Ухвала
від 22.11.2019 по справі 755/7637/19
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/7637/19

1-кс/755/7781/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2019 року старший слідчий в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.06.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.212КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які з 2016 року по теперішній час на діючи на території м. Києва створили злочинну схему з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Так, впродовж 2016 2019 р.р., група осіб до якої входять ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у м. Києві використовуючи реквізити зареєстрованих на підставних осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ) з метою прикриття незаконної діяльності яка полягає у наданні послуг службовим особам реально діючих підприємств з мінімізації податкових зобов`язань.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовували реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_39 ) для здійснення своєї незаконної діяльності з формування фіктивного податкового кредиту та виведення безготівкових коштів юридичних осіб підприємств у тіньовий сектор економіки.

На адресу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_40 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_41 ) було скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України щодо надання документів які стосуються фінансово господарських операцій по закупівлі будівельних матералів та виконанню будівельних робіт по впровадженню енергозберігаючих заходів будинку за адресою АДРЕСА_1 , однак від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_41 ) надійшла відповідь про відмову у наданні документів, а голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_40 ) надав документи частково скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, відповідь на який надано не було, у зв`язку із чим виникла необхідність звернення до суду для отримання тимчасового дозволу до документів.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З нормст. 26 КПК Українивипливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимогГлави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування таГлави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, з можливістювилучення їхкопій, що знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5Глави 4 КПК України(показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст.132 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями159,163-164,309,369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32016100100000064 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_40 ):

- матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин та листування з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_41 ) в тому числі: договорів з додатками, податкових, товарно-транспортних, прибуткових та видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактури, платіжних дорученнях, документів ділового листування, банківських випискок, оборотно-сальдових відомостей.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7637/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення22.11.2019
Оприлюднено21.02.2023

Судовий реєстр по справі —755/7637/19

Ухвала від 19.01.2021

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Сазонова М. Г.

Ухвала від 08.09.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Курило А. В.

Ухвала від 24.06.2020

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Присяжнюк Олег Богданович

Ухвала від 26.05.2020

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Масенко Денис Євгенович

Ухвала від 08.05.2020

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Лашевич Валерій Миколайович

Ухвала від 18.03.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Сазонова М. Г.

Ухвала від 12.03.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Сазонова М. Г.

Ухвала від 12.03.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Мельниченко Л. А.

Ухвала від 20.02.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Сазонова М. Г.

Ухвала від 20.02.2020

Кримінальне

Дніпровський районний суд міста Києва

Сазонова М. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні