Ухвала

від 19.12.2019 по справі 295/18465/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/18465/19

1-кс/295/9118/19

УХВАЛА

Іменем України

19.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою, в якій просить скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 №295/14954/18 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229), № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив-Трейд» (код ЄДР 40542312), № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР 40542580) у ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629); скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 №295/14955/18 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкритий ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), які відкриті ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_10 (українська гривня), який відкритий ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229), № НОМЕР_11 (українська гривня), у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313); скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 28.11.2018 №295/16208/18 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито ФГ «Агроекспо» (код ЄДР 38863229), № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив-Трейд» (код ЄДР 40542312), № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті ТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР 40542580) у ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629); скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 (справа № 295/14907/18) на майно (грошові кошти в сумі 1200000 грн.), яке було вилучено 05.11.2018 під час проведення обшуку у директора ТОВ «Агро Трейд» ОСОБА_6 в автомобілі Volkswagen Golf державний номер НОМЕР_12 ; зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області повернути грошові кошти в сумі 1200000 (один мільйон двісті тисяч) грн. директору ТОВ «Агро Трейд».

В обгрунтуванняклопотання вказано,що вході досудовогорозслідування кримінальногопровадження №32018060000000044від 28.09.2018слідчим вжитозаходів забезпеченняу кримінальномупровадженні шляхомнакладення арештуна грошовікошти,що знаходятьсяна банківськихрахунках підприємствТОВ «Креатив-Трейд»,ТОВ «КреативАгро Експорт»,ТОВ «АгроТрейд» та ФГ«Агроекспо» станомна теперішнійчас жодній службовій особі ТОВ «Креатив-Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт», ТОВ «Агро Трейд» та ФГ «Агроекспо», не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №32018060000000044. В рамках даного кримінального провадження також не встановлено причетність указаних підприємств до вчинення злочинів. Адвокат вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не доведено причетність указаних підприємств та їх службових осіб до скоєння будь-яких злочинів, починаючи з 28.09.2018 рокупо даний час.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32018060000000044 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 32018060000000044 службові особи ТОВ «Івниця» (код 32277345), Житомирська обл., Андрушівський район, с. Івниця), у період 2017 року та 1 півріччя 2018 року, при виробництві сільськогосподарської продукції, яка в подальшому експортується, шляхом проведення «безтоварних» господарських операцій, з ТОВ «Флора Трейд» (код 36249788), ТОВ «Грейс Трейд» (код 40409289) та ТОВ «Агротов» (код 41052453) безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ у результаті чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 року в справі 295/14955/18 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкритийФГ «Агроекспо» (код ЄДР38863229)у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), які відкритіФГ «Агроекспо» (код ЄДР38863229)у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_10 (українська гривня), який відкритийФГ «Агроекспо» (код ЄДР38863229), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 28.11.2018 року в справі 295/16208/18 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритоФГ «Агроекспо» (код ЄДР38863229),№ НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритийТОВ «Креатив-Трейд» (код ЄДР40542312),№ НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритийТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР40542532), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкритіТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР40542580)у ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629).

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 року в справі 295/14907/18 накладено арешт на вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Golf , державний номер НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі1 200 000 (один мільйон двісті тисяч гривень).

При цьому посадовим особам ФГ «Агроекспо», ТОВ «Агро Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт», ТОВ «Креатив-Трейд» за період проведеного досудового розслідування повідомлень про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України не вручено, причетність вказаних юридичних осіб до вчинення злочину н даний час не доведено, відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно вказаних юридичних осіб не внесені, що не заперечувалось слідчим та прокурором в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково та скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ФГ «Агроекспо», ТОВ «Агро Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт», ТОВ «Креатив-Трейд», з огляду на те, що причетність юридичних осіб до вказаного кримінального провадження в ході досудового розслідування не підтверджено, а тому в подальшому застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не доведено.

Щодо вимог адвоката про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 року в справі 295/14954/18, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення її задоволення оскільки ухвалою Житомирського апеляційного суду від 26.11.2018 року, скасовано та в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовлено.

Керуючись ст. ст. 131, 171, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 року в справі 295/14955/18, а саме накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкритийФГ «Агроекспо» (код ЄДР38863229)у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), які відкритіФГ «Агроекспо» (код ЄДР38863229)у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_10 (українська гривня), який відкритийФГ «Агроекспо» (код ЄДР38863229), № НОМЕР_11 (українська гривня) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Скасувати арештмайна,накладений відповіднодо ухвалислідчого суддіБогунського районногосуду м.Житомира від28.11.2018року всправі 295/16208/18,а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритоФГ «Агроекспо» (код ЄДР38863229),№ НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритийТОВ «Креатив-Трейд» (код ЄДР40542312),№ НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритийТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР40542532), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкритіТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР40542580)у ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629).

Скасувати арешт майна, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 року в справі 295/14907/18, а саме на вилучені під час проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Golf , державний номер НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі1 200 000 (один мільйон двісті тисяч гривень). Зобов`язати уповноважених осіб СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області повернути грошові кошти 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч гривень) ТОВ «Агро Трейд».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1