Ухвала

від 19.12.2019 по справі 592/19163/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/19163/19

Провадження № 1-кс/592/10679/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

19 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 (код ЄРДПОУ 08140309), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності Міністерству оборони України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019200350000092 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2019 років директор та інші службові особи ТОВ «Еластомер» (код 31787346), з метою ухилення від сплати податків, незаконного формування податкового кредиту, розтрати коштів, здійснювали фіктивну (шляхом оформлення фіктивних бухгалтерських документів без реального руху товарів) закупівлю товарно-матеріальних цінностей у підприємств із ознаками фіктивності: ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код 41267149), ТОВ «Манкрут» (код 41644967), ТОВ «Карітан» (код 42107120), ТОВ «Десента» (код 42108082), ТОВ «Грандтранс Інвест» (код 42011622), ТОВ «Вінке Груп» (код 41797895), ТОВ «Банат» (код 42207295), ТОВ «Ронделс» (код 42585337), ТОВ «Канстан» (код 42530953), ТОВ «Берленд» (код 42196074), ТОВ «Майн Трейдінг» (код 42165706), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Цепрікон» (код 41924621), ТОВ «НПП «Вєктра» (код 39564610), ТОВ «Тентас Опт» (код 42536096). У дійсності ж товарно-матеріальні цінності зазначеними суб`єктами господарювання до ТОВ «Еластомер» не поставлялися, цей товар до ТОВ не надходив і у виробництві не використовувався.

Крім того, що протягом 2017-2018 років ТОВ «Еластомер» укладено договори на поставку різних товарно-матеріальних цінностей для військових частин. Зокрема, із службовими особами військової частини НОМЕР_1 (код ЄРДПОУ 08140309), яка знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кутвицького, 49, укладено Договори № 129 від 29.06.2018 року та № 167 від 06.08.2018 року, вартістю понад 11 млн. грн., в рамках яких ТОВ «Еластомер» постачало на адресу військової частини готові запчастини та комплектуючі до військової техніки (в тому числі асфальтохідні башмаки траку).

Однак, за результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Еластомер» не виготовляло всю продукцію, яка входила у вказану вартість та поставлялась в рамках замовлень військової частини НОМЕР_1 , а фактично ТОВ «Еластомер» виконувало роботи лише з покриття гумою арматури запчастин та комплектуючих, які переважно були в бувшому користуванні та неофіційно поставлялися до ТОВ «Еластомер» від самого же замовника (військової частини НОМЕР_1 ).

В подальшому, отримані у незаконний спосіб кошти привласнювались та розподілялись між службовими особами ТОВ «Еластомер» та службовими особами військової частини НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою відшукання документів щодо здійснення ТОВ «Еластомер» господарської діяльності у 2017-2019 роках, а також інших підроблених фінансово-господарських документів, які є знаряддям вчинення кримніального правопорушення, у слідства виникла необхідність проведення обшуку у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 (код ЄРДПОУ 08140309), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 (код ЄРДПОУ 08140309), яка знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кутвицького, 49, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еластомер» (код 31787346), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код 41267149), ТОВ «Манкрут» (код 41644967), ТОВ «Карітан» (код 42107120), ТОВ «Десента» (код 42108082), ТОВ «Грандтранс Інвест» (код 42011622), ТОВ «Вінке Груп» (код 41797895), ТОВ «Банат» (код 42207295), ТОВ «Ронделс» (код 42585337), ТОВ «Канстан» (код 42530953), ТОВ «Берленд» (код 42196074), ТОВ «Майн Трейдінг» (код 42165706), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Цепрікон» (код 41924621), ТОВ «НПП «Вєктра» (код 39564610), ТОВ «Тентас Опт» (код 42536096), які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях військової частини НОМЕР_1 (код ЄРДПОУ 08140309), яка знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кутвицького, 49, та належить на праві власності Міністерству оборони України.

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еластомер» (код 31787346), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код 41267149), ТОВ «Манкрут» (код 41644967), ТОВ «Карітан» (код 42107120), ТОВ «Десента» (код 42108082), ТОВ «Грандтранс Інвест» (код 42011622), ТОВ «Вінке Груп» (код 41797895), ТОВ «Банат» (код 42207295), ТОВ «Ронделс» (код 42585337), ТОВ «Канстан» (код 42530953), ТОВ «Берленд» (код 42196074), ТОВ «Майн Трейдінг» (код 42165706), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Цепрікон» (код 41924621), ТОВ «НПП «Вєктра» (код 39564610), ТОВ «Тентас Опт» (код 42536096), зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо, у період з 2017 по 2019 роки, чеки, готівкові грошові кошти, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печатки перелічених вище підприємств, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, ключі доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, товарно-матеріальні цінності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , прокурору військової прокуратури Сумського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Сумського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , військовому прокурору Сумського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_13 , заступнику військового прокурора Сумського гарнізону майору юстиції ОСОБА_14 , прокурору військової прокуратури Сумського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_15 , прокурору військової прокуратури Сумського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , прокурору військової прокуратури Сумського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_17 , прокурору військової прокуратури Сумського гарнізону капітану юстиції ОСОБА_18 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1