Ухвала
від 18.12.2019 по справі 554/11145/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.12.2019 Справа № 554/11145/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/11145/19

Провадження № 1-кс/554/17346/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12019170000000321, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою із службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за №12019170000000321.

На виконання пунктів доручення слідчого, наданого в поряду ст. 40 КПК України, співробітниками УСБУ в Полтавській області рапортом за вих. 66/8/17-6578 від 19.09.2019 надано перелік земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні ДП «ДДГ «Нектар», зокрема земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га).

Вказані земельні ділянки в подальшому згідно інформації, що в рапорті УСБУ в Полтавській області за вих. 66/8/17-7869 від 06.11.2019 та статистичних даних форми 4-сг, були використані для засівання сільськогосподарськими культурами, а саме: кукурудзою 250 га, соняшник 456 га, гречкою 7 га.

Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників УСБУ в Полтавській області за вих.66/8/17-8637 від 05.12.2019, за результатами поданої звітності (форма 29-сг звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур), встановлено, що об`єми зібраного урожаю не відповідають фактичним даним зібраного урожаю, а саме: офіційно задекларовано отриманими 1228, 46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній «Гарант» зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто фактично занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 3750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП «ДДГ «Нектар» та групи компаній «Гарант» складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд повністю завантаженими транспортні засоби в кількості більше 70 одиниць, кожний тоннажністю перевезення вантажу, вагою від 25 до 30 тонн. Даними транспортними засобами здійснено перевезення до с. Біловод, Роменського району, Сумської області, де знаходиться місцевий елеватор, який перебуває у власності групи компаній «Гарант».

Матеріалами кримінального провадження (рапорт за вих. 66/8/17-7869 та рапорт з додатками за вих.66/8/17-8746) встановлено, що групою осіб за участю: директора ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; власника групи компаній «Гарант» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Даштапа, Грузія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Полтава; бухгалтера ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянкиУкраїни,уродженки с.Лободине Гадяцькогорайону Полтавськоїобласті,зареєстрованої заадресою: АДРЕСА_3 та уповноваженоїособи відгрупи компаній«Гарант» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,громадянин України,уродженець м. Миргород Полтавської області,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_4 було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно додатків зафіксовано розмови між службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН, в яких спочатку йдеться про загальні відомості отриманого врожаю, а саме 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, а в наступному констатовано факт звітності за заниженими цифрами. Також, наявна інформація про місця перевезень врожаю.

Згідно інформації УСБУ в Полтавській області привласнений врожай був вивезений на підконтрольні групі компаній «Гарант» елеватори, а саме: елеватор «Біловоди» (відвантажений урожай кукурудзи) - Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Марківська, 6 та елеватор «Гоголеве» (відвантажений урожай насіння соняшника) - Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13.

В свою чергу, документи, що містять відомості про фіктивний облік врожаю (сільськогосподарських культур), бухгалтерію, чорнові записи, цифрові носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні термінали) та підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження зберігаються за адресами:

- офісне приміщення державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (код ЄДРПОУ 00729557), що розташоване за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Вирішальне, вул. Гадяцька, 1;

- офісне приміщення групи компаній «Гарант», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19;

- адреса проживання директора ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_4 - Полтавська область, м. Гадяч, вул. Дружби, 11;

- адреса проживання бухгалтера ДП «ДГ Нектар» ОСОБА_6 АДРЕСА_3 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів, викладених у рапортах працівників УСБУ в Полтавській області та виявлених фактів, внаслідок проведення слідчих на інших дій, а також у перевірці інформації, що подана до головного управління статистики в Полтавській області, стосовно того, на підставі яких документів відбувалась співпраця між державним підприємством та групою вказаних компаній у 2019 році, на підставі яких документів відбувається володіння та користування земельними ділянками, які документи посвідчують посів та збір урожаю на землях ДП «ДГ Нектар» групою компаній «Гарант», документів, що посвідчують транспортні перевезення зібраного урожаю на підконтрольні елеватори групі компаній «Гарант», документів, що підтверджують трудові відносини між юридичними та фізичними особами, наявність власної сільськогосподарської техніки у групи компаній та ДП або ж орендованої, її використання та заправлення паливно-мастильними матеріалами, документів, що посвідчують елеваторне та складське зберігання урожаю 2019 року та встановлення об`ємів і місцеперебування самого врожаю кукурудзи та насіння соняшнику 2019 року, шляхом проведення обшуків за вищевказаними адресами, з метою відшукання:

- документів які подавалися, оформлялися, складалися, погоджувалися, реєструвалися, видавалися з приводу можливості відведення, користування, набуття права власності на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га), в тому числі заявки, клопотання на отримання дозволу на розробку технічної документації щодо відновлення меж вищезазначених земельних ділянок в натурі (на місцевості) для користування на умовах оренди земельних ділянок державної форми власності, з доданими до них документами (графічні матеріали на яких зазначено місце розташування та розмір ділянки та інші документи з даного приводу);

- договорів оренди, виконання сільськогосподарських робіт, надання послуг або ж спільного обробітку та використання землі або ж земельних ділянок, форвардних договорів, що були укладені між представниками державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (код ЄДРПОУ 00729557) та представниками групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) та додатків до вказаних договорів, специфікацій, рахунки-фактури, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги;

- агрохімічних паспортів на кожну земельну ділянку з кадастровими номерами: 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га);

- відомостей стосовно сплати за користування даними земельними ділянками з кадастровими номерами 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га);

- технічної документації із землеустрою на кожну земельну ділянку (проекти роздержавлення, приватизації, акти на постійне право користування вказаними земельними ділянками, встановлення меж земельних ділянок, зміни цільового призначення земель та її форми власності, тощо);

- відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності;

- відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам, договори з додатками до них, трудові угоди, договори про повну матеріальну відповідальність;

- переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення;

- форм статистичних відомостей: 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2019 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних. Органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 2019, 2020 років, 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2019 рік;

- фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі фінансової звітності за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2019 рік;

-наказів пропризначення напосади директорівта бухгалтерів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх посадові обов`язки;

- документів, які засвідчують закупівлю в період часу 2018-2019 років посівного матеріалу, його перевезення та посів, в тому числі: чеки, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, наряди, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи з яких виникають трудові відносини між фізичними особами та державним підприємством «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (код ЄДРПОУ 00729557) та групою компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) та інші документи, що підтверджують виконані роботи;

- документів, що підтверджують витрати посівного матеріалу, спрямованого на засівання вказаних територій;

- документів первинної бухгалтерської звітності, що підтверджують реалізацію врожаю в 2019 році, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, які свідчать про продаж врожаю кукурудзи та врожаю соняшника 2019 року, згідно укладених договорів, документів, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації;

- документів елеваторного та складського збереження урожаю кукурудзи та насіння соняшнику (картки елеваторного та складського зберігання, журнали в`їзду виїзду транспортних засобів на територію елеватора, ТТН, квитанції про сплати за зберігання, документи зважування та лабораторних досліджень, книгу вагаря, тощо);

- магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки, штампи, інші документи, предмети і речі, які підтверджують злочинну діяльність;

- урожаю кукурудзи та насіння соняшнику, що був зібраний працівниками державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (код ЄДРПОУ 00729557) та групою компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) у 2019 році.

Перелічені документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для здобуття доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування наявної у слідства інформації щодо привласнення державного майна представниками державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (код ЄДРПОУ 00729557) та представниками групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) не є доцільним проведення інших слідчих дій, зокрема таких як звернення з клопотанням на дання можливості проведення тимчасового доступу або ж звернення з офіційним запитом, оскільки це може призвести до зміни документів, створення фіктивних бухгалтерських документів, зміни поданих офіційних відомостей до управління статистики в полтавській області, тощо.

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення відповідальними та посадовими особами державного підприємства «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (код ЄДРПОУ 00729557) та представниками групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714), що виразилося в незаконному привласненні частину урожаю кукурудзи та насіння соняшнику, зібраного на землях державного підприємства, в результаті чого державним інтересам було спричинено матеріальних збитків, є примусове обстеження, тобто проведення обшуку за місцем фактичного знаходження елеватора «Гоголеве» (відвантажений урожай насіння соняшника) - Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13і в інший спосіб неможливо отримати документи, речі, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, містять в собі як окремо, так і в сукупності відомості про вчинені кримінальні правопорушення.

В результаті вказаної слідчої дії є можливим та необхідним виявити та вилучити оригінали документів, в тому числі фінансову-господарську та іншу документацію, які в собі містять відомості стосовно передачі у користування або ж спільний обробіток земельних ділянок, що призвело до вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення інших документів, чорнових записів, які в собі містять рукописні записи, цифрові позначення та підписи, виконанні керівниками державного та приватних підприємств, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення належності підписів в договорах, інших документах, на підставі яких відбулася незаконна діяльність по привласненню майна.

Вся необхідна фінансово-господарська, бухгалтерська та інші документації можуть знаходитися за адресою розташування елеватора «Гоголеве» - Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, а саме: виробнича будівля А-І, зерносклад А'-І, зерносклад Б-І,б,зерносклад В-І, склад Г-І, огорожа №1-3, що за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13 - належать на праві власності Селянському (фермерському) господарству "Меркурій", код ЄДРПОУ: 22552237).

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення злочину, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, що знаходяться за фактичним місцем знаходження будівель та споруд елеватора «Гоголеве», що за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Рада Європи, 13, для встановлення на підставі яких документів відбувалась співпраця між державним підприємством та групою вказаних компаній у 2019 році, на підставі яких документів відбувається володіння та користування земельними ділянками, які документи посвідчують посів та збір урожаю на землях ДП «ДГ Нектар» групою компаній «Гарант», документів, що посвідчують транспортні перевезення зібраного урожаю на підконтрольні елеватори групі компаній «Гарант», документів, що підтверджують трудові відносини між юридичними та фізичними особами, наявність власної сільськогосподарської техніки у групи компаній та ДП або ж орендованої, її використання та заправлення паливно-мастильними матеріалами, документів, що посвідчують елеваторне та складське зберігання урожаю 2019 року та встановлення об`ємів і місцеперебування самого врожаю кукурудзи та насіння соняшнику 2019 року.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12019170000000321, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем розташування будівель споруд та підсобних приміщень елеватора «Гоголеве», що за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголеве, вул. Ради Європи, 13, для встановлення на підставі яких документів відбувалась співпраця між державним підприємством «Дослідне господарство «Нектар» Національного наукового центру Інституту бджільництва імені П.І. Прокоповича НААН України (код ЄДРПОУ 00729557) та групою компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) у 2019 році, на підставі яких документів відбувається володіння та користування земельними ділянками, які документи посвідчують посів та збір урожаю на землях ДП «ДГ Нектар» групою компаній «Гарант», документів, що посвідчують транспортні перевезення зібраного урожаю на підконтрольні елеватори групі компаній «Гарант», документів, що підтверджують трудові відносини між юридичними та фізичними особами, наявність власної сільськогосподарської техніки у групи компаній та ДП або ж орендованої, її використання та заправлення паливно-мастильними матеріалами, документів, що посвідчують елеваторне та складське зберігання урожаю 2019 року та встановлення об`ємів і місцеперебування самого врожаю кукурудзи та насіння соняшнику 2019 року, а саме з метою відшукання: