Ухвала

від 09.08.2016 по справі 201/11387/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11387/16-к

Провадження № 1-кс/201/6951/2016

УХВАЛА

09 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження№ 12014040030000229 від 13.05.2014 за фактом зловживання службовими особами Дніпропетровської міської ради службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, що виразилось в умисному не вжитті відповідних заходів щодо забезпечення надходження до бюджету пайових внесків, та недбало ставлячись до виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не уклали угоди з забудовниками щодо сплати до бюджету пайових внесків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.02.2000 р. по 18.01.2013 року, відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови № 159р, та з 26.11.2014 по 07.12.2015 р., згідно з розпорядженням виконуючого обов`язки Дніпропетровського міського голови ОСОБА_4 № 997-РК, ОСОБА_5 , працював на посаді першого заступника голови Дніпропетровської міської ради. Відповідно до розпорядження № 159р, був державним службовцем, 5-го рангу, 3-ї категорії, а станом на 26.11.2014 року, згідно з розпорядженням виконуючого обов`язки Дніпропетровського міського голови ОСОБА_4 № 997-РК мав 4-й ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Приписами п. 1, 3, 5 ст. 16, п. 19 ст. 43, п. 5, 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», яких у своїй роботі повинен був дотримуватись ОСОБА_5 встановлено, що:

- органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

- матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об`єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

- від імені та в інтересах територіальних громад права суб`єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

- органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об`єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об`єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об`єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

- майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об`єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування.

Вимогами ст.ст. 7, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», яких у своїй роботі також повинен був дотримуватись ОСОБА_5 встановлено, що:

- посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування.

Основними обов`язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

- сумлінне ставлення до виконання службових обов`язків,

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Обіймаючи вказану посаду, ОСОБА_5 у своєї діяльності керувався Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (у редакції від 07.04.2011), Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розпорядженням міського голови від 25.02.2011 № 94 р «Про розподіл повноважень між міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та заступником міського голови та заступником міського голови - керуючим справи виконкому міської ради» та іншими нормативно-правовими актами.

Основними обов`язками посадових осіб місцевого самоврядування є: - додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

- сумлінне ставлення до виконання службових обов`язків;

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови № 94-р від 25.02.2011 р., з яким був під розпис ознайомлений ОСОБА_5 , в його службові обов`язки входило наступне:

п. 1. У разі відсутності міського голови виконує його службові обов`язки: скликає та проводить засідання виконавчого комітету міської ради, підписує рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови.

п. 4. Погоджує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради., розпоряджень міського голови у встановленому порядку.

п. 36. у межах повноважень підписує від імені міської ради та виконавчих органів передбачені чинним законодавством процесуальні документи пов`язані з реалізацією повноважень з ведення претензійно-позовної роботи.

п. 44. До виконавчих органів, які безпосередньо підпорядковані ОСОБА_5 відноситься фінансово економічний департамент Дніпропетровської міської ради.

Таким чином, ОСОБА_5 , як перший заступник Дніпропетровського міського голови здійснював адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції та відповідно примітки до ст. 364 КК України являвся службовою особою.

Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради 6 скликання № 5/14 від 29.07.2011 внесено зміни до рішення міської ради від 21.03.2007 № 6/11 «Про порядок залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська» та контроль за виконанням рішення покладено на першого заступника міського голови ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього

Закону.

Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Так, ОСОБА_5 у період з 16.02.2000 р. по 18.01.2013 року, відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови № 159-р, та з 26.11.2014 р. по 07.12.2015 р., згідно з розпорядженням виконуючого обов`язки Дніпропетровського міського голови ОСОБА_4 № 997-РК перебуваючи на посаді першого заступника Дніпропетровського міського голови, будучи службовою особою, знаходячись за місцем роботи, у приміщенні Дніпропетровської міської ради, розташованої у м. Дніпро (Дніпропетровськ) на пр. Д. Яворницького (К. Маркса), буд. 75, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, за попередньою змовою з директором фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради в особі ОСОБА_6 та начальником відділу розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 , діючи умисно використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Рішення Дніпропетровської міської ради № 6/11 від 21.03.2007, зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011, яким затверджено Порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах інших юридичних осіб, а саме: ТОВ «Будівельні експортні системи» (ЄДРПОУ № 32887532), ПП «Аді Інвест ІІІ» (ЄДРПОУ № 33115052), ТОВ «Дніпроуніверсалбуд» (ЄДРПОУ № 1959251), ТОВ «ДУКО» (ЄДРПОУ № 23374051), ТОВ «Нове фермерство» (ЄДРПОУ № 35113717), ПП «Інтеравтосервіс В» (ЄДРПОУ № 20309946), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_2 ), ТОВ «Рента - Прим» (ЄДРПОУ № 37213176), ТОВ НВП «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ № 31137554), ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_3 ), ТОВ фірма «Міміно» (ЄДРПОУ № 0548894) ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_5 ), ТОВ «Генерація» (ЄДРПОУ № 3207475), ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_6 ), ТОВ «Телерадіокомпанія ТАН» (ЄДРПОУ № 34588857), ТОВ «Пролісок» (ЄДРПОУ № 329552868), ТОВ «М.А.К.» (ЄДРПОУ № 24993945), Гр. ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_7 ) ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН № НОМЕР_8 ), Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192), ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (ІПН № НОМЕР_10 ) ОСОБА_18 (ІПН № НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (ІПН № НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_14 ) ПП «Батіст Дніпро» (ЄДРПОУ № 31647233), ПП «Віс-Майор» (ЄДРПОУ № 31932133), ПП «Запоріжжя Будмайдан» (ЄДРПОУ № 37707601), ПП ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_15 ), Приватна фірма «Вадим» (ЄДРПОУ № 20295629), ТОВ «Агро» (ЄДРПОУ № 30696049), ТОВ «Винний дім Логос», (ЄДРПОУ № 30548559), ТОВ Виробничо-комерційна фірма «ЮМА» (ЄДРПОУ № 24429564), ТОВ «Еліона» (ЄДРПОУ № 37452554), ТОВ «Єрмак» (ЄДРПОУ № 31300639) ТОВ фірма «Михайлова і К» (ЄДРПОУ № 13473533), ТОВ «Статрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ТОВ «ВАСЛЕМ» (ЄДРПОУ № 20216601), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря (ЄДРПОУ № 01116130), до моменту введення об`єктів забудови в експлуатацію, умисно не організував та не проконтролював здійснення організаційних заходів з оформлення пайової участі забудовників у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об`єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати: 1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта - для нежитлових будівель та споруд; 2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта - для житлових будинків.

Відповідно до ч.ч. 6, 8, 9 ст. 40 зазначеного Закону, встановлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об`єкта, з техніко-економічними показниками. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію. Істотними умовами договору є: 1) розмір пайової участі; 2) строк (графік) сплати пайової участі; 3) відповідальність сторін. Невід`ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Частиною ч. 4 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва: 1) об`єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; 3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; 5) об`єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 6) об`єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об`єктів соціальної інфраструктури; 7) об`єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 8) об`єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів; 9) об`єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об`єктів енергетики, зв`язку та дорожнього господарства (крім об`єктів дорожнього сервісу); 10) об`єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

Рішенням Дніпропетровської міської ради № 6/11 від 21.03.2007, зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011, затверджено Порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, який визначає розмір пайової участі (внеску) замовників (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури м. Дніпропетровська.

Відповідно до п. 2.6 Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, який визначає розмір пайової участі (внеску) замовників (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури м. Дніпропетровська, величина пайової участі визначається у договорі, укладеному між Дніпропетровською міською радою, в особі фінансово-економічного департаменту та замовником (забудовником); договір про пайову участь укладається не пізніше п`ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації департаментом звернення замовника (забудовника) про його укладення; кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі до прийняття об`єкта в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Відповідно до п. 2.8. Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011, рішення про звільнення замовників (забудовників) від сплати пайової участі приймає Дніпропетровська міська рада за поданням постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 за попередньою змовою з директором фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради в особі ОСОБА_6 та начальником відділу розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 за період з 16.02.2000 року по 18.01.2013 рік та з 26.11.2014 року по 07.12.2015 рік, ряд підприємств ввівши об`єкти будівництва в експлуатацію не уклали з Дніпропетровською міською радою договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста, а саме:

1. ТОВ «Будівельні експортні системи» (ЄДРПОУ № 32887532), м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 20/26; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143150280586 від 28.01.2015; розмір пайового внеску 72000,00 грн.;

2. ПП «Аді Інвест ІІІ» (ЄДРПОУ № 33115052), м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя 3, 13/36; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143133440323 від 10.12.2013; розмір пайового внеску -915574, 40 грн.;

3. ТОВ «Дніпроуніверсалбуд» (ЄДРПОУ № 31959251), м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 14; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142130990759 від 10.12.2013; розмір пайового внеску 915574, 40 грн.;

4. ТОВ «ДУКО» (ЄДРПОУ № 23374051), м. Дніпропетровськ, вул. Стартова, 26; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143133320145 від 04.12.2013; розмір пайового внеску 412970, 00 грн.;

5. ТОВ «Нове фермерство» (ЄДРПОУ № 35113717), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 1Б; № декларації ДП № 143150900084 від 31.03.2015; розмір пайового внеску 1600051, 72 грн.;

6. ПП «Інтеравтосервіс В» (ЄДРПОУ № 20309946), м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 26А; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142131480098 від 20 травня 2013; розмір пайового внеску - 15869, 60 грн.;

7. ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10/304; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143142580503 від 15.09.2014; розмір пайового внеску 29694, 36 грн.;

8. ОСОБА_8 (ІПН № 1550117375) м. Бровари, вул. Шевченко, 6/68, ОСОБА_23 (ІПН № НОМЕР_16 ), м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 47/136; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142131200572 від 30.04.2013; розмір пайового внеску 395198, 73 грн.;

9. ОСОБА_9 (ІПН № 2843719879), м. Подгороднє, вул. Молодіжна, 53; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143131150564 від 26.04.2013; розмір пайового внеску 254102, 95 грн.;

10. ОСОБА_9 (ІПН № 2843719879), м. Подгороднє, вул. Молодіжна, 53; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143130800572 від 26.04.2013; розмір пайового внеску 110154, 20 грн.;

11.ТОВ «Рента - Прим» (ЄДРПОУ № 37213176), м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143130910354 від 08.04.2013; розмір пайового внеску 394987, 30 грн.;

12.ТОВ НВП «Укрросбуд» (ЄДРПОУ № 31137554), м. Дніпропетровськ, вул. Д. Шосе, 6/38; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142133040086 від 31.10.2013; розмір пайового внеску 35321, 00 грн.;

13. ОСОБА_10 (ІПН № 2790800199), м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 146/111; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143131710303 від 21.06.2013; розмір пайового внеску 47000, 00 грн.;

14. ТОВ фірма «Міміно» (ЄДРПОУ № 30548894), м. Дніпропетровськ, вул. Камянська, 40; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142132310558 від 19.08.2013; розмір пайового внеску 198160,08 грн.;

15. ОСОБА_11 (ІПН № 1641302607) м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 84 а/13; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142131710193; розмір пайового внеску 25077, 12 грн.;

16. ОСОБА_12 (ІПН № 2883707583), м. Дніпропетровськ, вул. Тверська, 17/79; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142131200510 від 08.05.2013; розмір пайового внеску 3000, 00 грн.;

17.ТОВ «Генерація» (ЄДРПОУ № 3207475), м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143131550317 від 05.06.2013; розмір пайового внеску 116590, 00 грн.;

18. ОСОБА_13 (ІПН № 2600312614), м. Дніпропетровськ, вул. Космнавтів,4/96; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142130600590 від 01.03.2013; розмір пайового внеску 30082, 90 грн.;

19.ТОВ «Телерадіокомпанія ТАН» (ЄДРПОУ № 34588857) м. Дніпропетровськ, вул. Г. Сталінграду, 162; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142133250518 від 21.10.2013; розмір пайового внеску 2024315, 80 грн.;

20.ТОВ «Пролісок» (ЄДРПОУ № 329552868) м. Дніпропетровськ, вул. К.Маркса, 89; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143150370271; розмір пайового внеску 459325, 76 грн.;

21.ТОВ «М.А.К.» (ЄДРПОУ № 24993945), м. Дніпропетровськ, вул. 8 березня, 2/15; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142130590287 від 04.03.2013; розмір пайового внеску 1125, 00 грн.;

22.Гр. ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142132820180 від 09.10.2013; розмір пайового внеску 16740, 00 грн.;

23.ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН № НОМЕР_8 ), АДРЕСА_2 ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 14312116967 від 12.07.2012; розмір пайового внеску 38800, 00 грн.;

24.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850312 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

25.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850324 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

26.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850330 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

27.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850333 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

28.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850337 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

29.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192), Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850344 від 04.08.2014; розмір пайового внеску 25204, 08 грн.;

30.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850349 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

31.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850360 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

32.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850371 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

33.Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» ( ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142141850374 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

34. ОСОБА_16 , (ІПН № НОМЕР_9 ), АДРЕСА_3 ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 14312216951 від 13.11.2012; розмір пайового внеску 400000, 00 грн.;

35. ОСОБА_17 (ІПН № 2259408186), м. Дніпропетровськ, вул. Новокузнечна, 24; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142142460475 від 03.09.2014; розмір пайового внеску 4090, 00 грн.;

36. ОСОБА_18 (ІПН № 3151726734), м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 75/364; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143141740041 від 23.06.2014; розмір пайового внеску 180000, 00 грн.;

37. ОСОБА_19 (ІПН № 2506711918), м. Дніпропетровськ, вул. М. Малиновського, 8/23; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 14212046057 від 27.03.2012; розмір пайового внеску 54178, 44 грн.;

38. ОСОБА_20 (ІПН № 266200929), м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 15/24; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143140480446 від 17.02.2014; розмір пайового внеску - 5000, 00 грн.;

39. ОСОБА_21 (ІПН № 2241600675), м. Дніпропетровськ, вул. Маневрова,15; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 14212135902 від 08.08.2012; розмір пайового внеску 56756, 00 грн.;

40.ПП «Батіст Дніпро» (ЄДРПОУ № 31647233), м. Дніпропетровськ, вул. Повітряна, 2; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143141740060 від 23.06.2014; 1031001, 40 грн.;

41.ПП «Віс-Майор» (ЄДРПОУ № 31932133), м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, 15; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 14312100879 від 18.06.2012; розмір пайового внеску 20000, 00 грн.;

42.ПП «Запоріжжя Будмайдан» (ЄДРПОУ № 37707601), Дніпропетровській район, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 27С; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142143110033 від 07.11.2014; розмір пайової участі 234632, 97 грн.;

43.ПП ОСОБА_22 (ІПН № 1814134281), м. Дніпропетровськ, вул. Гладкова, 33/59; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142142460030 від 03.09.2014; розмір пайового внеску 163848, 48 грн.;

44.Приватна фірма «Вадим» (ЄДРПОУ № 20295629), м. Дніпропетровськ, вул. Петрозаводська, 197; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143132110121; розмір пайового внеску 16000, 00 грн.;

45.ТОВ «Агро» (ЄДРПОУ № 30696049), м. Дніпропетровськ,; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 14312038246 від 13.03.2012; розмір пайового внеску 2557701, 00 грн.;

46.ТОВ «Винний дім Логос», (ЄДРПОУ № 30548559), м. Дніпропетровськ, вул. Г.Сталінграду, 249; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 142142230036 від 11.08.2014; розмір пайового внеску 151515, 54 грн.;

47.ТОВ Виробничо-комерційна фірма «ЮМА» (ЄДРПОУ № 24429564), м. Дніпропетровськ, узвіз Тольятті, 2; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143140870396 від 28.03.2014; розмір пайового внеску 420945, 33 грн.;

48.ТОВ «Еліона» (ЄДРПОУ № 37452554), м. Дніпропетровськ, Собінова, 1; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143142200415 від 28.08.2014; розмір пайового внеску 2366300, 00 грн.;

49.ТОВ «Єрмак» (ЄДРПОУ № 31300639), м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 1; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143140380227 від 07.02.2014; розмір пайового внеску 2000,00 грн.;

50.ТОВ фірма «Михайлова і К» (ЄДРПОУ № 13473533); декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 14312207394 від 02.10.2012; розмір пайового внеску 50200, 00 грн.;

51.ТОВ «Статрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10/304; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143142580503 від 15.09.2014; розмір пайової участі 29694,36 грн.;

52.ТОВ «ВАСЛЕМ» (ЄДРПОУ № 20216601), м. Дніпропетровськ, вул.Шевченка, 49; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143143570108 від 23.12.2014; розмір пайового внеску 184000, 00 грн.;

53.Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря (ЄДРПОУ № 01116130)вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 143143460252 від 12.12.2014; розмір пайового внеску 2752618, 08 грн.,

а всього до міського бюджету, не сплачено пайових внесків на суму 18 301 231, 47 грн. Загальна сума завданих державі збитків у 250 разів та більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час обшуку за місцем можливого перебування та мешкання доньки гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , планується відшукати та вилучити документи та речі, які підтверджують факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: документації, яка містить в собі відомості щодо укладення наступними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями: ТОВ «Будівельні експортні системи» (ЄДРПОУ № 32887532), ПП «Аді Інвест ІІІ» (ЄДРПОУ № 33115052), ТОВ «Дніпроуніверсалбуд» (ЄДРПОУ № 1959251), ТОВ «ДУКО» (ЄДРПОУ № 23374051), ТОВ «Нове фермерство» (ЄДРПОУ № 35113717), ПП «Інтеравтосервіс В» (ЄДРПОУ № 20309946), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_2 ), ТОВ «Рента - Прим» (ЄДРПОУ № 37213176), ТОВ НВП «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ № 31137554), ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_3 ), ТОВ фірма «Міміно» (ЄДРПОУ № 0548894) ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_5 ), ТОВ «Генерація» (ЄДРПОУ № 3207475), ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_6 ), ТОВ «Телерадіокомпанія ТАН» (ЄДРПОУ № 34588857), ТОВ «Пролісок» (ЄДРПОУ № 329552868), ТОВ «М.А.К.» (ЄДРПОУ № 24993945), Гр. ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_7 ) ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН № НОМЕР_8 ), Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192), ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (ІПН № НОМЕР_10 ) ОСОБА_18 (ІПН № НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (ІПН № НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_14 ) ПП «Батіст Дніпро» (ЄДРПОУ № 31647233), ПП «Віс-Майор» (ЄДРПОУ № 31932133), ПП «Запоріжжя Будмайдан» (ЄДРПОУ № 37707601), ПП ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_15 ), Приватна фірма «Вадим» (ЄДРПОУ № 20295629), ТОВ «Агро» (ЄДРПОУ № 30696049), ТОВ «Винний дім Логос», (ЄДРПОУ № 30548559), ТОВ Виробничо-комерційна фірма «ЮМА» (ЄДРПОУ № 24429564), ТОВ «Еліона» (ЄДРПОУ № 37452554), ТОВ «Єрмак» (ЄДРПОУ № 31300639) ТОВ фірма «Михайлова і К» (ЄДРПОУ № 13473533), ТОВ «Статрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ТОВ «ВАСЛЕМ» (ЄДРПОУ № 20216601), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря (ЄДРПОУ № 01116130) з Дніпропетровською міською радою договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), дозвільну документацію на будівництво об`єктів вказаними забудовниками, а також матеріалів листування з Дніпропетровською міською радою з приводу будівництва вказаних об`єктів, комп`ютерної техніки, в тому числі серверів, системних блоків та інших електронних носіїв інформації, які можуть містити в собі вказану документацію в електронному вигляді, печаток підприємств, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12014040030000229, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою відшукання та вилучення документації, яка містить в собі відомості щодо укладення наступними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями: ТОВ «Будівельні експортні системи» (ЄДРПОУ № 32887532), ПП «Аді Інвест ІІІ» (ЄДРПОУ № 33115052), ТОВ «Дніпроуніверсалбуд» (ЄДРПОУ № 1959251), ТОВ «ДУКО» (ЄДРПОУ № 23374051), ТОВ «Нове фермерство» (ЄДРПОУ № 35113717), ПП «Інтеравтосервіс В» (ЄДРПОУ № 20309946), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ОСОБА_8 (ІПН № НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (ІПН № НОМЕР_2 ), ТОВ «Рента - Прим» (ЄДРПОУ № 37213176), ТОВ НВП «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ № 31137554), ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_3 ), ТОВ фірма «Міміно» (ЄДРПОУ № 0548894) ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_5 ), ТОВ «Генерація» (ЄДРПОУ № 3207475), ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_6 ), ТОВ «Телерадіокомпанія ТАН» (ЄДРПОУ № 34588857), ТОВ «Пролісок» (ЄДРПОУ № 329552868), ТОВ «М.А.К.» (ЄДРПОУ № 24993945), Гр. ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_7 ) ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН № НОМЕР_8 ), Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192), ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 (ІПН № НОМЕР_10 ) ОСОБА_18 (ІПН № НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 (ІПН № НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_14 ) ПП «Батіст Дніпро» (ЄДРПОУ № 31647233), ПП «Віс-Майор» (ЄДРПОУ № 31932133), ПП «Запоріжжя Будмайдан» (ЄДРПОУ № 37707601), ПП ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_15 ), Приватна фірма «Вадим» (ЄДРПОУ № 20295629), ТОВ «Агро» (ЄДРПОУ № 30696049), ТОВ «Винний дім Логос», (ЄДРПОУ № 30548559), ТОВ Виробничо-комерційна фірма «ЮМА» (ЄДРПОУ № 24429564), ТОВ «Еліона» (ЄДРПОУ № 37452554), ТОВ «Єрмак» (ЄДРПОУ № 31300639) ТОВ фірма «Михайлова і К» (ЄДРПОУ № 13473533), ТОВ «Статрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ТОВ «ВАСЛЕМ» (ЄДРПОУ № 20216601), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря (ЄДРПОУ № 01116130) з Дніпропетровською міською радою договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), дозвільну документацію на будівництво об`єктів вказаними забудовниками, а також матеріалів листування з Дніпропетровською міською радою з приводу будівництва вказаних об`єктів, комп`ютерної техніки, в тому числі серверів, системних блоків та інших електронних носіїв інформації, які можуть містити в собі вказану документацію в електронному вигляді, печаток підприємств, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які можуть бути використані в ході досудового розслідування.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014040030000229.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1