Ухвала

від 18.12.2019 по справі 759/23568/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8207/19

ун. № 759/23568/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000699 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

В С Т А Н О В И В:

18.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 12-Б літ. А, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №189693729 належить на праві власності ТОВ «АННА-ФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35974994), з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів; документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів; обладнання за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000699 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, невстановлені слідством особи в період 2019 року на території м. Києва незаконно придбали з метою збуту, зберігають з цією метою, а також здійснюють збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби) через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: tabako.com.ua, alkobox.in.ua, tobacos.biz, sigaretka.biz, elitonline.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші.

Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються з міста Києва та інших регіонів України через служби кур`єрських доставок «Нова Пошта», «Делівері» та інших.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в м. Києві по вул. Алматинська, 12-Б, літ. А знаходиться нежитлове приміщення (складське приміщення), в якому невстановлені слідством особи зберігають та в подальшому, на замовлення невстановлених слідством осіб, здійснюють реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів невідомого походження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №189693729, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 12-Б, літ. А встановлено, що нежитлове приміщення (складське приміщення), яке розташоване за вказаною адресою належать на праві власності ТОВ «АННА-ФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35974994).

Також встановлено, що невстановлені особи доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до їхньої незаконної діяльності, а у випадку підозри, можуть знищити предмети, підроблені документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «АННА-ФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35974994), оскільки отримативищезазначені відомостів іншийспосіб невиявляється заможливим,ст. слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні ст.слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення поданого клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.3234КПК України,у разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро,серед іншого:житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 7 абз. 2 ст. 223 КПК України, обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У ході розгляду клопотання слідчим обґрунтованота доведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, пов`язане з незаконним обігом тютюнових виробів.

Доведено наявність достатніх підстав вважати, що при обшуку в нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Алматинська, 12-Б літ. А, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №189693729 належить на праві власності ТОВ «АННА-ФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35974994), будуть виявлені речі і документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду. Зокрема, таке вбачається із наданих слідчому судді доказів: протоколу огляду від 12.12.2019 року, Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно, протоколу огляду віж 17.12.2019 року , протоколу допиту свідка від 17.12.2019 року, тощо в їх загальній сукупності.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

В частині вилучення грошових коштів та речей не визначених родовими ознаками відмовити, оскільки такі вимоги не обгрунтовані.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000699 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №189693729 належить на праві власності ТОВ «АННА-ФЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35974994), з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів; документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів; обладнання за допомогою якого здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів), у разі якщо на таких містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) тютюнових виробів.

В іншій частині відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 20.12.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1