Ухвала

від 04.12.2019 по справі 757/63300/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63300/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №62019100000000715,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62019100000000715 від 13.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Міністерства інфраструктури України, ДП «Адміністрація морських портів України», Іллічівської філії ДП «АМПУ», вчиненні діяння, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ «Гідробуд Україна», в ході виконання укладеного за результатами проведення тендеру договору на проведення реконструкції причалу № 1 Іллічівської філії ДП «АМПУ», а також невжиття заходів реагування внаслідок порушення строків поставки будівельних матеріалів та виконання умов договору, що завдало тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що Іллічівською філією ДП «Адміністрація морських портів України» проведено процедуру закупівлі робіт UA-2018-04-10-001306-c, а саме: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 ІФ ДП «АМПУ».

За результатом проведення вказаної процедури акцептовано комерційну пропозицію ТОВ «Гідробуд Україна» та 30.07.2018 між ІФ ДП «АМПУ і ТОВ «Гідробуд Україна» (код ЄДРПОУ 38490124) укладено договір № 190-В-ІЛФ-18 на проведення робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 ІФ ДП «АМПУ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 4-Ж, територія та акваторія морського порту Чорноморськ. Договірна ціна - 88 592 400 грн. (з ПДВ). Вартість є динамічною, попередня оплата 50% від суми договору.

На виконання умов п. 3.2 Договору, 09.10.2018 ІФ ДП «АМПУ» (Замовник) передано до ТОВ «Гідробуд Україна» (Підрядник) фронт робіт, про що 09.10.2018 складено відповідний акт приймання-передачі фронту робіт.

Також, на виконання вимог п.7.1 Договору 05.10.2018 та 08.10.2018 ІФ ДП «АМПУ» перераховано на рахунки ТОВ «Гідробуд Україна» авансовий платіж у розмірі 50% від вартості договору, на загальну суму 43 410 276 грн. (з ПДВ).

В подальшому, 03.12.2018 між «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» (Продавець) та ТОВ «Гідробуд Україна» (Покупець) укладено контракт № 4124-2018 на поставку до порту Чорноморськ, у строк до 31.03.2019, згідно умов CIF відповідно до Інкотермс-2010, паль типу PSp700 виробництва «Peiner Trager GmbH». Ціна договору становить 1 158 787 Євро.

03.12.2018 ТОВ «Гідробуд Україна», маючи в розпорядженні отриманий від ІФ ДП «АМПУ» авансовий платіж у розмірі 43 410 276 грн., а також укладений з виробником продукції «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» контракт № 4124-2018, укладає договір купівлі-продажу № 031218-UA з компанією «MDZ FZC» (Об`єднані Арабські Емірати) договір на поставку аналогічної продукції, а саме: паль типу PSp700 виробництва «Peiner Trager GmbH», однак ціна договору вже становить 1 390 544,12 Євро, що на 231 757,12 Євро перевищує ціну договору, укладеного за прямим контрактом з виробником продукції.

Згідно інформації «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH», компанія «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» повністю та своєчасно виконала зобов`язання згідно умов укладеного з ТОВ «Гідробуд Україна» контракту № 4124-2018 від 03.12.2018. На прохання ТОВ «Гідробуд Україна», у зв`язку з труднощами виділення необхідної суми грошових коштів на 100 % попередню оплату за товар, «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» був укладений контракт з компанією «MDZ FZC» (Об`єднані Арабські Емірати).

Відповідно до умов вказаного контракту, «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» погодив здійснення попередньої оплати за товар у розмірі 20 % на суму 231 757,41 Євро з метою початку виробництва паль.

В подальшому, 07.01.2019 на рахунки «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» перераховано 139 872,50 Євро та 21.01.2019 99 922,50 Євро. Після цього, виробником продукції «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» палі були вироблені, повністю прокатані, відправлені до порту Браке (ФРН) для перевалки на судно та 12.02.2019 готові до відправки у порт Чорноморськ. Компанія «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» неодноразово інформувала ТОВ «Гідробуд Україна» та компанію «MDZ FZC», з вимогою розрахуватись у повному обсязі за виготовлений товар. Однак, окрім авансового платежу в розмірі 239 795,50 Євро, більше за виготовлений та готовий до відправлення товар грошові кошти в адресу «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» не перераховувались.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку офісних та інших приміщень Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), розташованої за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. №№ 2401-2415 (Департамент управління об`єктами державної власності), каб. №№ 0810,0812-0815 (Департамент фінансового регулювання та соціально-економічної політики) каб. № 0708 (кабінет заступника Міністра інфраструктури України), каб. № 2213 (кабінет генерального директора Департаменту морського та річкового транспорту).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:88:143:0017 за адресою м. Київ, просп. Перемоги, земельна ділянка 14 на праві державної власності належить Державі Україна в особі Київської міської державної адміністрації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення у вказаному приміщенні інших документів, предметів та речей, які мають значення для досудового розслідування, оскільки слідчим клопотання в цій частині не конкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019100000000715 від 13.06.2019 на проведення обшуку офісних та інших приміщень Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), розташованої за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. №№ 2401-2415 (Департамент управління об`єктами державної власності), каб. №№ 0810,0812-0815 (Департамент фінансового регулювання та соціально-економічної політики) каб. № 0708 (кабінет заступника Міністра інфраструктури України), каб. № 2213 (кабінет генерального директора Департаменту морського та річкового транспорту), що на праві власності належить Державі Україна в особі Київської міської державної адміністрації, з метою відшукання та вилучення:

- установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062) (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій):

- статут Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), який діяв/діє у період 2018-2019 років з усіма змінами;

- положення, які діяли/діють у період 2018-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), а саме: підрозділи закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, служби організації закупівель, відділу стратегічного розвитку, відділу гідротехгінчих споруд, юридичної служби, служби виробничої безпеки, відділу безпеки мореплавства та якості, служби економіки, господарського відділу, центральної бухгалтерії, фінансового відділу, розрахункового центру, служби морської безпеки, відділу інфраструктури, служби капітального будівництва, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділу внутрішньої безпеки, відділу економічної безпеки, їх штатні розклади;

- штатний розпис (розклад) Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062) за період 2018-2019 роки;

- інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2018-2019 роки щодо здійснення інвестицій та/або капітальних вкладень Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), а також звіти про їх виконання;

- накази про призначення керівником, виконуючим обов`язки керівника та/або тимчасово виконуючим обов`язки керівника Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), керівників підрозділів закупівельної та договірної роботи, тендерного комітету, служби організації закупівель, відділу стратегічного розвитку, відділу гідротехнічних споруд, юридичної служби, служби виробничої безпеки, відділу безпеки мореплавства та якості, служби економіки, господарського відділу, центральної бухгалтерії, фінансового відділу, розрахункового центру, служби морської безпеки, відділу інфраструктури, служби капітального будівництва, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділу внутрішньої безпеки, відділу економічної безпеки, їх штатні розклади, які займали/займають ці посади у період 2018-2019 років;

- розпорядчі та організаційні документи Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062) за 2018 - 2019 роки, які регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель у Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2018-2019 років. (У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб Міністерства інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2018-2019 років. (У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- фінансові плани, ДП «Адміністрація морських портів України» та розподільчі відомості ДП «Адміністрація морських портів України» на 2018-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з Міністерством інфраструктури України та Кабінетом Міністрів України щодо погодження/затвердження фінансових планів ДП «Адміністрація морських портів України» на 2018-2019 роки;

- звіти ДП «Адміністрація морських портів України» про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2018, 2019 роки;

- матеріали листування Міністерства інфраструктури України з апаратом управління ДП «АМПУ», Кабінетом Міністрів України, Міністерством інфраструктури України щодо погодження/затвердження річних планів закупівель на 2018-2019 роки;

- звіти ДП «Адміністрація морських портів України» про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до звітів про виконання річних планів закупівель за 2018-2019 роки;

- розпорядчі документи Міністерства інфраструктури України та ДП «АМПУ», які регламентують контроль з питань укладання Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) договорів, контролю за їх виконанням, дотриманням умов договорів щодо порядку прийняття поставки ТМЦ, наявністю документів, передбачених договорами та умовами тендерної документації, а також підписання та візування документів по результатам виконання робіт.

- інвестиційні плани, меморандуми щодо інвестиційної діяльності ДП «Адміністрація морських портів України», договори співробітництва тощо, які пов`язані із здійсненням закупівлі UA-2018-04-10-001306-c;

- листування «Адміністрація морських портів України» з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договора співробітництва тощо, яке пов`язано зі здійсненням закупівлі UA-2018-04-10-001306-c;

- усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами Міністерства інфраструктури України, апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) процедури закупівлі UA-2018-04-10-001306-c з моменту її планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця;

- усі документи, зокрема, листування між Міністерством інфраструктури України, апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України» та Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418), які стосуються та обґрунтовують внесення змін до первинних зобов`язань по укладеному за результатами проведення тендерної процедури UA-2018-04-10-001306-c договору, усієї специфікації та додаткових вимог до нього різного характеру (у тому числі зменшення / збільшення витрат, обсягу робіт, заміну обладнання, застосування курсу валюти тощо, оплати оренди обладнання);

- усі документи, які відображають внутрішній порядок погодження службовими особами апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) внесення змін до первинних умов укладеного за результатами проведення тендерної процедури UA-2018-04-10-001306-c договору (аркуші-погодження, доповідні записки);

- розпорядчі документи Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) та внутрішнє листування між підрозділами Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду за поставкою та проведенням робіт осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2018-04-10-001306-c;

- тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників тендеру UA-2018-04-10-001306-c;

- документи, пов`язані з перерахування апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) коштів на рахунки переможця тендерної процедури UA-2018-04-10-001306-c ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) та аркуші-погодження службовими особами ДП «АМПУ», Чорноморської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу 38728418) перерахування таких грошових коштів.

- документи, що стосуються укладеного за результатами проведення Чорноморською (раніше - Іллічівською) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) тендерної процедури UA-2018-04-10-001306-c з договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018 з ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) на реконструкцію гідротехнічної частини причалу № 1 Іллічівської філії ДП «АМПУ» за адресою: Одеська область, м.Чорноморськ, вул.Сухолиманська, 4-Ж, на території та акваторії морського порту Чорноморськ:

- договір №190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них;

- акти приймання-передачі фронту робіт;

- акти приймання-передачі виконаних робіт/поставленої продукції;

- документи, які підтверджують факт перерахування апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморською (раніше - Іллічівською) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) на адресу ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) грошових коштів;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються питань погодження та/або повідомлення про заміну переможцем тендеру ремонтного, транспортного та іншого обладнання та устаткування; обґрунтування необхідності заміни ремонтного, транспортного та іншого обладнання та устаткування для виконання робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу № 1 Іллічівської філії ДП «АМПУ» та документи про внесення з цих підстав змін до договірної ціни, локальних кошторисів, технічних вимог з причини заміни ремонтного та транспортного обладнання;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018, усієї специфікацій та додаткових вимог до нього різного характеру;

- акти приймання-передачі, складені службовими особами апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморською (раніше - Іллічівською) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) при виконанні договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;

- акти обстеження (огляду), складені службовими особами апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) стану виконання ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) зобов`язань за договором № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;

- листування між службовими особами Міністерства інфраструктури України, апарату управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) з одного боку та ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) з іншого, щодо строків виконання робіт та інших взятих на себе зобов`язань;

- інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують поставлення на облік та баланс Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) виконаних ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) робіт;

- інвентарна картка обліку основного засобу (типова форма № ОЗ-6) щодо причалу № 1 Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418);

- розпорядчі документи ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418), якими призначено відповідальних осіб зі здійснення технічного нагляду осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- усі акти огляду, сертифікати органів державної влади, що засвідчують відповідність виконаних ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) робіт проектній документації та підтверджують готовність до експлуатації;

- накази про введення в експлуатацію та документи щодо збільшення вартості існуючого об`єкта. Розпорядчі документи про поставлення виконаних робіт на баланс Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ ВП 38728418);

- документи щодо передачі дозвільної документації, акти приймання-передачі виконаних робіт;

- документи про перерахування апаратом управління ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморською (раніше - Іллічівською) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ ВП 38728418) в адресу ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) грошових коштів згідно умов договору (рахунки-фактури, накладні, платіжні доручення);

- документи, які відображають надання доступу представникам та транспортним засобам ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) до офісних, виробничих, складських та інших приміщень, будівель, споруд та майданчиків Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) (журнали обліку відвідувачів Чорноморської (раніше - Іллічівської) філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418) за 2018-2019 роки, корінці талонів та допусків);

- матеріали листування між апаратом управління Міністерства інфраструктури України, ДП «Адміністрація морських портів України», Чорноморською (раніше - Іллічівської) філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728418), компаніями «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH», «MDZ FZC», іншими юридичними особами резидентами та нерезидентами з питань виконання договору № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018;

- документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань неналежного виконання ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) взятих на себе зобов`язань за договором № 190-В-ІЛФ-18 від 30.07.2018, зокрема, строків поставки товару, виконання робіт, надання послуг та їх якості;

- електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, засоби зв`язку, мобільні телефони) та інші носії інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності;

- зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1