Ухвала

від 17.12.2019 по справі 947/30821/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/30821/19

Провадження № 1-кс/947/16686/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обушку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001046 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обушку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001046 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, у якому останній просить суд:

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) та яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення наступних документів та предметів: оригіналу договору, однією з сторін якого є YangMing; а іншою ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) від 01 вересня 2019 року; додатки до вказаного договору, лист№ 757 від 29.11.2019 з додатками, який був направлений до контейнерного терміналу Одеського морського порту, відтиски печаток на 20 аркушах ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку учасників судового засідання, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160000001046 від 15.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи намагаються заволодіти грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» в особливо великих розмірах, які останні отримують від діяльності з агентування судноплавної контейнерної лінії YangMing.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що остання перебуває на посаді директора вищевказаного ТОВ з 22 грудня 2016 року. Учасниками (власниками) корпоративних прав ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) є на 70 % ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Основним доходом вищевказаного ТОВ є дохід від агентування судноплавної лінії YangMing.

Так, в 2019 році у звязку зі структурними змінами YangMing, останні направили електронний лист на адресу ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514), в якому зазначена необхідність в переукладенні договору про генеральне агентування.

В подальшому, сторони в електронному вигляді узгоджували умови договору, підписантом якого виступив ОСОБА_8 .

Після підписання договору, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обіймав посаду директора вищевказаного товариства, та нині, маючи доступ до службової інформації, на думку органу досудового розслідування, вирішив заволодіти усіма грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514), які останні отримують від діяльності з генерального агентування судноплавної лінії YangMing.

Зокрема, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 (колишній директор ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514), своєю рідною сестрою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , створили ряд підприємств зі схожими назвами ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718), ТОВ «Транс Оушен Експрес Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996) та ТОВ «ЯнгМінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320).

Після створення вищезазначених ТОВ, вищевказані особи направляють до контейнерного терміналу та інших державних та приватних організацій лист від ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) про те, що останні є генеральними агентами судноплавної лінії YangMing, з метою укладення відповідного договору з оператором контейнерного терміналу.

Органом слідства встановлено, що директором ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), засновником ТОВ «Транс Оушен Експрес Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996) є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рідна сестра колишнього директора ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; директором ТОВ «ЯнгМінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320) є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі вищевказаного, орган досудового розслідування вважає, що вказані дії вищезазначених осіб направлені на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514).

Крім цього, при поданні відповідних документів до державних та приватних організацій, вищевказані особи на основному договорі між ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) та YangMing поставили печатку ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718), а в додатку до договору вказані розрахункові рахунки ТОВ «Транс Оушен Експрес».

Вказані відомості підтверджуються показами ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , документами, які надані органу досудового розслідування від вищевказаних осіб та отримані під час надання запитів до державних та приватних організацій.

На даний час, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718), діяльність якого здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. 19/21.

Обшук планується провести в нежитловому приміщенні за адресом: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказане приміщення на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку планується відшукати:оригіналу договору, однією з сторін якого є YangMing; а іншою ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) від 01 вересня 2019 року; додатки до такого договору, лист№ 757 від 29.11.2019 з додатками, який був направлений до контейнерного терміналу Одеського морського порту, відтиски печаток на 20 аркушах ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718).

Вказані речі, документи та предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, при цьому отримані або набуті внаслідок підготовлення до вчинення та безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, існують достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

При цьому, враховується, що жодна слідча (розшукова) дія та жоден захід забезпечення кримінального провадження, аніж обшук не може виконати завдання кримінального провадження, яке полягає в швидкому, повному та неупередженому розслідуванні, а отримати речі, документи та предмети, зазначені вище не можливо отримати в добровільному порядку, оскільки знаходяться у ОСОБА_9 та прямо або опосередковано вказують на причетність останнього до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та можуть бути ним же знищеними, спотвореними або схованими, оскільки знаходяться у його приватній власності.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення вищезазначених речей та документів, що можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у вказаному кримінальному провадженні та отримати які в іншій спосіб не надається можливим.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно зКонституцією УкраїнитаЗаконом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 98, 100, 110, 234-237, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обушку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000001046 від 15.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 т.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) та яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення наступних документів та предметів: оригіналу договору, однією з сторін якого є YangMing; а іншою ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) від 01 вересня 2019 року; додатки до вказаного договору, лист№ 757 від 29.11.2019 з додатками, який був направлений до контейнерного терміналу Одеського морського порту, відтиски печаток на 20 аркушах ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718).

Проведення обшуку доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області, які перебувають в групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, яким проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1