Ухвала

від 05.12.2019 по справі 127/32696/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/32696/19

Провадження №1-кс/127/17789/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020360000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО», адреса: м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000 грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату №ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО», № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

Окрім того в СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018040220001129 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження надійшло з Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2018 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від генерального директора С(Ф)Г «Добробут» ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ «ФАСАГРО» (03062, м. Київ, пр-кт Перемоги, б.67, ЄДРПОУ 39912989, ІПН 399129826573) шахрайським шляхом, під приводом продажу та поставки до С(Ф)Г «Добробут» (53100, Дніпропетровська область, Софіївський р-н, смт. Софіївка, вул. Фесіна, 1) селітри аміачної №34,4% б/б(Україна), 154,000 т та селітри аміачної №34,4% (мішок 50 кг) Україна, 46,000 т, заволоділи грошовими коштами С(Ф)Г «Добробут» в сумі 804 799,68 грн., які були переведені згідно платіжного доручення від 10.12.2018 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, що належить ТОВ «ФАСАГРО», до теперішнього часу продукція згідно умов договору не надійшла, таким чином, злочинними діями посадових осіб ТОВ «ФАСАГРО» спричинено збитки С(Ф)Г «Добробут» у особливо великому розмірі.

Вказані кримінальні провадження 22.10.2019 об`єднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер № 1208020360000310.

В подальшому в ході розслідування встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 1700000 грн., з яких 650000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК» МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН», адреса: м. Київ, вул. Мечникова б. 2, оф. 283.

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АТ «КомінвестБанк» належить ТОВ «ДЕНКЕН» грошові кошти в сумі 1500000 грн., з яких 650000 грн. викрадених, перераховані на рахунки ряду юридичних осіб, а саме ТОВ «Галактіс», ТОВ КСК «Спецтрейд», ТОВ «Адельта», ТОВ «Дардаміт», ТОВ «Бітрейд Макс» та ТОВ «Омніетейд Компані».

Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб. Таким чином на даний час ТОВ «ФАСАГРО» аміачну селітру не поставило на склад ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», грошові кошти на їх рахунок не повернуло. Проведеними заходами керівників та учасників ТОВ «ФАСАГРО» та інших юридичних осіб, які увійшли в ланцюг освоєння коштів отриманих від ПП «Агрофірма Довжок М.Д.», за місцями проживання та реєстрації не встановлено, а зазначені юридичні особи за адресами місцезнаходження не значяться.

В ході досудового розслідування додатково допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які пояснили, що приблизно в листопаді 2018 вони познайомились з особою, яка представлялась на ім`я « ОСОБА_10 » та згідно домовленості, яка між ними виникла, допомагала їм зареєструватись Фізичними особами-підприємцями та відкрити юридичні особи, а також координувала їх дії під час відкриття в банківських установах банківські рахунки на фізичних осіб та розрахункові рахунки ФОП-ів та юридичним особам, а картки з кодами доступу (ПІН-коди) до них та ключами входу в систему клієнт-банк забрала собі, за що згідно домовленості надала їм грошові кошти у визначених сумах.

Окрім того в ході проведення впізнання особи за фотознімками зі свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , останні впізнали особу, яка представлялась на ім`я « ОСОБА_10 », якою виявилась ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_1 в IV кварталі 2018 року перебувала в трудових відносинах та була офіційно працевлаштована в ТОВ «ЛЕФЕРА», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником та засновником даного товариства являється: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 .

В результаті проведення заходів отримано інформацію, про те, що в офісі вказаного вище товариства, невстановлена особа фактично організувала діяльність пов`язану з конвертацією грошових коштів з безготівкової форми з рахунків фіктивних юридичних осіб в готівку через платіжні картки підставних фізичних осіб. Згідно отриманої інформації, виконавцями такої діяльності являються: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6 ), зареєстрований (можливо проживає) за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_14 . ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_7 ) проживає Київська АДРЕСА_6 , які під керівництвом невстановленої особи здійснюють дії пов`язані з Державною реєстрацією юридичних осіб та Фізичних осіб-підприємців, оформленням документів для відкриття розрахункових та інших банківських рахунків, здійснюють користування системами Клієнт-Банк, для переказу коштів по рахунках між товариствами та ФОПами.

Таким чином встановлено що ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 разом зі своїм сином ОСОБА_15 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 28.08.2012, якому згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності не нерухоме майно за 184372024 від 10.10.2019 належить (згідно договору дарування) вказана квартира .

Підставою для проведення обшуку є достатні дані про вчинення злочину, а саме заволодіння грошовими коштами ПП «Агрофірма Довжок М.Д.» та С(Ф)Г «Добробут» і наявна інформація, що за адресою проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть знаходитись документи (договори, специфікації, додаткові угоди, рахунки на оплату, накладні, установчі та бухгалтерські документи, доручення та довіреності, печатки, штампи, банківські документи пов`язані з відкриттям рахунків, банківські картки) ТОВ «ФАСАГРО», ТОВ «ДЕНКЕН»,ТОВ«Галактіс»,ТОВ КСК «Спецтрейд»,ТОВ «Адельта»,ТОВ «Дардаміт»,ТОВ «БітрейдМакс»,ТОВ «ОмніетейдКомпані»,ТОВ «Лефера» та інших суб`єктів господарювання причетних до вказаної злочинної схеми, мобільні телефони та сім картки які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерної техніки та інше мережеве обладнання, яке використовувалась для вчинення злочину, чорнові записи, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що має значення для досудового розслідування та може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження (зберігання) предметів злочину та встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись ст. 110, ст. 234, КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності (договір дарування) її сину ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , свідоцтво про народження, серія та номер: НОМЕР_9 , виданий 28.08.2012, з метою відшукання та вилучення документів (договорів, специфікації, додаткових угод, рахунків на оплату, накладних, установчих та бухгалтерських документів, доручень та довіреностей, печаток, штампів, банківських документів пов`язаних з відкриттям рахунків, банківських карток) ТОВ «ФАСАГРО», ТОВ «ДЕНКЕН», ТОВ «Галактіс», ТОВ КСК «Спецтрейд», ТОВ «Адельта», ТОВ «Дардаміт», ТОВ «Бітрейд Макс», ТОВ «Омніетейд Компані», ТОВ «Лефера» та інших суб`єктів господарювання причетних до вказаної злочинної схеми, мобільних телефонів та сім карток, комп`ютерної техніки та іншого мережевого обладнання, яке використовувалась для вчинення злочину, чорнових записів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: