуває у фактичному користуванні юридичних та фізичних осіб, підконтрольних групі компаній «Демос».

Вказує,що власникмайна абойого представник,не булизавчасно повідомленіналежним чиномпро датута чассудового засідання, у зв`язку з чим не були присутні під час розгляду клопотання.

В судовому засіданні директор Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 заперечував з приводу задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні, зазначивши, що на даний час здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, постановою слідчого вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки відповідає ознакам ст. 98 КПК України, а тому арешт накладено обґрунтовано, на даний час не відпала потреба в застосуванні арешту, в зв`язку з чим відсутні підстави для задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.ч. 1, 2, 3, 10, 11 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

УхвалоюСолом`янськогорайонного суду м. Києва від 28.03.2019 року надано дозвіл прокурору у кримінальному провадженні заступнику начальника процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ ОСОБА_38 на проведення обшуку лише в нежитловому приміщені №38 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває на праві приватної власності за ОСОБА_37 та перебуває у фактичному користуванні юридичних та фізичних осіб, підконтрольних групі компаній «Демос».

З вказаної ухвали суду вбачається, що до Солом`янського районного суду м.Києва 28.03.2019 року старший слідчий з особливоважливих справчетвертого відділууправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_39 ,, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні АДРЕСА_2 , яке зареєстроване на праві власності за ОСОБА_40 та перебуває у фактичному користуванні юридичних та фізичних осіб, підконтрольних групі компаній «Демос», з метою відшукання реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб підприємців ОСОБА_40 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_54 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ) (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_64 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_66 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_29 ), а також наступних юридичних осіб ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП «Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) в тому числі в електронному вигляді, а саме: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги грошових коштів та валютно обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в їх діяльності, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації , вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали вїзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомостей нарахування заробітної плати, акти приймання передачі товарів за період з 01.01.2015 р. по 26.03.2019 р.

Подане клопотання мотивує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32018000000000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364ККУкраїни.

Встановлено, що ОСОБА_68 , ОСОБА_4 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 та іншими особамистворено організованугрупу,яка перебуваючи на території м. Запоріжжя, Запорізької та інших областей, з метою умисного ухилення від сплати податків, організувала реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_40 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_54 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ) (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_64 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_66 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_29 ), а також наступних юридичних осіб ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП «Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) та інших суб`єктів господарювання, реквізити, документи та банківські рахунки яких у подальшому використовувала з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово господарських операцій з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів. При цьому службові особи Дніпропетровського казенного підприємства пробірного контролю здійснювали клеймування таких виробів державним клеймом.

У подальшому ОСОБА_43 , разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 та іншими учасниками організованоїгрупи у період з 2015 року по теперішній час, з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які отримувались у результаті вчинення суспільно небезпечних дій, а саме шляхом придбання у населення без утримання та сплати податків, переслідуючи свою злочинну мету, організував виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих дорогоцінних металів та каміння для подальшої їх реалізації населенню, і таким чином їх легалізації.

Вказане підтверджується проведеними обшуками, під час яких вилучено документи, відповідно до яких за період 2015-2019 років збір на обов`язкове державне пенсійне страхування під час клеймування ювелірних виробів з дорогоцінних металів не підтверджено платіжними документами фізичними особами підприємцями, які входять до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_73 ( НОМЕР_3 ) у розмірі 735100, 32 грн., ОСОБА_74 ( НОМЕР_10 ) у розмірі 1065475, 66 грн., ОСОБА_75 ( НОМЕР_8 ) у розмірі 1190023, 94 грн., ОСОБА_76 ( НОМЕР_17 ) у розмірі 475007,45 грн., ОСОБА_77 ( НОМЕР_7 ) у розмірі 78543, 94 грн., усього на загальну суму 3544151, 31 грн.

25.04.2019 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_39 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №32018000000000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України про арешт тимчасово вилученого майна. Накладено арешт на таке майно, а саме:

-ноутбук марки «Dell» model: P28F#ESD-11058118C - 1 шт.;

-машина для перевірки готівки «Спектр-видео -МТ» зав. № 8150 1 шт.;

-Реєстратор контрольно касовий електронний зав. №ІС30800625 1 шт.;

-Машина для сортування та перевірки валюти Magner 150 Digitals/n:2Р765J048 (09.2015) 1 шт.;

-Електронні ваги модель AD200 #2753 1 шт.

-ВідеореєстраторHIVISION model:DS-7204HQHI-F1/N/4audio 1 шт.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.11.17-30.11.17» з 5 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 49420 21.11.2017 О.М. Соболєв; 44132 20.11.2017 С.Ю. Вінник; 38335 26.11.2017 М.В. Многодєтна; 49676 21.11.2017 О.М. Соболєв загальною вагою приблизно 20.287 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.12.17-31.12.17» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 30366 31.12.2017 О.М. Соболєва; 62193 27.12.2017 С.В. Сосніна; 54022 13.12.2017 Г.А. Гєрдов загальною вагою приблизно 10,357 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.01.18-31.01.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 45713 18.01.2018 С.В. Сосніна; 44514 16.01.2018 Г.А. Гєрдов загальною вагою приблизно 9,967 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.04.18-30.04.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 38002 03.04.2018 К.В. Курта; 45242 03.04.2018 ОСОБА_78 ; 38410 19.04.2018 С.В. Сосніна загальною вагою приблизно 18,993 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.09.18-30.09.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 57281 18.09.2018 ОСОБА_7 ; 51217 14.09.2018 ОСОБА_79 ; 43077 29.09.2018 ОСОБА_8 ; 56882 17.09.2018 ОСОБА_9 ; 49338 10.09.2018 ОСОБА_10 ; 57599 04.09.2018 Р.Ю. Маміч загальною вагою приблизно 29, 436 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.08.18-31.08.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 57400 28.08.2018 ОСОБА_11 ; 59984 06.08.2018 ОСОБА_12 ; 59426 09.08.2018 ОСОБА_13 загальною вагою приблизно 21,328 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.07.18-31.07.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 42392 18.07.2018 ОСОБА_14 загальною вагою приблизно 5,731 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.06.18-30.06.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 36098 16.06.2018 ОСОБА_15 вагою приблизно 77,826 гр. та ювелірні вироби схожі на срібні: 62466 11.06.2018 В.А. Співак вагою приблизно 7,811 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.05.18-31.05.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 30907 23.05.2018 ОСОБА_16 ; 56195 20.05.2018 ОСОБА_17 ; 49655 13.05.2018 ОСОБА_18 загальною вагою приблизно 22,621 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.10.18-31.10.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 48408 27.10.2018 ОСОБА_19 ; 52278 22.10.2018 ОСОБА_20 ; 33589 16.10.2018 ОСОБА_16 ; 60143 17.10.2018 ОСОБА_21 ; 46046 13.10.2018 ОСОБА_22 ; 46829 24.10.2018 ОСОБА_23 ; 45703 10.10.2018 ОСОБА_24 ; 35900 31.10.2018 ОСОБА_25 загальною вагою приблизно 59,939 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.11.18-30.11.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 35282 19.11.2018 ОСОБА_26 ; 40418 26.11.2018 ОСОБА_27 ; 54782 24.11.2018 ОСОБА_9 ; 42951 21.11.2018 ОСОБА_12 ; 30335 16.11.2018 ОСОБА_28 ; 43849 26.11.2018 ОСОБА_29 ; 33878 14.11.2018 ОСОБА_28 ; 35490 13.11.2018 ОСОБА_18 ; 44948 16.11.2018 ОСОБА_14 ; 53072 17.11.2018 ОСОБА_26 загальною вагою приблизно 41,435 гр.;

-Поліетиленовий пакет з написом, який виконаний технічним способом «01.12.18-31.12.18» з 3 іншими поліетиленовими пакетами, кожен з яких містить аркуш паперу з написом та ювелірні вироби схожі на золоті: 35823 27.12.2018 ОСОБА_30 ; 40087 31.12.2018 ОСОБА_24 ; 42402 04.12.2018 ОСОБА_31 ; 39400 19.12.2018 ОСОБА_32 ; 45594 15.12.2018 ОСОБА_33 ; 59934 16.12.2018 ОСОБА_34 ; 50817 08.12.2018 ОСОБА_31 ; 36730 10.12.2018 ОСОБА_35 загальною вагою приблизно 47,072 гр.;

-грошові кошти у національній валюті України загальною сумою 6832 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подане дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки доказів про те, що у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту, накладеного на вищевказані речі відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, директором Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_4 - не наведено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку відмовити у клопотанні представника в інтересах Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос», директора Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32018000000000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання директора Повного товариства «Дяченко. Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32018000000000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 27.11.2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1