Ухвала

від 05.07.2019 по справі 753/13175/19

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙРАЙОННИЙ СУДМ.КИЄВА

справа № 753/13175/19

провадження № 1-кс/753/4778/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого3-гоСВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32019100000000155 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3-гоСВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілімарки SUZUKINEWSX4,2018року,д.н.з НОМЕР_1 ,(згідноправо власностіналежить: ОСОБА_5 з метою відшукання речей та фінансово господарських документів ТОВ «Келтік» (код ЄДРПОУ 30112844), ТОВ «Лубнимясо» (код ЄДРПОУ 37969771), ТОВ «Прімаж» (код ЄДРПОУ 40161432), ТОВ «ОФІШН - М» (код ЄДРПОУ 40261874), ТОВ «Шелвест» (код ЄДРПОУ 40635684), ПП «ХІМТОН» (код ЄДРПОУ 30223111) ТОВ «ПОЛЛЕТТО» (код ЄДРПОУ 40556042), ТОВ «Квазар-УЗ» (код ЄДРПОУ 40034475) ТОВ Крафт Плюс (код ЄДРПОУ 31863044), ТОВ «Астор Трейд ГРУП» (код ЄДРПОУ 40427219), ТОВ «Маві - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40105320), ТОВ «Корс - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40549276), ТОВ «Інді - Маркет» (код ЄДРПОУ 40087899), ТОВ «Немокс-Постач» (код ЄДРПОУ 40849575), ТОВ «Інтессо» (код ЄДРПОУ 41047972), ТОВ «КЛАССЕН- ПРОМПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 40717206), ТОВ МОРА-АРТЕЛЬ-ГРУП (код ЄДРПОУ 40820404), ТОВ УКР ПРОМ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40099642), ТОВ «Везер-БУД» (код ЄДРПОУ 41388328), ТОВ «Крок Актив» (код ЄДРПОУ 40207204 ), ТОВ «СВ ТРАНС ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 38218463), ТОВ «Статус Маргарін»(код ЄДРПОУ 42186581), ТОВ «Бт-Транслогістік» (код ЄДРПОУ 41048981), ТОВ «Рієлті Групп» (код ЄДРПОУ 41648266), ТОВ «Даллан» 40736213), ТОВ «Мари Групп» (код ЄДРПОУ 40726192), ТОВ «Сконто Деманд» (код ЄДРПОУ 42185921), ТОВ «Профіт-ЛЮКС»(код ЄДРПОУ 39429349), ТОВ «СВ-Оптторгпостач» (код ЄДРПОУ 41316171), ТОВ «ФЕТІДА» (код ЄДРПОУ 42202797), ТОВ «Базис Резерв» (код ЄДРПОУ 42186181), ТОВ «Неогранд Актив» (код ЄДРПОУ 41562408), ТОВ «Інверум» (код ЄДРПОУ 42119340), ТОВ «Омега Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41491526), ТОВ «Юністел» (код ЄДРПОУ 37724674), ТОВ «Сітібуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40641195), ТОВ «Юнікост»(код ЄДРПОУ 40092982), ТОВ «Трансбілдсервіс» (код ЄДРПОУ 41124302) ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «ПЛАТО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40427313), ТОВ «ОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40880259), ТОВ «ЛОВЕРГРУП» (до 31.08.18 ТОВ «СТАР ТРЕЙД ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 40894916), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (код ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 41124538), ТОВ «АСТОН-КМ» (код ЄДРПОУ 41316405), ТОВ «КРЕАТИВ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41562497), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064), ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765), ТОВ «САГАТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «АРСОТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39786360), товарно-матеріальних цінностей, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, готівкових грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти, мобільні телефони та інші речі, які мають значення для кримінального провадження, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000155 внесеному до ЄРДР 20.02.2019, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660), чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з квітня 2016 року по листопад 2018 року службові особи ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064), ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765), ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660) здійснюють імпорт одягу та товарів широкого вжитку, які реалізовують фізичним особам за готівкові кошти на території України, без відображення вказаних операцій у податковій звітності.

При цьому, податковий кредит з ПДВ (далі податковий кредит), отриманий вищевказаними підприємствами внаслідок імпорту, «реалізується» шляхом надання «послуг» з незаконного формування податкового кредиту транзитно-конвертаційним групам (здійснюється підміна товарних позицій при купівлі та подальшому продажу) до яких входять наступні СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Астор Трейд ГРУП» (код ЄДРПОУ 40427219), ТОВ «Маві - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40105320), ТОВ «Корс - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40549276), ТОВ «Інді - Маркет» (код ЄДРПОУ 40087899), ТОВ «Немокс-Постач» (код ЄДРПОУ 40849575), ТОВ «Інтессо»(код ЄДРПОУ 41047972), ТОВ «КЛАССЕН- ПРОМПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 40717206), ТОВ МОРА-АРТЕЛЬ-ГРУП (код ЄДРПОУ 40820404), ТОВ УКР ПРОМ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40099642), ТОВ «Везер-БУД» (код ЄДРПОУ 41388328), ТОВ «Крок Актив» (код ЄДРПОУ 40207204 ), ТОВ «СВ ТРАНС ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 38218463), ТОВ «Статус Маргарін»(код ЄДРПОУ 42186581), ТОВ «Бт-Транслогістік» (код ЄДРПОУ 41048981), ТОВ «Рієлті Групп» (код ЄДРПОУ 41648266), ТОВ «Даллан» 40736213), ТОВ «Мари Групп» (код ЄДРПОУ 40726192), ТОВ «Сконто Деманд» (код ЄДРПОУ 42185921), ТОВ «Профіт-ЛЮКС»(код ЄДРПОУ 39429349), ТОВ «СВ-Оптторгпостач» (код ЄДРПОУ 41316171), ТОВ «ФЕТІДА» (код ЄДРПОУ 42202797), ТОВ «Базис Резерв» (код ЄДРПОУ 42186181), ТОВ «Неогранд Актив» (код ЄДРПОУ 41562408), ТОВ «Інверум» (код ЄДРПОУ 42119340), ТОВ «Омега Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41491526), ТОВ «Юністел» (код ЄДРПОУ 37724674), ТОВ «Сітібуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40641195), ТОВ «Юнікост» (код ЄДРПОУ 40092982), ТОВ «Трансбілдсервіс» (код ЄДРПОУ 41124302), ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «ПЛАТО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40427313), ТОВ «ОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40880259), ТОВ «ЛОВЕРГРУП» (до 31.08.18 ТОВ «СТАР ТРЕЙД ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 40894916), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (код ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 41124538), ТОВ «АСТОН-КМ» (код ЄДРПОУ 41316405), ТОВ «КРЕАТИВ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41562497).

В свою чергу, вищевказані підприємства з ознаками фіктивності, здійснюють безтоварні операції з ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064), ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765), ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660) з метою подання у податкову звітність інформації щодо купівлі-продажу, внаслідок чого отримують протиправно сформований податковий кредит з ПДВ, а кінцевим споживачам податкового кредиту з податку на додану вартість, являються: ТОВ «Крафт-Плюс» (код ЄДРПОУ 31863044), ТОВ «Сучасні Технології Безпеки ЛТД» (код ЄДРПОУ 39090552), ТОВ «ТВЦ «Саксонія» (код ЄДРПОУ 25184194) та інші.

Крім цього, досудовим розслідування встановлено, що посадові особи суб`єктів реального сектору економіки, а саме: ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728 власник 100% статутного капіталу ОСОБА_6 ), директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 , працівники ОСОБА_7 (бухгалтер), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064 власник 100% статутного капіталу ОСОБА_6 ), директор ОСОБА_8 , працівники ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765 власник 30% статутного капіталу ОСОБА_10 , власник 70% ОСОБА_11 ), директор ОСОБА_10 , головний бухгалтер ОСОБА_12 , працівники ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660 власник 100% статутного капіталу ОСОБА_6 ) директор ОСОБА_10 , які імпортують одяг та товари широкого вжитку на територію України, збувають його за готівку без відображення в податковій звітності, використовуючи приміщення ТОВ «Пан Каблук», яке володіє нерухомим майном на ринку не продовольчих товарів, за адресою: м. Хмельницький вул. Геологів, 2 та приміщення КП «Спеціалізована Пересувна Механізована компанія 40» за адресою: Хмельницька обл., с. Олешин (розташовані на відстані близько 10 км. від Хмельницького речового ринку, які являються складськими приміщеннями), що підтверджується матеріалами НСРД, що проведені відповідно до ст. 263 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064), ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765), ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660) формують протиправний податковий кредит, який в подальшому через фіктивні підприємства надається, реальному сектору економіки, зокрема для: ТОВ «Крафт-Плюс» (код ЄДРПОУ 31863044, ТОВ «Сучасні Технології Безпеки ЛТД» (код ЄДРПОУ 39090552, ТОВ «ТВЦ «Саксонія» (код ЄДРПОУ 25184194) та іншим.

Встановлено, що документально реалізація товару відображалась в адресу «транзитно-конвертаційних» суб`єктів господарювання, у яких відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарських операцій, відсутні основні фонди, персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, тощо.

Також, встановлено що всі СГД, а саме: ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064), ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765), ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660) підконтрольні сім`ї Зацерковських та здійснюють реєстрацію податкових накладних та подають податкові звітності з одної ІР адреси: 92.244.98.7 та поштових скриньок gmail.com.

Зокрема, ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» у період із 20.04.2018 року по 01.06.2018 року, здійснило ніби то «продаж» ТОВ «Рієлті Групп» одягу, взуття та інших товарів на суму 1 331 751 грн. (із них 221 958 грн. ПДВ), в подальшому ТОВ «Рієлті Групп» ніби то здійснило надання юридичних та консультаційних послуг на корить підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Астон-КМ», яке в свою чергу ніби то здійснило надання вказаних послуг реально-діючому СГД ТОВ «Крафт-Плюс».

Таким чином, у вказаному ланцюгу відбулась підміна товарних позицій, яка і є однією з основних ознак фіктивності суб`єктів господарювання.

Враховуючи вищевикладене, грошові кошти, які надходять на адресу ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064), ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765), ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660) перераховуються фіктивними підприємствами з метою протиправного формування податкового кредиту, але фактично відвантаження товару, а також надання послуг не відбувається. При цьому, перераховані суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності безготівкові кошти повертаються їм посадовими особами підприємств-імпортерів у вигляді готівки, отриманої внаслідок реалізації товарів на непродовольчому ринку м. Хмельницький.

Окрім цього, враховуючи те, що імпортований товар реалізується за готівку без відображення відповідного прибутку в податковій звітності до бюджету не надходять податки в особливо великих розмірах. Імпортовані та реалізовані товари мають різну номенклатуру, а також відмінні за своїм фізичними характеристиками та функціональним призначенням, що вказує на безтоварність здійснюваних операцій.

Досудовим розслідуваннямвстановлено достатньопідстав вважати,що вавтомобілі SUZUKINEWSX4,2018року,д.н.з НОМЕР_1 наякому пересувається ОСОБА_10 ,який належить ОСОБА_5 можуть знаходитись фінансового господарські документи по вищевказаним підприємствам та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та які можуть бути знищені службовими особами, працівниками ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728) ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064) ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765) ТОВ «Контакт Хенді Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37954660) у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в автомобілі: SUZUKI NEW SX4, 2018 року, д.н.з НОМЕР_1 , який використовується ОСОБА_10 .

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також встановленню фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для наданнядозволу на проведення обшуку у автомобілі марки «SUZUKI NEW SX4», 2018 року, д.н.з НОМЕР_1 , який належить: ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.233, 234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшогослідчого 3-гоСВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №32019100000000155 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим відповідно до постанови про створення групи слідчих, або за дорученням слідчого (в порядку ст. 40 КПК України) оперативним співробітникам ГУ СБ України у м. Києві та Київській області дозвіл на проведення обшуку у автомобілімарки SUZUKINEWSX4,2018року,д.н.з НОМЕР_1 ,який належить ОСОБА_5 з метою відшукання речей та фінансово господарських документів: ТОВ «Келтік» (код ЄДРПОУ 30112844), ТОВ «Лубнимясо» (код ЄДРПОУ 37969771), ТОВ «Прімаж» (код ЄДРПОУ 40161432), ТОВ «ОФІШН - М» (код ЄДРПОУ 40261874), ТОВ «Шелвест» (код ЄДРПОУ 40635684), ПП «ХІМТОН» (код ЄДРПОУ 30223111) ТОВ «ПОЛЛЕТТО» (код ЄДРПОУ 40556042), ТОВ «Квазар-УЗ» (код ЄДРПОУ 40034475) ТОВ Крафт Плюс (код ЄДРПОУ 31863044), ТОВ «Астор Трейд ГРУП» (код ЄДРПОУ 40427219), ТОВ «Маві - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40105320), ТОВ «Корс - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40549276), ТОВ «Інді - Маркет» (код ЄДРПОУ 40087899), ТОВ «Немокс-Постач» (код ЄДРПОУ 40849575), ТОВ «Інтессо» (код ЄДРПОУ 41047972), ТОВ «КЛАССЕН- ПРОМПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 40717206), ТОВ МОРА-АРТЕЛЬ-ГРУП (код ЄДРПОУ 40820404), ТОВ УКР ПРОМ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 40099642), ТОВ «Везер-БУД» (код ЄДРПОУ 41388328), ТОВ «Крок Актив» (код ЄДРПОУ 40207204 ), ТОВ «СВ ТРАНС ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 38218463), ТОВ «Статус Маргарін»(код ЄДРПОУ 42186581), ТОВ «Бт-Транслогістік» (код ЄДРПОУ 41048981), ТОВ «Рієлті Групп» (код ЄДРПОУ 41648266), ТОВ «Даллан» 40736213), ТОВ «Мари Групп» (код ЄДРПОУ 40726192), ТОВ «Сконто Деманд» (код ЄДРПОУ 42185921), ТОВ «Профіт-ЛЮКС»(код ЄДРПОУ 39429349), ТОВ «СВ-Оптторгпостач» (код ЄДРПОУ 41316171), ТОВ «ФЕТІДА» (код ЄДРПОУ 42202797), ТОВ «Базис Резерв» (код ЄДРПОУ 42186181), ТОВ «Неогранд Актив» (код ЄДРПОУ 41562408), ТОВ «Інверум» (код ЄДРПОУ 42119340), ТОВ «Омега Еволюшн» (код ЄДРПОУ 41491526), ТОВ «Юністел» (код ЄДРПОУ 37724674), ТОВ «Сітібуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40641195), ТОВ «Юнікост»(код ЄДРПОУ 40092982), ТОВ «Трансбілдсервіс» (код ЄДРПОУ 41124302) ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «ПЛАТО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40427313), ТОВ «ОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40880259), ТОВ «ЛОВЕРГРУП» (до 31.08.18 ТОВ «СТАР ТРЕЙД ІНВЕСТ») (код ЄДРПОУ 40894916), ТОВ «ЛАЙТ-ГРІН» (код ЄДРПОУ 40947103), ТОВ «КВАДРУМ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 41124538), ТОВ «АСТОН-КМ» (код ЄДРПОУ 41316405), ТОВ «КРЕАТИВ ЕВОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41562497), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ» (код ЄДРПОУ 39331728), ТОВ «КОНТАКТ ХЕНДІ ЕКСПОРТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40969064), ТОВ «ІМТОП» (код ЄДРПОУ 36969765), ТОВ «САГАТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39776944), ТОВ «АРСОТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39786360), товарно-матеріальних цінностей, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, готівкових грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, грошові кошти, мобільні телефони та інші речі, які мають значення для кримінального провадження, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя