ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

справа № 752/1311/18

провадження №: 1-кс/752/3889/19

У Х В А Л А

про привід свідка

23.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мазур Ю.Ю., за участю секретаря Воробйова І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., у кримінальному провадженні № 32018100010000004, відомості щодо якого 19.01.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України, про привід свідка,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання в якому слідчий просив здійснити привід ОСОБА_1 , 1971 р.н. до першого СВ РПК ГУ ДФС у м. Києві, для допиту в якості свідка.

Подане клопотання обґрунтував тим, що слідчими з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32018100010000004, відомості щодо якого 19.01.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 - 2018 років ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (код ЄДРПОУ 39806423), ТОВ "ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40726252), ТОВ "АНТРЕ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41028546), ТОВ "ФОР-ИКС" (код ЄДРПОУ 41685542), ТОВ "ДНІПРО ІМПЕКС" код ЄДРПОУ 41905401), ТОВ "С.В.Д. ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40968212), ТОВ С.В. ГРУП код ЄДРПОУ 40401934), ТОВ УКРАЇНСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОМПАНІЯ КАШЕМІР (код ЄДРПОУ 40943245) здійснювали імпорт товарів різної номенклатури, серед яких: будівельні матеріали, будівельна техніка, електронне обладнання. Протягом вказаного часу офіційний обсяг імпортованої на митну територію України продукції склав 400 млн. грн. Основними постачальниками вищевказаної продукції являються підприємства зареєстровані на території Туреччини, Китаю, Ірану. В подальшому вищевказані підприємства-імпортери реального сектору економіки документально відображають реалізацію імпортованої продукції суб`єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності , серед яких ТОВ Сертекс Плюс (код ЄДРПОУ 41717940), ТОВ "ФЛАРГОС" (код ЄДРПОУ 41893651) ТОВ "ТОНЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41790491) ТОВ "ТРІАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41797015) ТОВ "ВЕРУМ БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 41897457) ТОВ "ВІДЖЕН" (код ЄДРПОУ 42243600) ТОВ "НОРДІКОН" (код ЄДРПОУ 42244839) ТОВ "ЕРІДЕНС" (код ЄДРПОУ 41797214) ТОВ "СІТІТЕК" (код ЄДРПОУ 41790533) ТОВ "ЮСТАС Д" (код ЄДРПОУ 41567390) ТОВ "ГРЕКОС" (код ЄДРПОУ 40637519) ТОВ "ДРАСПЕК" (код ЄДРПОУ 41575511), ТОВ "САНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 41782056),ТОВ Промтех-продукт (код ЄДРПОУ 41782035) ТОВ "ФІН-АГРО" (код ЄДРПОУ 40119637), ТОВ "КРОНТЕК" (код ЄДРПОУ 40387339), ТОВ Марвіл Трейд (код ЄДРПОУ 41518029), ТОВ Трентекс (код ЄДРПОУ 40001853), ТОВ "ДАНИКА."(код ЄДРПОУ 40130886), ТОВ "ДРИМ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41384758), ТОВ "ФЛАЙ-ТОН" (код ЄДРПОУ 40971890), ТОВ "ПРАКС-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41385657), ТОВ "САВОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41518008), ТОВ "АЛЬ-ТЕКС" (код ЄДРПОУ 41206809), ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41656443), ТОВ "ІНТ-КОМ" (код ЄДРПОУ 41206383), ТОВ "ВЕРІТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41576321), ТОВ "ПРАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 41575470), ТОВ "ІНТЕР-ЛАТ" (код ЄДРПОУ 41575583), ТОВ Ділос Груп (код ЄДРПОУ 41492488), ТОВ Оріон ЛТД (код ЄДРПОУ 41361594), ТОВ "КЛОЙДЕН" (код ЄДРПОУ 41575857), ТОВ "ЛЮЧІЯ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41643319), ТОВ Мегрім (код ЄДРПОУ 41492467), ТОВ Сорус Трейд (код ЄДРПОУ 41351806), ТОВ Сілтор (код ЄДРПОУ 41388019) та інші, при цьому фактично реалізуючи дану імпортовану продукцію за готівку.

В ході досудового розслідування також встановлено, що контроль за вищевказаною діяльністю здійснюється ОСОБА_2 (співорганізатор), ОСОБА_1 (співорганізатор), ОСОБА_3 (співорганізатор), ОСОБА_4 (брокер), ОСОБА_5 (бухгалтер).

Слідчий зазначав, що 26.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено предмет схожий на зброю, предмети схожі на боєприпаси, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, що свідчать про факти здійснення незаконної діяльності.

Також 26.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено печатки наступних СГД: ТОВ УКРАЇНСЬКА КОПАНІЯ КАШЕМІР (код ЄДРПОУ 40943245); ТОВ "С.В.Д. ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40968212); ТОВ "С.В. ГРУПП" (код ЄДРОПУ 30301934); ТОВ ДНІПРО ІМПКС (код ЄДРОПУ 41905401); ТОВ "ФОР - ИКС" (код ЄДРОУ 41685542); ТОВ ГОЛДЕН -ШЕЛЛ (код ЄДРПОУ 42111399); ТОВ АЙТІ ЛОГІСТІК (код ЄДРПОУ 39251542); ТОВ "ЮКРЕНІАН ЕКО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40726252); ТОВ ХВТ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 42825404); ТОВ "АНТРЕ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41028546).

Згідно інформації, що міститься в базі даних АІС Податковий блок , засновником ТОВ "С.В.Д. ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40968212) є: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ). Юридична адреса ТОВ "С.В.Д. ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40968212) - м. Одеса,вул. Отрадна, 12 кв. 3

З огляду на зазначене, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий зазначав, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у допиті в якості свідка ОСОБА_1 .

Слідчий зазначав, що 26.03.2019 ОСОБА_1 викликано до слідчого для допиту у якості свідка, шляхом вручення останньому повісток про виклик із зазначенням наступних дат прибуття до першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: 02.04.2019 на 11 год. 00 хв.; 08.04.2019 на 11 год.00 хв.

Однак, ОСОБА_1 на допити не з`явився без поважних причин та не повідомив про причини свого неприбуття, у зв`язку із цим слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32018100010000004, відомості щодо якого 19.01.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

Вбачається, що в ході досудового розслідування, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування постала необхідність у допиті в якості свідка ОСОБА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.03.2019 ОСОБА_1 викликано до слідчого для допиту у якості свідка, шляхом вручення останньому повісток про виклик із зазначенням наступних дат прибуття до першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: 02.04.2019 на 11 год. 00 хв.; 08.04.2019 на 11 год.00 хв.

Таким чином, слідчим з дотриманням вимог ч. 8 ст. 135 КПК України, викликано особу не пізніше ніж за три дні до дня проведення слідчої дії, вжито усіх заходів щодо забезпечення явки ОСОБА_1 для участі у допиті в якості свідка.

Однак, ОСОБА_1 на допит не з`явився без поважних причин та не повідомив про причини свого неприбуття.

Враховуючи зазначене вище наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 , свідомо ухиляється від виклику слідчого.

Згідно з п.1 ч. 2 ст. 66 КПК України, свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. До свідка, який був належним чином викликаний і не з`явився без поважних причин, може бути застосовано привід у відповідності до положень ст. ст. 139, 140 КПК України.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 ухиляється від явки за викликами слідчого, що підтверджується наявними в матеріалах клопотання доказами, слідчий суддя вважає подане клопотання про привід свідка обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 140-143, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнка Д.В., про привід свідка - задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення допиту в якості свідка у кримінальному провадженні №32018100010000004, відомості щодо якого 19.01.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України до першого СВ РПК ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Народна 19/20, або за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 23, на будь-яку із наступних дат, а саме: 16.04.2019, 17.04.2019, 18.04.2019, 19.04.2019, 22.04.2019, 23.04.2019, 24.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019, 02.05.2019, 03.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019, 09.05.2019, 10.05.2019, 13.05.2019, 14.05.2019, 15.05.2019, 16.05.2019, 17.05.2019, 20.05.2019, 21.05.2019.

Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особа, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із КПК України не можуть бути допитані як свідки.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Дмитру Володимировичу та/або за його дорученням оперативним працівникам першого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю. Мазур

Дата ухвалення рішення 23.04.2019
Зареєстровано 17.12.2019
Оприлюднено 17.12.2019

Судовий реєстр по справі 752/1311/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.10.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.02.2020 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Постанова від 10.12.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.11.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 21.08.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 29.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 05.07.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.06.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 23.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 11.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 11.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 11.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 03.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 03.04.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.03.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 11.03.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 11.03.2019 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону