Ухвала

від 04.07.2019 по справі 753/13243/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13243/19

провадження № 1-кс/753/4811/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42019101020000123 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому на проведення обшуку в автомобілі марки Сітроен «Берлінго», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42019101020000123 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,щослужбовими особами Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управлінням містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації та Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державних та комунальних підприємств, шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у переможців конкурсних торгів ТОВ «Експерт 112» та ТОВ «Афінацентр» та подальшого переведення в готівку із використанням фінансових інструментів.

Згідно з даними ДФС України, будь-які фінансово-господарські операції між ТОВ «Експерт-112» (код ЄДРПОУ 39299386), ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995) та суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Техно-агросила» (код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907) не мали реального характеру через відсутність підприємств за місцем реєстрації, відсутності у них трудових ресурсів, управлінського та технічного персоналу, основних та транспортних засобів, нездійснення суб`єктами господарської діяльності, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їх діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2017-2018 роки становить близько 500 млн. грн.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їх діяльністю підприємств з ознаками фіктивності з початку 2018 року становить близько 600-700 млн. грн.

Вказаний факт підтверджується висновком експертного дослідження від 16.05.2019 № 16/05/2019-дос судового експерта ОСОБА_6 та оперативними матеріалами, наданими оперативним підрозділом на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 (вих. № 32-1123-19 від 19.04.2019) в рамках кримінального провадження за № 42019101020000123 від 19.04.2019 року.

Під час виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, оперативними працівниками ГУ КЗЕ СБУ встановлено, що підприємства які використовуються організаторами протиправної схеми мають ознаки фіктивності, тобто створені виключно з метою прикриття незаконної діяльності злочинного угрупування та створенні без мети здійснення господарської діяльності зафіксованої в установчих документах, а саме наступні товариства: ТОВ «Терекс Інвест» (41517601); ТОВ «БК «Грін Хауз» (код ЄДРПОУ41987058); ТОВ «Курум» (код ЄДРПОУ 41223410); ТОВ «Хотлайф» (код ЄДРПОУ 40551856); ТОВ «Коннект Груп» (код ЄДРПОУ 41014706); ТОВ «Іверіон Форт» (код ЄДРПОУ 42104554); ТОВ «Будактів груп» (код ЄДРПОУ 41399900); ТОВ «Іверіон Трейд» (код ЄДРПОУ 42217392); ТОВ «Сігма торг» (код ЄДРПОУ 41274203); ТОВ «Еліт Буд Інновація» (код ЄДРПОУ 42047135); ТОВ «Грінланд» (код ЄДРПОУ 38840196); ТОВ «Ларекс» (код ЄДРПОУ 40074460); ТОВ «Лючія Трейд» (код ЄДРПОУ 41643319); ТОВ «Лівейбл» (код ЄДРПОУ 41548184); ТОВ «Акканта Груп» (код ЄДРПОУ 41678949); ТОВ «Пеймекс» (код ЄДРПОУ 41121097), ТОВ «Інтер Аква» (код ЄДРПОУ 41584945), ТОВ «ТК «Будрайс» (код ЄДРПОУ 42331162), ТОВ «Баракуда трейдінг» (код ЄДРПОУ 42616239), ТОВ «БК "Готові рішення» (код ЄДРПОУ 41571784), ТОВ «Інтер Веліс» (код ЄДРПОУ 41721559), ТОВ «БК «Олімпіка» (код ЄДРПОУ 42044490), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «Прима Ремонт» (код ЄДРПОУ 42631110), ТОВ «Інфанта лтд» (код ЄДРПОУ 42630934), ТОВ «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "ТЕО Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 42594399), ТОВ "Жаклін Маркет" (код ЄДРПОУ 42463306), ТОВ "Смарт-біз технолоджі" (код ЄДРПОУ 42596820), ТОВ "Каймен" (код ЄДРПОУ 41707288), ТОВ "Місячна долина" (код ЄДРПОУ 42223154), ТОВ "Інтер Авіс" (код ЄДРПОУ 40470840), ТОВ "КФ "Технобудпостач" (код ЄДРПОУ 42339308), ТОВ "Оптторстрой" (код ЄДРПОУ 42331068), ТОВ "Спецбуд-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42248939), ТОВ "Мід найт торг" (код ЄДРПОУ 42630850), ТОВ "Євабуд" (код ЄДРПОУ 41100171), ТОВ "Трасткорп Груп" (код ЄДРПОУ 41649771), ТОВ «Інтер-інфо» (код ЄДРПОУ 42200478), ТОВ «Рейнкор» (код ЄДРПОУ 42272940), ТОВ «Спецоптстрой» (код ЄДРПОУ 42555014), ТОВ «Техноматика» (код ЄДРПОУ 40645744), ТОВ «Монталь» (код ЄДРПОУ 42460185), ТОВ «Побутовий комплекс» (код ЄДРПОУ 42043298), ТОВ «Генезис» (код ЄДРПОУ 38768094), ТОВ «Ренесенс» (код ЄДРПОУ 41800305), ТОВ «Білдинг Таун» (код ЄДРПОУ 40534804) та ТОВ «Сатек» (код ЄДРПОУ 33227431) та ін.

У ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту, підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплати податків та обов`язкових платежів.

Один із активних учасників протиправного механізму є ОСОБА_5 .

З метою ведення протиправної діяльності, зберігання первинної та бухгалтерської документації, грошових коштів, печаток ОСОБА_5 використовується автомобіль марки Сітроен «Берлінго», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить останньому на праві власності. Для підтримання зв`язку із учасниками протиправного механізму ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , при цьому використовуючи виключно канали шифрованого інтернет зв`язку «Whats App», «Viber», «Line» та діалогові вікна програмного забезпечення інтернет телефонії «Skype».

Учасниками конвертаційного центру для вчинення протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Терекс Інвест» (41517601); ТОВ «БК «Грін Хауз» (код ЄДРПОУ 41987058); ТОВ «Курум» (код ЄДРПОУ 41223410); ТОВ «Хотлайф» (код ЄДРПОУ 40551856); ТОВ «Коннект Груп» (код ЄДРПОУ 41014706); ТОВ «Іверіон Форт» (код ЄДРПОУ 42104554); ТОВ «Будактів груп» (код ЄДРПОУ 41399900); ТОВ «Іверіон Трейд» (код ЄДРПОУ 42217392); ТОВ «Сігма торг» (код ЄДРПОУ 41274203); ТОВ «Еліт Буд Інновація» (код ЄДРПОУ 42047135); ТОВ «Грінланд» (код ЄДРПОУ 38840196); ТОВ «Ларекс» (код ЄДРПОУ 40074460); ТОВ «Лючія Трейд» (код ЄДРПОУ 41643319); ТОВ «Лівейбл» (код ЄДРПОУ 41548184); ТОВ «Акканта Груп» (код ЄДРПОУ 41678949); ТОВ «Пеймекс» (код ЄДРПОУ 41121097), ТОВ «Інтер Аква» (код ЄДРПОУ 41584945), ТОВ «ТК «Будрайс» (код ЄДРПОУ 42331162), ТОВ «Баракуда трейдінг» (код ЄДРПОУ 42616239), ТОВ «БК "Готові рішення» (код ЄДРПОУ 41571784), ТОВ «Інтер Веліс» (код ЄДРПОУ 41721559), ТОВ «БК «Олімпіка» (код ЄДРПОУ 42044490), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «Прима Ремонт» (код ЄДРПОУ 42631110), ТОВ «Інфанта лтд» (код ЄДРПОУ 42630934), ТОВ «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "ТЕО Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 42594399), ТОВ "Жаклін Маркет" (код ЄДРПОУ 42463306), ТОВ "Смарт-біз технолоджі" (код ЄДРПОУ 42596820), ТОВ "Каймен" (код ЄДРПОУ 41707288), ТОВ "Місячна долина" (код ЄДРПОУ 42223154), ТОВ "Інтер Авіс" (код ЄДРПОУ 40470840), ТОВ "КФ "Технобудпостач" (код ЄДРПОУ 42339308), ТОВ "Оптторстрой" (код ЄДРПОУ 42331068), ТОВ "Спецбуд-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42248939), ТОВ "Мід найт торг" (код ЄДРПОУ 42630850), ТОВ "Євабуд" (код ЄДРПОУ 41100171), ТОВ "Трасткорп Груп" (код ЄДРПОУ 41649771), ТОВ «Інтер-інфо» (код ЄДРПОУ 42200478), ТОВ «Рейнкор» (код ЄДРПОУ 42272940), ТОВ «Спецоптстрой» (код ЄДРПОУ 42555014), ТОВ «Техноматика» (код ЄДРПОУ 40645744), ТОВ «Монталь» (код ЄДРПОУ 42460185), ТОВ «Побутовий комплекс» (код ЄДРПОУ 42043298), ТОВ «Генезис» (код ЄДРПОУ 38768094), ТОВ «Ренесенс» (код ЄДРПОУ 41800305), ТОВ «Білдинг Таун» (код ЄДРПОУ 40534804) та ТОВ «Сатек» (код ЄДРПОУ 33227431) та ін.

В автомобіль марки Сітроен «Берлінго», д.н.з. НОМЕР_1 який належить на праві власності та використовує ОСОБА_5 , можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Техно-агросила» (код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також іншими буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності, а також підприємств, з рахунків яких обготівковувались грошові кошти.

Органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 автомобіль марки Сітроен «Берлінго», д.н.з. НОМЕР_1 зберігає речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для наданнядозволу на проведення обшуку в автомобілі марки Сітроен «Берлінго», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.233, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42019101020000123від 19.04.2019року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.205,ч.5ст.191КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2, ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019101020000123 від 19.04.2019 року, за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам на проведення обшуку в автомобілі марки Сітроен «Берлінго», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Техно-агросила» (код ЄДРПОУ 42581311), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Терекс Інвест» (41517601); ТОВ «БК «Грін Хауз» (код ЄДРПОУ 41987058); ТОВ «Курум» (код ЄДРПОУ 41223410); ТОВ «Хотлайф» (код ЄДРПОУ 40551856); ТОВ «Коннект Груп» (код ЄДРПОУ 41014706); ТОВ «Іверіон Форт» (код ЄДРПОУ 42104554); ТОВ «Будактів груп» (код ЄДРПОУ 41399900); ТОВ «Іверіон Трейд» (код ЄДРПОУ 42217392); ТОВ «Сігма торг» (код ЄДРПОУ 41274203); ТОВ «Еліт Буд Інновація» (код ЄДРПОУ 42047135); ТОВ «Грінланд» (код ЄДРПОУ 38840196); ТОВ «Ларекс» (код ЄДРПОУ 40074460); ТОВ «Лючія Трейд» (код ЄДРПОУ 41643319); ТОВ «Лівейбл» (код ЄДРПОУ 41548184); ТОВ «Акканта Груп» (код ЄДРПОУ 41678949); ТОВ «Пеймекс» (код ЄДРПОУ 41121097), ТОВ «Інтер Аква» (код ЄДРПОУ 41584945), ТОВ «ТК «Будрайс» (код ЄДРПОУ 42331162), ТОВ «Баракуда трейдінг» (код ЄДРПОУ 42616239), ТОВ «БК "Готові рішення» (код ЄДРПОУ 41571784), ТОВ «Інтер Веліс» (код ЄДРПОУ 41721559), ТОВ «БК «Олімпіка» (код ЄДРПОУ 42044490), ТОВ «Елістарс» (код ЄДРПОУ 42596726), ТОВ «Прима Ремонт» (код ЄДРПОУ 42631110), ТОВ «Інфанта лтд» (код ЄДРПОУ 42630934), ТОВ «Будформат» (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "ТЕО Мегатрейд" (код ЄДРПОУ 42594399), ТОВ "Жаклін Маркет" (код ЄДРПОУ 42463306), ТОВ "Смарт-біз технолоджі" (код ЄДРПОУ 42596820), ТОВ "Каймен" (код ЄДРПОУ 41707288), ТОВ "Місячна долина" (код ЄДРПОУ 42223154), ТОВ "Інтер Авіс" (код ЄДРПОУ 40470840), ТОВ "КФ "Технобудпостач" (код ЄДРПОУ 42339308), ТОВ "Оптторстрой" (код ЄДРПОУ 42331068), ТОВ "Спецбуд-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42248939), ТОВ "Мід найт торг" (код ЄДРПОУ 42630850), ТОВ "Євабуд" (код ЄДРПОУ 41100171), ТОВ "Трасткорп Груп" (код ЄДРПОУ 41649771), ТОВ «Інтер-інфо» (код ЄДРПОУ 42200478), ТОВ «Рейнкор» (код ЄДРПОУ 42272940), ТОВ «Спецоптстрой» (код ЄДРПОУ 42555014), ТОВ «Техноматика» (код ЄДРПОУ 40645744), ТОВ «Монталь» (код ЄДРПОУ 42460185), ТОВ «Побутовий комплекс» (код ЄДРПОУ 42043298), ТОВ «Генезис» (код ЄДРПОУ 38768094), ТОВ «Ренесенс» (код ЄДРПОУ 41800305), ТОВ «Білдинг Таун» (код ЄДРПОУ 40534804) та ТОВ «Сатек» (код ЄДРПОУ 33227431) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: