Ухвала

від 19.12.2019 по справі 592/19165/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/19165/19

Провадження № 1-кс/592/10680/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42019200350000092 від 13.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про обшук. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2019 років ТОВ «Еластомер» укладено договори на поставку різних товарно-матеріальних цінностей для військових частин. При цьому оформлення договорів супроводжувалося з використанням документів ряду фіктивних підприємств. Зокрема ТОВ «Еластомер» укладено з службовими особами військової частини НОМЕР_1 договори вартістю понад 11 млн. грн., в рамках яких ТОВ «Еластомер» постачало на адресу вказаних військових частин готові запчастини та комплектуючі до військової техніки (в тому числі асфальтохідні башмаки траку). Однак, за результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Еластомер» не виготовляло всю продукцію, а фактично ТОВ «Еластомер» виконувало роботи лише з покриття гумою арматури запчастин та комплектуючих, які переважно були в бувшому користуванні та неофіційно поставлялися від самих же замовників. В подальшому, отримані у незаконний спосіб кошти привласнювались та розподілялись між службовими особами ТОВ «Еластомер» та службовими особами військової частини НОМЕР_1 . Тому слідчий для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 (код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), які належать на праві власності Міністерству оборони України, з метою виявлення та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еластомер» (код 31787346), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код 41267149), ТОВ «Манкрут» (код 41644967), ТОВ «Карітан» (код 42107120), ТОВ «Десента» (код 42108082), ТОВ «Грандтранс Інвест» (код 42011622), ТОВ «Вінке Груп» (код 41797895), ТОВ «Банат» (код 42207295), ТОВ «Ронделс» (код 42585337), ТОВ «Канстан» (код 42530953), ТОВ «Берленд» (код 42196074), ТОВ «Майн Трейдінг» (код 42165706), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Цепрікон» (код 41924621), ТОВ «НПП «Вєктра» (код 39564610), ТОВ «Тентас Опт» (код 42536096), зокрема договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар, тощо, у період з 2017 по 2019 роки, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключів доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, товарно-матеріальних цінностей та інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 (код ЄРДПОУ - 08419841, яка розташована за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Поліська, буд. 6), які належать на праві власності Міністерству оборони України, з метою виявлення та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еластомер» (код 31787346), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код 41267149), ТОВ «Манкрут» (код 41644967), ТОВ «Карітан» (код 42107120), ТОВ «Десента» (код 42108082), ТОВ «Грандтранс Інвест» (код 42011622), ТОВ «Вінке Груп» (код 41797895), ТОВ «Банат» (код 42207295), ТОВ «Ронделс» (код 42585337), ТОВ «Канстан» (код 42530953), ТОВ «Берленд» (код 42196074), ТОВ «Майн Трейдінг» (код 42165706), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Цепрікон» (код 41924621), ТОВ «НПП «Вєктра» (код 39564610), ТОВ «Тентас Опт» (код 42536096), зокрема договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар, тощо, у період з 2017 по 2019 роки, чеків, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключів доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, товарно-матеріальних цінностей та інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності..

Строк дії ухвали встановити по 31.12.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1