Ухвала

від 18.12.2019 по справі 405/8738/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/8738/19

1-кс/405/4774/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань06.06.2019р.за № 12019120150000379, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчийза погодженняміз прокуроромзвернувся досуду зклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшуку у приміщенні кабінету, який знаходить першим праворуч від входу на другий поверх, 2-во поверхової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та фактичними володільцями якого являються державні реєстратори ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення:документів, які слугували підставами для внесення державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_14 реєстраційних дій 16.07.2019, що стосуються перереєстрації об`єктів нерухомості та земельних ділянок розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер б/н від 15.07.2019 між ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», документів про сплату адміністративного збору за вчиненні реєстраційні дії, реєстраційних заяв, протоколів зборів учасників, рішень, статутів Товариств «Долинський комбікормовий завод», «Дайтона менеджмент», «Промспецторг», печатки державного реєстратора Петрівської сільської ради, Знам`янського району, комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_14 , вчиняла реєстраційні дії, а також документів, які стали підставами для здійснення державної реєстрації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , вчинених державним реєстратором Канізській сільській раді, Новомиргородського району, Кіровоградської області, ОСОБА_13 01.06.2019, печатки державного реєстратора Канізській сільській раді, Новомиргородського району, комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_13 , вчиняла реєстраційні дії, технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест», протоколів збору учасників ТОВ «Агроекспорт 2020», рішень, наказів ТОВ «Агроекспорт 2020», документів на яких містяться вільні зразки підпису та відтиску печатки державного реєстратора ОСОБА_14 , необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На обгрунтування клопотання зазначив, що 01.06.2019 державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_13 , на підставі технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест» та поданих реєстратору невстановленими слідством особами з числа представників ТОВ «Агроекспорт 2020», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул.Чумацький шлях, 1, вул.Чумацький шлях, 1А, вул.Чумацький шлях, 1Б, за ТОВ «Агроекспорт 2020». Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Агроекспорт 2020» код 43001751, засновником Товариства являється ОСОБА_15 та керівником з 30.05.2019 являється також ОСОБА_15 . Згідно вказаної інформації датою заснування Товариства вважається 15.05.2019, статутний фонд складає 1000 гривень.

Крім цього 16.07.2019 державний реєстратор Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_14 , на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості розташовані за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул.Чумацький шлях, 1, вул.Чумацький шлях, 1А, вул.Чумацький шлях, 1Б, за ТОВ «Дайтона Менеджмент».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», код 35600541, набуло право іпотекодержателя на нерухоме іпотечне майно, а саме: комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219, вартістю 27 053125 (двадцять сім мільйонів п`ятдесят три тисячі сто двадцять п`ять) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219, за вартістю 1440526 (один мільйон чотириста сорок тисяч п`ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), будинок 1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219, за вартістю 14873440 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сімдесят три тисячі чотириста сорок) гривень 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219, за вартістю 695905 (шістсот дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять) гривень 00 в тому числі ПДВ; комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), будинок 1Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219, за вартістю 802041 (вісімсот дві тисячі сорок одна) гривня 00 копійок в тому числі ПДВ; земельну ділянку кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219, за вартістю 1257704 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот чотири) гривні 00 копійок в тому числі ПДВ.

14.05.2019 державним реєстратором КП КОР «Готово» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду накладено арешт на вище перелічене майно.

Крім цього з 31.01.2018 на вище перелічені об`єкти нерухомості та земельні ділянки існує заборона на вчинення будь-яких реєстраційних дій з заставним майном.

Не зважаючи на існуючу заборону та арешт майна 16.07.2019 державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області ОСОБА_14 , на підставі акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, поданих реєстратору службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за Товариство з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, 1, розташований за адресою Кіровоградська область м.Долинська, вул. Чумацький Шлях, виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою Кіровоградська область м.Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1А. виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м.Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1Б.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_15 , усвідомлюючи свої протиправні дії, відчужив заставне майно іпотекодержателя ТОВ «ІНГУЛЗЕМІНВЕСТ», розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А та 1Б, а також рухомим майном, яке знаходиться за вказаною адресою, загальною вартістю 81 мільйон гривень, з яких нерухоме майно.

В ході проведення досудового розслідування з метою відшукання документів, які стали підставами для проведення державних реєстрацій проведених державними реєстраторами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вживались наступні заходи: 30.08.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення кого жодних документів виявлено не було. 04.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів за місцем роботи ОСОБА_14 в Петрівській сільській раді, Знам`янського району, Кіровоградської області де також документів щодо здійснення реєстрації виявлено не було. 10.07.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів за місцем роботи ОСОБА_13 в Канізській сільській раді, Новомиргородського району, Кіровоградської області де також документів щодо здійснення реєстрації виявлено не було.

У подальшому 10.10.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №12019120070001275, яке перебуває у провадженні СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, в ході проведення якого вилучено протокол обшуку від 30.08.2019 за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 31, та документи вилучені в ході проведення вказаного обшуку, зокрема і частини документів, що стосуються вчинення незаконної перереєстрації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

05.12.2019 допитана в якості підозрюваної ОСОБА_14 факт причетності до вчинення кримінального правопорушення спростувала та повідомила, що в період часу з 10.07.19 по 20.07.19 вона перебувала за межами України в Республіці Туреччина, однак наявні у провадженні матеріали суперечать показам ОСОБА_14 , а саме витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.07.2019 на яких наявний підпис державного реєстратора ОСОБА_14 та відтиск печатки. З метою отримання зразків підписів ОСОБА_14 необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи остання свої зразки підпису не надала.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування встановлено фактичне місце здійснення діяльності державними реєстраторами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

У ході провадження досудового розслідування виникла необхідність у відшукані та вилучені документів, які слугували підставами для внесення державним реєстратором Петрівської сільської ради Знам`янського району, Кіровоградської області, ОСОБА_14 реєстраційних дій 16.07.2019, що стосуються перереєстрації об`єктів нерухомості та земельних ділянок розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме акту прийому-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер б/н від 15.07.2019 між ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Дайтона Менеджмент», документів про сплату адміністративного збору за вчиненні реєстраційні дії, реєстраційних заяв, протоколів зборів учасників, рішень, статутів Товариств «Долинський комбікормовий завод», «Дайтона менеджмент», «Промспецторг», печатки державного реєстратора Петрівської сільської ради, Знам`янського району, комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_14 , вчиняла реєстраційні дії, а також документів, які стали підставами для здійснення державної реєстрації об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, м.Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , вчинених державним реєстратором Канізській сільській раді, Новомиргородського району, Кіровоградської області, ОСОБА_13 01.06.2019, печатки державного реєстратора Канізській сільській раді, Новомиргородського району, комп`ютерної техніки за допомогою якої ОСОБА_13 , вчиняла реєстраційні дії, технічних паспортів, складених ПП «Сервісінвест», протоколів збору учасників ТОВ «Агроекспорт 2020», рішень, наказів ТОВ «Агроекспорт 2020», документів на яких містяться вільні зразки підпису та відтиску печатки державного реєстратора ОСОБА_14 , необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Комп`ютерну техніку за допомогою якої ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , вчиняла реєстраційні дії, необхідно вилучити у зв`язку з тим, що вказана техніка може бути засобом вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути надана разом з інформацією, що на ній міститься для проведення експертного дослідження, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, є підставою для вилучення електронних інформаційних систем або їх частин для вивчення їх фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження.

У ході слідства встановлено, що речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального провадження можуть перебувати за місцем фактичного здійснення своєї діяльності державних реєстраторів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у приміщенні кабінету, який знаходить першим праворуч від входу на другий поверх, 2-во поверхової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про обшук.

Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу

Крім того,відповідно доч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під часрозгляду клопотаннявстановлено,що підставоюдля зверненняслідчого зклопотанням пронадання дозволуна проведенняобшуку сталата обставина,що у зв`язку з необхідністю проведення судово - почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні зразків підпису ОСОБА_14 .

Разом з тим, в матеріалах клопотання наявна постанова слідчого від 05.12.2019 року про отримання зразків для експертизи, на якій ОСОБА_14 під час її отримання, зазначила про надання зразків підпису пізніше.

Крім того, слідчим під час звернення до слідчого судді з даним клопотанням та під час його розгляду не надано будь-яких доказів та не наведено доводів, що доступ до вказаних документів неможливо отримати у інший спосіб.

В зв`язку з цим слідчим суддею відзначається, що з метою недопущення порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей і документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження, а тому відсутні визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань06.06.2019р.за № 12019120150000379, про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні кабінету, який знаходить першим праворуч від входу на другий поверх, 2-во поверхової будівлі розташованої за адресою: м.Кропивницький, вул.Пашутінська, 31.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16