Ухвала
від 09.12.2019 по справі 296/11764/19
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11764/19

1-кс/296/6179/19

УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2019 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області, майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Житогмирської області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні СУ ГУНП в Житомирській області 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_10 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_11 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_9 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_12 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_10 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_8 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

На підставі наданих фіктивних документів посадовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства оформлено та видано ОСОБА_10 20 сертифікатів на ТОВ «Черкес С»: а саме, серії ЖТ: №606156 від 09.10.2019, №606155 від 09.10.2019, №606154 від 09.10.2019, №606148 від 09.10.2019, №606128 від 09.10.2019, №606126 від №606104 від 09.10.2019, №606103 від 09.10.2019, №606101 від 09.10.2019, №606099 від 09.10.2019, №606081 від 08.10.2019, №606080 від 08.10.2019, №606079 від 08.10.2019, №606037 від 08.10.2019, №606035 від 08.10.2019, №606033 від 08.10.2019, №606006 від 07.10.2019, №606005 від 07.10.2019, №606004 від 07.10.2019, №606003 від 07.10.2019.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 проводилося завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені до порту м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводилося завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 , де працює ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідає за завантаження пиломатеріалів. ФОП « ОСОБА_15 » також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

У той же час, в матеріалах ТОВ «Черкес С», які використовуються для отримання сертифікатів, надано експертний висновок №В-6732/1 від 11.04.2019 виданий Житомирською торгово-промисловою палатою, де зазначено що лісосировина розпилювалася на виробничому обладнанні в цеху ПП «Рубас», що знаходиться за адресою: м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 8-А.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Додатково у ході досудового розслідування установлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:04:000:0004, площею 25,7888 га, яка знаходиться на території Ушомирської сільської ради Коростенського району Житомирської області та належить на праві державної власності ДП «Коростенський лісгосп АПК» в місці із GPS-координатами 50.870378 східної довжини, 28.439677 північної широти проводиться незаконна порубка дерев породи «сосна», а здобута таким чином лісопродукція, лісосировина доставляється на територію вказаної вище пилорами ФОП « ОСОБА_15 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування 05.12.2019 на підставі Ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_16 №296/11640/19 1-кс/296/6120/19 від 03.12.2019 року про проведення обшуку, в період з 07 год. 40 хв. до 13 год. 25 хв., проведено обшук в адміністративних та господарських приміщеннях на території пилорами, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:28:000:0117, яку використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1. Договір на виконання робіт №1 від 01.11.2019 на 5 арк.

2. Товарно-транспортна накладна №1911-003 від 19.11.2019, на 1 арк.

3. Товарно-транспортна накладна №1911-002 від 19.11.2019, на 1 арк.

4. Товарно-транспортна накладна №1911-001 від 19.11.2019, на 1 арк.

5. Товарно-транспортна накладна №1811-003 від 18.11.2019, на 1 арк.

6. Товарно-транспортна накладна №1811-002 від 18.11.2019, на 1 арк.

7. Товарно-транспортна накладна №1811-001 від 18.11.2019, на 1 арк.

8. Товарно-транспортна накладна №1511-003 від 15.11.2019, на 1 арк.

9. Товарно-транспортна накладна №1511-002 від 15.11.2019, на 1 арк.

10. Товарно-транспортна накладна №1511-001 від 15.11.2019, на 1 арк.

11. Товарно-транспортна накладна №1411-003 від 14.11.2019, на 1 арк.

12. Товарно-транспортна накладна №1411-002 від 14.11.2019, на 1 арк.

13. Товарно-транспортна накладна №1411-001 від 14.11.2019, на 1 арк.

14. Товарно-транспортна накладна №1311-003 від 13.11.2019, на 1 арк.

15. Товарно-транспортна накладна №1311-002 від 13.11.2019, на 1 арк.

16. Товарно-транспортна накладна №1311-001 від 13.11.2019, на 1 арк.

17. Товарно-транспортна накладна №1211-003 від 12.11.2019, на 1 арк.

18. Товарно-транспортна накладна №1211-002 від 12.11.2019, на 1 арк.

19. Товарно-транспортна накладна №1211-001 від 12.11.2019, на 1 арк.

20. Товарно-транспортна накладна №0511-003 від 05.11.2019, на 1 арк.

21. Товарно-транспортна накладна №1111-003 від 11.11.2019, на 1 арк.

22. Товарно-транспортна накладна №1111-002 від 11.11.2019, на 1 арк.

23. Товарно-транспортна накладна №1111-001 від 11.11.2019, на 1 арк.

24. Товарно-транспортна накладна №0811-003 від 08.11.2019, на 1 арк.

25. Товарно-транспортна накладна №0811-002 від 08.11.2019, на 1 арк.

26. Товарно-транспортна накладна №0811-001 від 08.11.2019, на 1 арк.

27. Товарно-транспортна накладна №0811-001 від 08.11.2019, на 1 арк.

28. Товарно-транспортна накладна №0711-003 від 07.11.2019, на 1 арк.

29. Товарно-транспортна накладна №0711-002 від 07.11.2019, на 1 арк.

30. Товарно-транспортна накладна №0711-001 від 07.11.2019, на 1 арк.

31. Товарно-транспортна накладна №0611-003 від 06.11.2019, на 1 арк.

32. Товарно-транспортна накладна №0611-001 від 06.11.2019, на 1 арк.

33. Товарно-транспортна накладна №0611-002 від 06.11.2019, на 1 арк.

34. Товарно-транспортна накладна №0511-002 від 05.11.2019, на 1 арк.

35. Товарно-транспортна накладна №0411-002 від 04.11.2019, на 1 арк.

36. Товарно-транспортна накладна №0411-003 від 04.11.2019, на 1 арк.

37. Товарно-транспортна накладна №0511-001 від 05.11.2019, на 1 арк.

38. Товарно-транспортна накладна №0111-002 від 01.11.2019, на 1 арк.

39. Товарно-транспортна накладна №0111-001 від 01.11.2019, на 1 арк.

40. Товарно-транспортна накладна №0111-003 від 01.11.2019, на 1 арк.

41. Акт виконаних робіт від 07.11.2019, на 1 арк.

42. Акт виконаних робіт від 05.11.2019, на 1 арк.

43. Акт виконаних робіт від 02.11.2019, на 1 арк.

44. Акт виконаних робіт від 01.11.2019, на 1 арк.

45. Акт виконаних робіт від 12.11.2019, на 1 арк.

46. Акт виконаних робіт від 14.11.2019, на 1 арк.

47. Акт виконаних робіт від 19.11.2019, на 1 арк.

48. Акт виконаних робіт від 18.11.2019, на 1 арк.

49. Акт виконаних робіт від 15.11.2019, на 1 арк.

50. Акт виконаних робіт від 20.11.2019, на 1 арк.

51. Предмети ззовні схожі на набої мисливські 16 калібру у кількості 32 штуки.

52. Зошит в клітинку 10 аркушів із рукописними записами.

53. Зошит в клітинку без обкладинки 39 аркушів із рукописними записами.

54. Зошит в клітинку із зображенням квітів і написом «FLOWERS» на 24 аркушах із рукописними записами.

55. Відеореєстратор HIKVISION в корпусі чорного кольору, модель

DS-7208HQHI-F1/N, серійний номер 653768306.

56. Договір поставки №1911-1 від 19.11.2019 на 3 арк.

57. Договір купівлі-продажу від 10.07.2019, на 3 арк.

58. Колоди породи сосна звичайна, довжиною 3 метри, в кількості 25 штук, об`ємом 7,53 м.куб.

59. Колоди породи сосна звичайна, категорія Д, довжиною 3 метри, в кількості 165 штук, об`ємом 29,90 м.куб.

60. Колоди породи сосна звичайна, категорія Д, довжиною 2,5 метри, в кількості 119 штук, об`ємом 14,42 м.куб.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_4 та його адвокат просили відмовити у клопотання в частині накладення арешту на лісопродукцію, надали суду товарно транспорті накладні, які свідчать про законність придбання лісопродукції.

Заслухавши пояснення слідчого, адвоката та власника майна, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Як було зазначено, ОСОБА_4 надав суду товаро-транспорті накладні, які свідчать про придбання останнім лісопродукції, на яку слідчий просить накласти арешт, у ДП «Коростенський лісгосп АПК». За таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на лісосировину, оскільки відсутні підстави вважати, що остання набута ОСОБА_4 у спосіб заборонений законом.

Оскільки слідчим доведено та не надійшло заперечень зі сторони захисту, що речі, предмети та документи вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме товаро- транспортні накладні, акти виконаних робіт, зошити, відеореєстратор, договори є речовими доказами по кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Разом з тим, ч. 7 ст. 236 КПК України передбачає, що предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Враховуючи зазначене, підлягають арешту предмети ззовні схожі на набої мисливські 16 калібру у кількості 32 штуки.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 05.12.2019 у ході обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях на території пилорами, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:28:000:0117, яку використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 речі, предмети та документи, а саме: