Ухвала

від 13.03.2019 по справі 758/3260/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3260/19

У Х В А Л А

про здійснення приводу

13 березня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , про здійснення приводу у кримінальному провадженні №32018100070000010 від 21.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням в межах кримінального провадження №32018100070000010 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання здійснення приводу в якості свідка гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що службові особи ТОВ "Укр Вест Девелопмент" (код ЄДРПОУ 37499592), а саме, ОСОБА_5 , які за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими на даний час невстановленими особами, попередньо з організувавшись у стійке об`єднання, з розподілом функцій учасників групи, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності ТОВ "Укр Вест Девелопмент" безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ у ТОВ «Шиномаркет» (код 41021268), ТОВ «Нолмар» (код 41071764), ТОВ «Промторг-Інтернешинал» (код 41465559), ТОВ «Роммер» (код 41497952), ТОВ «Антарі Продакт» (код 41517780), ТОВ «Травер трейд» (41512797), ТОВ «Астнер» (код 41512949), ТОВ «ТД Партнер Інком» (код 41381048), ТОВ «Симон» (код 41583979), ТОВ «Когнарт» (код 41512844), ТОВ «БК Будцентр» (код 41391461), ТОВ «Трейд Груп ЛТД» (код 41200833) та інші, а також використовуючи реквізити ТОВ «Аксенія» (код 41295422), ТОВ «Преміорі» (код 39848510) та ПП «Легіон-77» (код 33739011) протягом 2017 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 5 775 528 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ТД Партнер Інком» (код 41381048, директор ОСОБА_4 ) та встановлено значні розбіжності між податковою звітністю та фактичним рухом коштів підприємства. Таким чином, з метою доказування чи спростування безтоварності операцій, дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Партнер Інком» виникла необхідність у допиті в якості свідка директора підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ). У зв`язку з цим співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві дано доручення №3818/25-15-23-1130 від 18.12.2018 р. щодо виклику на допит директора ТОВ «ТД Партнер Інком» - ОСОБА_4 . Оперативними працівниками встановлено, що фактично гр. ОСОБА_4 проживає за адресою АДРЕСА_1 , з метою вручення повістки про виклик здійснено виїзд на вищезазначену адресу та 30.01.2019 особисто їй вручено 2 повістки про виклик на допит на 10.00 год. 04.02.2019 р.та на 10.00 год. 05.02.2019 р. Ні 04.02.2019 р., ні 05.02.2019 р. на допит гр. ОСОБА_4 не з`явилася, повідомлень про поважні причини неприбуття не отримано.

Слідчий в судовому засіданні внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Встановлено, що слідчим з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100070000010 від 21.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Наданими матеріалами підтверджено, що ОСОБА_4 викликалась слідчим для допиту в якості свідка на 04.02.2019 р. та 05.02.2019 р., отримавши особисто повістку про виклик 30.01.2019 р. Між тим, в указаний час до слідчого на допит не прибула, про причини неявки слідчого не повідомила.

Виходячи зі змісту вимог ст. 139 КПК України, якщо свідок, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 143 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Враховуючи обставини вчинення злочину, який відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, досудове розслідування якого в межах вищевказаного кримінального провадження проводиться слідчим правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 135-136, 139-143 КПК України, зважаючи на доведеність підстав про необхідність допиту свідка ОСОБА_4 та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для дозволу на привід в якості свідка для допиту гр. ОСОБА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 135-136, 139-143 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про здійснення приводу для допиту в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) задовольнити;

Надати дозвіл працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві на здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві (м. Київ, вул. Волошська, б. 52, каб. № 16) до старшого слідчого з ОВС ОСОБА_3 для допиту її 20.03.2019 р. з 09 години по 17 годину у процесуальному статусі свідка в межах кримінального провадження №32018100070000010;

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1