Ухвала

від 27.11.2019 по справі 757/62557/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62557/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019100000000687,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019100000000687 від 29.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-4 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві (згідно наказу ГУ НП у м. Києві від 13.03.2019 №309, місце розташування та проведення досудового розслідування: м. Київ, Печерський район, Бессарабська площа, 3).

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2018-2019 років службові особи та представники ТОВ «АЛАКОРДФАРМА» (код 40853733), ТОВ «МІЛІРЕНС» (код 41563511), ТОВ «ДОМІФАРМ» (код 41497067), ТОВ «НАНО ПРО» (код 35910422), ТОВ «РОСТ АУТСОРСИНГ» (код 34663022), ТОВ «АУТСОРСИНГ РОСТ ГРУП» (код 33790743), ТОВ «РД ЛОГІСТИК» (код 39345166), ТОВ «ВЕСТ РОСТ» (код 41167697) та інших компаній бізнес-групи «РОСТ ГРУП» організували незаконну діяльність.

Група осіб із числа засновників та фактичних власників вказаних юридичних осіб бізнес-групи «РОСТ ГРУП», а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , із залученням службових осіб указаних підприємств: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, під прикриттям статутної діяльності із оптової торгівлі лікарських засобів, стимулювання їх продажів, незаконно сприяють фармацевтичним компаніям у наданні неправомірної вигоди лікарям та службовим особам закладів охорони здоров`я; незаконному підвищенні граничних постачальницько-збутових надбавок оптово-відпускних цін лікарських засобів та одержанню доходів злочинним шляхом.

Зокрема, ТОВ «АЛАКОРДФАРМА» (код 40853733), ТОВ «МІЛІРЕНС» (код 41563511), ТОВ «ДОМІФАРМ» (код 41497067) та інші підприємства бізнес-групи «РОСТ ГРУП» упродовж 2018-2019 років, за попередньою змовою із виробниками та імпортерами лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, здійснили їх удавану закупівлю.

З метою незаконного підвищення встановлених ст. 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» від 17.10.2008 № 955, граничних 10 відсоткових постачальницько-збутових надбавок оптово-відпускних цін на лікарські засоби, вказані особи уклали удавані правочини із підприємствами-виробниками та імпортерами лікарських засобів щодо їх постачання на адресу підконтрольних ТОВ «АЛАКОРДФАРМА» (код 40853733), ТОВ «МІЛІРЕНС» (код 41563511), ТОВ «ДОМІФАРМ» (код 41497067).

В подальшому, зазначені юридичні особи бізнес-групи «РОСТ ГРУП» здійснюють їх продаж кінцевим оптовим покупцям та дистриб`юторам із збільшеною постачальницько-збутовою надбавкою.

Прокурор вказує, що фактично, вказані правочини є удаваними, а лікарські засоби постачаються виробниками та імпортерами безпосередньо кінцевим покупцям.

Крім того, з метою забезпечення просування медичних препаратів на ринку України, регіональні представники підприємств бізнес-групи «РОСТ ГРУП», за вказівкою організаторів, систематично пропонують та надають лікарям закладів охорони здоров`я на території міста Києва та інших регіонів України неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за сприяння лікарями, із використанням наданих ним повноважень, у продажу визначених медичних препаратів.

Згідно наявних у слідства даних, документи фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів господарювання можуть знаходитися за місцем реєстрації та проживання засновника ТОВ «АУТСОРСИНГ РОСТ ГРУП» (код 33790743) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснює функції головного бухгалтера підприємств бізнес-групи «РОСТ ГРУП».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання засновника ТОВ «АУТСОРСИНГ РОСТ ГРУП» (код 33790743) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 187950468 від 07.11.2019, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та доходів від них, а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено, оскільки прокурором клопотання в цій частині необґрунтоване. У разі вилучення грошових коштів, щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на них може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019100000000687 на проведення обшуку в приміщеннях за місцем реєстрації та проживання засновника ТОВ «АУТСОРСИНГ РОСТ ГРУП» (код 33790743) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛАКОРДФАРМА» (код 40853733), ТОВ «МІЛІРЕНС» (код 41563511), ТОВ «ДОМІФАРМ» (код 41497067), ТОВ «НАНО ПРО» (код 35910422), ТОВ «РОСТ АУТСОРСИНГ» (код 34663022), ТОВ «АУТСОРСИНГ РОСТ ГРУП» (код 33790743), ТОВ «РД ЛОГІСТИК» (код 39345166), ТОВ «ВЕСТ РОСТ» (код 41167697) та інших компаній бізнес-групи «РОСТ ГРУП» з питань постачання лікарських засобів та іншої продукції медичного призначення, послуг; надання неправомірної вигоди за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, у тому числі оригіналів договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій; рахунків та рахунків-фактур; актів, у тому числі приймання-передачі (з додатками до них); заяв; документів бухгалтерського обліку, журналів ордерів, відомостей по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; чорнових записів, блокнотів, листування, інформації, що зберігається в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах; наказів про призначення на посади, посадових інструкцій співробітників.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1