Ухвала

від 27.11.2019 по справі 757/62507/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62507/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32017100090000062,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ст. 386 КК України.

В ході досудового розслідування, що впродовж серпня 2015 - травня 2017 невстановленими особами, з використанням підконтрольних підприємств, здійснюється штучне формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, що призвело до ненадходження коштів в бюджет у значних розмірах.

Крім того встановлено, що членами угрупування придбано низку підконтрольних підприємств ТОВ «Пельм шен» (ЄДРПОУ 42302414); ТОВ «Паблік інвест» (ЄДРПОУ 42302393); ТОВ «Пролен» (ЄДРПОУ 42251653); ТОВ «Залос» (ЄДРПОУ 42248734); ТОВ «Кремон» (ЄДРПОУ 42248724); ТОВ «Рошем» (ЄДРПОУ 42248698); ТОВ «Рауль» (ЄДРПОУ 42244143); ТОВ «Берташ» (ЄДРПОУ 42244080); ТОВ «Кенук» (ЄДРПОУ 42243731); ТОВ «Кегол» (ЄДРПОУ 42243527); ТОВ «Дудис» (ЄДРПОУ 42243032); ТОВ «Аспінгрейдс» (ЄДРПОУ 42127016); ТОВ «Бейл кросс» (ЄДРПОУ 42126908); ТОВ «Берген штіль» (ЄДРПОУ 42126803); ТОВ «Бізуроз» (ЄДРПОУ 42126723); ТОВ «Вафа плюс» (ЄДРПОУ 42126693); ТОВ «Вур гозеру» (ЄДРПОУ 42126651); ТОВ «Кампостілс» (ЄДРПОУ 42126426); ТОВ «Клісто фіас» (ЄДРПОУ 42126321); ТОВ «Контемоурі» (ЄДРПОУ 42126274); ТОВ «Лауді-локс» (ЄДРПОУ 42126248); ТОВ «Ліноквен» (ЄДРПОУ 42126211); ТОВ «Нарто стате» (ЄДРПОУ 42126164); ТОВ «Нордс тренд» (ЄДРПОУ 42126122); ТОВ «Ройбен лео» (ЄДРПОУ 42126101); ТОВ «Руні арко» (ЄДРПОУ 42126068); ТОВ «Тотал кордис» (ЄДРПОУ 42126054); ТОВ «Тріторез» (ЄДРПОУ 42126033); ТОВ «Фест корбі» (ЄДРПОУ 42126012); ТОВ «Фугут шарлі» (ЄДРПОУ 42126007); ТОВ «Далкомпродукт» (ЄДРПОУ 41801775); ТОВ «Вольменер» (ЄДРПОУ 41801733); ТОВ «Пельбол» (ЄДРПОУ 41801639); ТОВ «Пельмол» (ЄДРПОУ 41801581); ТОВ «Труфолст» (ЄДРПОУ 41801555); ТОВ «Діфуроз» (ЄДРПОУ 41801508); ТОВ «Адапттех» (ЄДРПОУ 41801424); ТОВ «Вовменер» (ЄДРПОУ 41801356); ТОВ «Пельмпродукт» (ЄДРПОУ 41801309); ТОВ «Ренталс ПМ» (ЄДРПОУ 41801267); ТОВ «Нікос РД» (ЄДРПОУ 41801210); ТОВ «Варма ТМ» (ЄДРПОУ 41801178); ТОВ «Барма ТМ» (ЄДРПОУ 41801107); ТОВ «Адмос» (ЄДРПОУ 41800965); ТОВ «Пельмпромтех» (ЄДРПОУ 41800876); ТОВ «Пельраст» (ЄДРПОУ 41800808); ТОВ «Стармень» (ЄДРПОУ 41800719); ТОВ «Техномолл» (ЄДРПОУ 41800546); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (ЄДРПОУ 41800514); ТОВ «Транстулз» (ЄДРПОУ 41800394); ТОВ «Бодимейстер» (ЄДРПОУ 41800310); ТОВ «Інтермень» (ЄДРПОУ 41800242); ТОВ «Котмаркет» (ЄДРПОУ 41800180); ТОВ «Камелеон» (ЄДРПОУ 41800111); ТОВ «Бевардер» (ЄДРПОУ 41800085); ТОВ «Норден.» (ЄДРПОУ 41800038); ТОВ «Шиофок» (ЄДРПОУ 41800001); ТОВ «Меньстар» (ЄДРПОУ 41799960); ТОВ «Техногод» (ЄДРПОУ 41799887); ТОВ «Торговий дім труд» (ЄДРПОУ 41769742); ТОВ «Патриотас.» (ЄДРПОУ 41731216); ТОВ «Петролера» (ЄДРПОУ 41731169); ТОВ «Реймс інвест» (ЄДРПОУ 41731132); ТОВ «Пумас» (ЄДРПОУ 41731111); ТОВ «Патриотас» (ЄДРПОУ 41731064); ТОВ «Хостерт» (ЄДРПОУ 41731059); ТОВ «Соана» (ЄДРПОУ 41731043); ТОВ «Лінфілд» (ЄДРПОУ 41731038); ТОВ «Вестерн стима» (ЄДРПОУ 41731017); ТОВ «Домжале» (ЄДРПОУ 41731001); ТОВ «Ллейда» (ЄДРПОУ 41730982); ТОВ «Модена стейт» (ЄДРПОУ 41730961); ТОВ «Цеглед» (ЄДРПОУ 41730956); ТОВ «Феллбах» (ЄДРПОУ 41730940); ТОВ «Баийя» (ЄДРПОУ 41730935); ТОВ «Пеньяроль» (ЄДРПОУ 41730927); ТОВ «Мерсинс» (ЄДРПОУ 41730914); ТОВ «Перуджа.» (ЄДРПОУ 41730909); ТОВ «Магреб стиль» (ЄДРПОУ 41730888); ТОВ «Хувентуд» (ЄДРПОУ 41730872); ТОВ «Портадаун» (ЄДРПОУ 41730867); ТОВ «Офспор» (ЄДРПОУ 41730851); ТОВ «Петролспор» (ЄДРПОУ 41730846); ТОВ «Драмас» (ЄДРПОУ 41730830); ТОВ «Кобленц» (ЄДРПОУ 41730813); ТОВ «Корк сити» (ЄДРПОУ 41730799); ТОВ «Кайсар торг» (ЄДРПОУ 41730741); ТОВ «Вестерло» (ЄДРПОУ 41730736); ТОВ «Конфітраст» (ЄДРПОУ 41728329); ТОВ «Алекс стайл» (ЄДРПОУ 41659161); ТОВ «Вартекс імперія» (ЄДРПОУ 41658901); ТОВ «Віксен інжиніринг» (ЄДРПОУ 41658660); ТОВ «Кастор лімітед» (ЄДРПОУ 41658498); ТОВ «Раннерс» (ЄДРПОУ 41658372); ТОВ «Боді лайф» (ЄДРПОУ 41658367); ТОВ «Інплайз сіті» (ЄДРПОУ 41658241); ТОВ «Телфорд стейт» (ЄДРПОУ 41658220); ТОВ «Колон стандарт» (ЄДРПОУ 41658194); ТОВ «Ретро торг» (ЄДРПОУ 41658168); ТОВ «Контур системс» (ЄДРПОУ 41658131); ТОВ «Стілерс» (ЄДРПОУ 41658110); ТОВ «Преміум деніс» (ЄДРПОУ 41658090); ТОВ «Голден переробка» (ЄДРПОУ 41658037); ТОВ «Рієка інтернешнл» (ЄДРПОУ 41658000); ТОВ «Вісла інвест» (ЄДРПОУ 41657997); ТОВ «Таскер» (ЄДРПОУ 41657934); ТОВ «Смарт пак торг» (ЄДРПОУ 41657871); ТОВ «Імперіал партнер» (ЄДРПОУ 41648301); ТОВ «Вельдау інвест» (ЄДРПОУ 41625698); ТОВ «Міранда альянс» (ЄДРПОУ 41586214); ТОВ «БК Протей» (ЄДРПОУ 41578271); ТОВ «Ерстен торг» (ЄДРПОУ 41566439); ТОВ «Еко-торг-інтер» (ЄДРПОУ 41566360); ТОВ «Гамма укр торг» (ЄДРПОУ 41516477); ТОВ «Бізгруп арен» (ЄДРПОУ 41516456); ТОВ «Профіт строй» (ЄДРПОУ 41410929); ТОВ «Алемроб» (ЄДРПОУ 41207231); ТОВ «Йоркінвел» (ЄДРПОУ 41204204); ТОВ «Лантерго» (ЄДРПОУ 41203298); ТОВ «Пакром» (ЄДРПОУ 41202411); ТОВ «Лантраст» (ЄДРПОУ 41153003); ТОВ «Компанія мультистрой» (ЄДРПОУ 41143330); ПП «Сейлз промоушн» (ЄДРПОУ 41101458); ТОВ «Злато-бізнес» (ЄДРПОУ 41060527); ТОВ «Енерсіті» (ЄДРПОУ 41042183); ТОВ «Декіт» (ЄДРПОУ 41041808); ТОВ «Технобренд груп» (ЄДРПОУ 40919186); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (ЄДРПОУ 40916300); ТОВ «Кайрос орбітал» (ЄДРПОУ 40883087); ТОВ «Епатаж медіа» (ЄДРПОУ 40411523); ТОВ «Нуар консалт» (ЄДРПОУ 40222091); ТОВ «Болтон сіті груп» (ЄДРПОУ 40100249); ТОВ «Візфорд» (ЄДРПОУ 40080647); ТОВ «Лінтрейд» (ЄДРПОУ 40080584); ТОВ «Серверне забезпечення» (ЄДРПОУ 39982223); ТОВ «Технології великих масивів даних» (ЄДРПОУ 39930861); ТОВ «Бізнес євро плюс» (ЄДРПОУ 39857834); ТОВ «Кенворк» (ЄДРПОУ 39727682); ТОВ «Давід строй» (ЄДРПОУ 38943010); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.

На даний час учасниками протиправного фінансового механізму налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласнення.

В подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправної фінансової схеми переводять на рахунки підконтрольних фізичних осіб, з яких вони знімаються готівкою та за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств - замовників протиправних фінансових послуг.

З метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами протиправного фінансового механізму в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно- матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які реалізовуються поза межами податкового обліку.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає в орендованому житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке, фактично використовується ОСОБА_12 , де можуть знаходитися речі та документи, що мають значення для слідства.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

Відповідно до інформації з КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_13 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, оскільки слідчим клопотання в цій частині не конкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017100090000062 на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 та фактично використовується ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення:

- фінансово-господарські, реєстраційні та статутні документи, печатки, зразки підписів посадових осіб ТОВ «Пельм шен» (код ЄДРПОУ 42302414); ТОВ «Паблік інвест» (код ЄДРПОУ 42302393); ТОВ «Пролен» (код ЄДРПОУ 42251653); ТОВ «Залос» (код ЄДРПОУ 42248734); ТОВ «Кремон» (код ЄДРПОУ 42248724); ТОВ «Рошем» (код ЄДРПОУ 42248698); ТОВ «Рауль» (код ЄДРПОУ 42244143); ТОВ «Берташ» (код ЄДРПОУ 42244080); ТОВ «Кенук» (код ЄДРПОУ 42243731); ТОВ «Кегол» (код ЄДРПОУ 42243527); ТОВ «Дудис» (код ЄДРПОУ 42243032); ТОВ «Аспінгрейдс» (код ЄДРПОУ 42127016); ТОВ «Бейл кросс» (код ЄДРПОУ 42126908); ТОВ «Берген штіль» (код ЄДРПОУ 42126803); ТОВ «Бізуроз» (код ЄДРПОУ 42126723); ТОВ «Вафа плюс» (код ЄДРПОУ 42126693); ТОВ «Вур гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651); ТОВ «Кампостілс» (код ЄДРПОУ 42126426); ТОВ «Клісто фіас» (код ЄДРПОУ 42126321); ТОВ «Контемоурі» (код ЄДРПОУ 42126274); ТОВ «Лауді-локс» (код ЄДРПОУ 42126248); ТОВ «Ліноквен» (код ЄДРПОУ 42126211); ТОВ «Нарто стате» (код ЄДРПОУ 42126164); ТОВ «Нордс тренд» (код ЄДРПОУ 42126122); ТОВ «Ройбен лео» (код ЄДРПОУ 42126101); ТОВ «Руні арко» (код ЄДРПОУ 42126068); ТОВ «Тотал кордис» (код ЄДРПОУ 42126054); ТОВ «Тріторез» (код ЄДРПОУ 42126033); ТОВ «Фест корбі» (код ЄДРПОУ 42126012); ТОВ «Фугут шарлі» (код ЄДРПОУ 42126007); ТОВ «Далкомпродукт» (код ЄДРПОУ 41801775); ТОВ «Вольменер» (код ЄДРПОУ 41801733); ТОВ «Пельбол» (код ЄДРПОУ 41801639); ТОВ «Пельмол» (код ЄДРПОУ 41801581); ТОВ «Труфолст» (код ЄДРПОУ 41801555); ТОВ «Діфуроз» (код ЄДРПОУ 41801508); ТОВ «Адапттех» (код ЄДРПОУ 41801424); ТОВ «Вовменер» (код ЄДРПОУ 41801356); ТОВ «Пельмпродукт» (код ЄДРПОУ 41801309); ТОВ «Ренталс ПМ» (код ЄДРПОУ 41801267); ТОВ «Нікос РД» (код ЄДРПОУ 41801210); ТОВ «Варма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801178); ТОВ «Барма ТМ» (код ЄДРПОУ 41801107); ТОВ «Адмос» (код ЄДРПОУ 41800965); ТОВ «Пельмпромтех» (код ЄДРПОУ 41800876); ТОВ «Пельраст» (код ЄДРПОУ 41800808); ТОВ «Стармень» (код ЄДРПОУ 41800719); ТОВ «Техномолл» (код ЄДРПОУ 41800546); ТОВ «Трансгрупхолдинг» (код ЄДРПОУ 41800514); ТОВ «Транстулз» (код ЄДРПОУ 41800394); ТОВ «Бодимейстер» (код ЄДРПОУ 41800310); ТОВ «Інтермень» (код ЄДРПОУ 41800242); ТОВ «Котмаркет» (код ЄДРПОУ 41800180); ТОВ «Камелеон» (код ЄДРПОУ 41800111); ТОВ «Бевардер» (код ЄДРПОУ 41800085); ТОВ «Норден.» (код ЄДРПОУ 41800038); ТОВ «Шиофок» (код ЄДРПОУ 41800001); ТОВ «Меньстар» (код ЄДРПОУ 41799960); ТОВ «Техногод» (код ЄДРПОУ 41799887); ТОВ «Торговий дім труд» (код ЄДРПОУ 41769742); ТОВ «Патриотас.» (код ЄДРПОУ 41731216); ТОВ «Петролера» (код ЄДРПОУ 41731169); ТОВ «Реймс інвест» (код ЄДРПОУ 41731132); ТОВ «Пумас» (код ЄДРПОУ 41731111); ТОВ «Патриотас» (код ЄДРПОУ 41731064); ТОВ «Хостерт» (код ЄДРПОУ 41731059); ТОВ «Соана» (код ЄДРПОУ 41731043); ТОВ «Лінфілд» (код ЄДРПОУ 41731038); ТОВ «Вестерн стима» (код ЄДРПОУ 41731017); ТОВ «Домжале» (код ЄДРПОУ 41731001); ТОВ «Ллейда» (код ЄДРПОУ 41730982); ТОВ «Модена стейт» (код ЄДРПОУ 41730961); ТОВ «Цеглед» (код ЄДРПОУ 41730956); ТОВ «Феллбах» (код ЄДРПОУ 41730940); ТОВ «Баийя» (код ЄДРПОУ 41730935); ТОВ «Пеньяроль» (код ЄДРПОУ 41730927); ТОВ «Мерсинс» (код ЄДРПОУ 41730914); ТОВ «Перуджа.» (код ЄДРПОУ 41730909); ТОВ «Магреб стиль» (код ЄДРПОУ 41730888); ТОВ «Хувентуд» (код ЄДРПОУ 41730872); ТОВ «Портадаун» (код ЄДРПОУ 41730867); ТОВ «Офспор» (код ЄДРПОУ 41730851); ТОВ «Петролспор» (код ЄДРПОУ 41730846); ТОВ «Драмас» (код ЄДРПОУ 41730830); ТОВ «Кобленц» (код ЄДРПОУ 41730813); ТОВ «Корк сити» (код ЄДРПОУ 41730799); ТОВ «Кайсар торг» (код ЄДРПОУ 41730741); ТОВ «Вестерло» (код ЄДРПОУ 41730736); ТОВ «Конфітраст» (код ЄДРПОУ 41728329); ТОВ «Алекс стайл» (код ЄДРПОУ 41659161); ТОВ «Вартекс імперія» (код ЄДРПОУ 41658901); ТОВ «Віксен інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41658660); ТОВ «Кастор лімітед» (код ЄДРПОУ 41658498); ТОВ «Раннерс» (код ЄДРПОУ 41658372); ТОВ «Боді лайф» (код ЄДРПОУ 41658367); ТОВ «Інплайз сіті» (код ЄДРПОУ 41658241); ТОВ «Телфорд стейт» (код ЄДРПОУ 41658220); ТОВ «Колон стандарт» (код ЄДРПОУ 41658194); ТОВ «Ретро торг» (код ЄДРПОУ 41658168); ТОВ «Контур системс» (код ЄДРПОУ 41658131); ТОВ «Стілерс» (код ЄДРПОУ 41658110); ТОВ «Преміум деніс» (код ЄДРПОУ 41658090); ТОВ «Голден переробка» (код ЄДРПОУ 41658037); ТОВ «Рієка інтернешнл» (код ЄДРПОУ 41658000); ТОВ «Вісла інвест» (код ЄДРПОУ 41657997); ТОВ «Таскер» (код ЄДРПОУ 41657934); ТОВ «Смарт пак торг» (код ЄДРПОУ 41657871); ТОВ «Імперіал партнер» (код ЄДРПОУ 41648301); ТОВ «Вельдау інвест» (код ЄДРПОУ 41625698); ТОВ «Міранда альянс» (код ЄДРПОУ 41586214); ТОВ «БК Протей» (код ЄДРПОУ 41578271); ТОВ «Ерстен торг» (код ЄДРПОУ 41566439); ТОВ «Еко-торг-інтер» (код ЄДРПОУ 41566360); ТОВ «Гамма укр торг» (код ЄДРПОУ 41516477); ТОВ «Бізгруп арен» (код ЄДРПОУ 41516456); ТОВ «Профіт строй» (код ЄДРПОУ 41410929); ТОВ «Алемроб» (код ЄДРПОУ 41207231); ТОВ «Йоркінвел» (код ЄДРПОУ 41204204); ТОВ «Лантерго» (код ЄДРПОУ 41203298); ТОВ «Пакром» (код ЄДРПОУ 41202411); ТОВ «Лантраст» (код ЄДРПОУ 41153003); ТОВ «Компанія мультистрой» (код ЄДРПОУ 41143330); ПП «Сейлз промоушн» (код ЄДРПОУ 41101458); ТОВ «Злато-бізнес» (код ЄДРПОУ 41060527); ТОВ «Енерсіті» (код ЄДРПОУ 41042183); ТОВ «Декіт» (код ЄДРПОУ 41041808); ТОВ «Технобренд груп» (код ЄДРПОУ 40919186); ТОВ «Будівельна компанія «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300); ТОВ «Кайрос орбітал» (код ЄДРПОУ 40883087); ТОВ «Епатаж медіа» (код ЄДРПОУ 40411523); ТОВ «Нуар консалт» (код ЄДРПОУ 40222091); ТОВ «Болтон сіті груп» (код ЄДРПОУ 40100249); ТОВ «Візфорд» (код ЄДРПОУ 40080647); ТОВ «Лінтрейд» (код ЄДРПОУ 40080584); ТОВ «Серверне забезпечення» (код ЄДРПОУ 39982223); ТОВ «Технології великих масивів даних» (код ЄДРПОУ 39930861); ТОВ «Бізнес євро плюс» (код ЄДРПОУ 39857834); ТОВ «Кенворк» (код ЄДРПОУ 39727682); ТОВ «Давід строй» (код ЄДРПОУ 38943010); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), зокрема, договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товаро-транспортних накладних, контрактів, сертифікатів якості на товар, чеків, грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), незаповнених бухгалтерських бланків з відбитками печаток підприємств з ознаками фіктивності, печаток перелічених вище підприємств, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски), за допомогою якої здійснюється бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, ключів доступів до системи «Клієнт-Банк», мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, документів щодо митного оформлення імпорту товарів, інвойсів, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR), вантажно-митних декларацій, в тому числі попередні, кредитні та інші банківські картки, на яких перераховуються безготівкові кошти для подальшого зняття готівки, відеореєстратори, на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях щодо обставини кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1