Ухвала
від 11.11.2019 по справі 755/5999/19
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/5999/19

Провадження №: 1-кс/755/8603/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" листопада 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського УП ГКНП у м.Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору №1056 від 23.10.2018 року, договорів підряду №1170 від 03.06.2019 року та №1194 від 29.07.2019 року по виконанню робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договору підряду №1196 від 29.07.2019 року по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод та додатках до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавались Підряднику для проведення розрахунків по договору №1056 від 23.10.2018, договорам підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по договору підряду №1196 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідностей продукцій; паспортів на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати);

- оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- технічної документації (паспорта) по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»;

- оригіналів актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», а також по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)»;

- банківських виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошових коштів за договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019, №1194 від 29.07.2019, а також №1196 від 29.07.2019, які відповідають п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»;

- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019, а також №1196 від 29.07.2019 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- проектних та виконавчих кошторисних документацій (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК по об`єкту будівництва «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» на підставі договору №1021 від 09.08.2018 року;

- всіх наявних оригіналів договорів субпідряду по вищезазначеним об`єктах;

- чорнових записів, які стосуються злочину, інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.06.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник) за результатами проведення відкритих торгів укладено договір №1170 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_4 ), згідно якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати будівельні роботи з капітального ремонту по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на загальну суму 16 050 400 грн.

Водночас, 13.06.2019 додатковою угодою №1 сторонами зменшено об`єм робіт до частини, яку планували виконати у 2019 році на суму 8,53 млн грн, та 29.07.2019 за результатами проведення переговорної процедури закупівлі в одного учасника укладено новий договір №1194 щодо виконання тих самих робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)», які було заплановано виконати у 2020 році, на загальну суму 7,52 млн грн.

Станом на 25.09.2019 за виконання вказаних робіт Замовником перераховано для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14 499 450 грн. (близько 90% від усієї суми договорів).

При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання субпідрядних робіт залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яке було перераховано 6,35 млн грн. У свою чергу, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до виконання вказаних робіт залучено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають ознаки фіктивності. Зокрема, у вказаних підприємств відсутні трудові, матеріальні ресурси, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, податкову звітність подають з однакових ІР-адрес, мають однакові юридичні адреси, за якими не знаходяться, директор, засновник та бухгалтер вказаних підприємств в одній особі, на яких ще зареєстровані інші підприємства, що свідчить про неможливість виконання субпідрядних робіт із розчистки та благоустрою струмка Віта зазначеними підприємствами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору №1056 від 23.10.2018 року, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)».

Разом з тим, встановлено що 29.07.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №1196 на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту по об`єкту будівництва «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» на загальну суму 18,3 млн грн.

Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату вказаних робіт за 2019 рік, шляхом перерахування 28.09.2019 року по зазначеному договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на загальну суму 4499301,46 гривень.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №12019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання з наведених мотивів та просив суд його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність дослідити документи щодо фінансово-господарської діяльності між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні проектно-вишукувальних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» згідно договору №1056 від 23.10.2018 року, при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на підставі договору №1170 від 03.06.2019, а також при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» на підставі договору №1194 від 29.07.2019.

Також, виникла необхідність дослідити документи щодо фінансово-господарської діяльності між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні будівельних робіт по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» згідно договору №1196 від 29.07.2019 року

Інформація, що міститься у договорі №1056 від 23.10.2018, договорах підряду №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договорі підряду №1196 від 29.07.2019 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкції зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі (на ділянці озера Пташине)» укладенму між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; проектно-кошторисній документації на будівництво з усіма додатками та змінами в повному обсязі по вказаних об`єктах будівництва, технічній документації (паспорта) по вказаних об`єктах будівництва; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів; проектно-кошторисна документація на будівництво по об`єкту «Розчистка та благоустрою струмка Віта в межах вулиць Пирогівський шлях та Дніпровське шосе у Голосіївському районі м. Києва (капітальний ремонт)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі; технічна документація (паспорта) на об`єкт дослідження; виконавчі схеми на проведені будівельні роботи на об`єктів дослідження; актів огляду прихованих робіт проведених на об`єкті дослідження; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві об`єкта дослідження (форма М29); загального журналу робіт при будівництві об`єкта дослідження; журналу авторського нагляду на будівництво об`єкта дослідження; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК; банківських виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено перерахування грошових коштів за вказаними договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019, №1196 від 29.07.2019 по об`єкту дослідження, п.61 Постанови Правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України»; оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено фінансово-господарські відносини за договорами №1056 від 23.10.2018, №1170 від 03.06.2019 та №1194 від 29.07.2019 по об`єктах дослідження; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК по об`єкту будівництва «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі» на підставі договору №1021 від 09.08.2018 року, можуть у подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, та обставинами вказаних правопорушень.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України, щодо повноважень слідчого, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів в тому числі за дорученням слідчого, уповноваженого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12019101040000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , прокурорам Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , співробітникам оперативного підрозділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 , чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, що які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: