Ухвала

від 09.12.2019 по справі 296/11767/19

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11767/19

1-кс/296/6182/19

УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника власника майна, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені СУ ГУНП в Житомирській області 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_7 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_6 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 проводилося завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені до порту

м.Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводилося завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Таким чином встановлено, що посадовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Додатково у ході досудового розслідування установлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:04:000:0004, площею 25,7888 га, яка знаходиться на території Ушомирської сільської ради Коростенського району Житомирської області та належить на праві державної власності ДП «Коростенський лісгосп АПК» в місці із GPS-координатами 50.870378 східної довжини, 28.439677 північної широти проводиться незаконна порубка дерев породи «сосна», а здобута таким чином лісопродукція, лісосировина доставляється на територію вказаної вище пилорами ФОП « ОСОБА_10 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними оперативними заходами встановлено, що сприяння в незаконних рубках на території Коростенського району Житомирської області для ФОП ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_11 здійснює директор ДП «Коростенське лісомисливське господарство» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, установлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) для експорту пиломатеріалів до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» (Рига, Латвія).

У ході досудового розслідування 05.12.2019 на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_13 №296/11629/19 1-кс/296/6119/19 від 03.12.2019 року про проведення обшуку, в період з 08 год. 03 хв. до 09 год. 40 хв., проведено обшук за місцем розташування приміщення ДП «Коростенське лісомисливське господарство», за адресою: Житомирська область, м. Коростень, провулок 3-й Шатрищанський, 3, в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

Договір №452/04-12-2017 купівлі-продажу необробленої деревини від 04.12.2017, на 3 арк.

Специфікація до договору від 04.12.2017, на 1 арк.

Аукціонне свідоцтво по лоту №1450 на 1 арк.

Договір №102 від 15.02.2018, на 2 арк., разом зі специфікацією №1 на

1 арк., специфікацією №2 від 03.05.2018 на 1 арк.

Договір №543/15-03-2018 купівлі-продажу необробленої деревини від 15.03.2018 на 5 арк., зі специфікацією на 1 арк., аукціонне свідоцтво по лоту №919 на 1 арк.

Копія статуту ДП «Коростенське лісомисливське господарство», на 14 арк.

Товарно-транспортна накладна серії ЖТБ №003069 від 27.03.2018, на

1 арк.

Товарно-транспортна накладна серії ЖТБ №003068 від 27.03.2018, на

1 арк.

Товарно-транспортна накладна серії ЖТВ №392460 від 03.05.2018, на

1 арк.

Товарно-транспортна накладна серії ЖТВ №392461 від 03.05.2018, на 1 арк.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню, відповідно до вимог ст.91 КПК України,

Окрім цього, в рамках кримінального провадження необхідно провести відповідні судові експертизи та ревізії, що буде неможливим за відсутності вилученого під час обшуку майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що з метою використання вилучених під час обшуків документів як доказів у кримінальному провадженні, забезпечення збереження речових доказів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, слід накласти на них арешт.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.167, ст.170, ст.171 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на вилучені 05.12.2019 у ході обшуку за місцем розташування приміщення ДП «Коростенське лісомисливське господарство», що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, провулок 3-й Шатрищанський, 3 речі, предмети та документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

Договір №452/04-12-2017 купівлі-продажу необробленої деревини від 04.12.2017, на 3 арк.

Специфікація до договору від 04.12.2017, на 1 арк.

Аукціонне свідоцтво по лоту №1450 на 1 арк.

Договір №102 від 15.02.2018, на 2 арк., разом зі специфікацією №1 на

1 арк., специфікацією №2 від 03.05.2018 на 1 арк.

Договір №543/15-03-2018 купівлі-продажу необробленої деревини від 15.03.2018 на 5 арк., зі специфікацією на 1 арк., аукціонне свідоцтво по лоту №919 на 1 арк.

Копія статуту ДП «Коростенське лісомисливське господарство», на

14 арк.

Товарно-транспортна накладна серії ЖТБ №003069 від 27.03.2018, на

1 арк.

Товарно-транспортна накладна серії ЖТБ №003068 від 27.03.2018, на

1 арк.

Товарно-транспортна накладна серії ЖТВ №392460 від 03.05.2018, на

1 арк.

Товарно-транспортна накладна серії ЖТВ №392461 від 03.05.2018, на

1 арк.

Клопотання підлягає до негайного виконання слідчим або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її постановлення до Житомирського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1