Ухвала

від 05.03.2015 по справі 201/3608/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3608/15-к

провадження № 1кс/201/2268/2015

УХВАЛА

05 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області 10.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42015040000000083 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15ёч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2008 між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ПАТ Трест Дніпродорбуд укладено 13 договорів на виконання будівельних робіт. В подальшому 07.11.2014 за всіма вищезазначеними договорами, сторонами підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 58 189 503,93 грн. 18.11.2014 між ПАТ Трест Дніпродорбуд, ТОВ Спецбудконтакт та Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області укладено договір про відступлення права грошової вимоги, відповідно умов до якого, ПАТ Трест Дніпродорбуд передало, а ТОВ Спецбудконтакт отримало право грошової вимоги та стало кредитором Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на загальну суму 58 189 503,93 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2014 у справі №904/9256/14, позовні вимоги ТОВ Спецбудконтракт задоволено повністю. Стягнуто зі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області заборгованість у сумі 58 189 503,93 грн. Відповідно до тексту вказаного судового рішення, в ході судового засідання встановлено, що на виконання п. 2.6 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №309 від 02.03.2012, бюджетне фінансове зобов`язання Служби автомобільних доріг у дніпропетровській області за вищевказаними договорами взято на облік органами Державної казначейської служби України.

Однак, згідно з інформацією Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, бюджетні фінансові зобов`язання за вищевказаними актами виконаних робіт по зазначеним договорам підряду в органах державної казначейської служби в період часу з 07.11.2014 по 05.02.2015 не реєструвались.

Вищевказане свідчить, що службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ПАТ Трест Дніпродорбуд та ТОВ Спецбудконтакт, діючи умисно на користь третіх осіб, в порушення вимог ст. ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України, п.п. 2.2, 2.12 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №309 від 02.03.2012, взяли на себе фінансові зобов`язання, що не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів, штучно створили господарсько-правовий спір між ПАТ Трест Дніпродорбуд та ТОВ Спецбудконтакт з метою подальшого заволодіння державними грошовими коштами у сумі 58 189 503,93 грн. шляхом стягнення їх з органів Державної казначейської служби на виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області, як безумовних бюджетних зобов`язань.

Відповідно до інформації Управління СБУ в Дніпропетровській області від 26.02.2015 № 55/3-1652, головним бухгалтером ТОВ Спецбудконтакт є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 27.02.2015 у розділі актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки виступає іпотекодавець ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджує реєстрацію вказаного місце проживання за ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210) ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210) з іншими суб`єктами господарювання (підприємницької діяльності) за період з 25.12.2008 по 31.12.2014 включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, сертифікати якостей (лабораторні висновки), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, документи обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; матеріали відео фіксації та охоронної системи складської та офісної території ТОВ Спецбудконтакт; первинних документів інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210), або за усним, письмовим дорученням, проханням у інших осіб та не відносяться до діяльності ТОВ Спецбудконтакт; інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ Спецбудконтакт та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), які визначають посадові обов`язки їх службових осіб; носів інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210); штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Спецбудконтакт, а також штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000083, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210) ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі у всіх господарських, нежитлових, обслуговуючих та інших приміщеннях, приналежних цьому помешканню з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування документів, а саме з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме:

- всіх первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210) за період з 25.12.2008 по 31.12.2014 включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, сертифікати якостей (лабораторні висновки), податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, документи обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- первинних документів інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210).

- інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210) та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), які визначають посадові обов`язки їх службових осіб;

- носів інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші;

- штампів, печаток, факсиміле ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210);

- штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Спецбудконтакт (код ЄДРПОУ 34830210), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності);

- грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1