Ухвала

від 10.11.2016 по справі 201/15785/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15785/16-к

провадження № 1-кс/201/9438/2016

УХВАЛА

10 листопада 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення огляду.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016040000000058 від 18.10.2016 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

Невстановлені слідством особи протягом 2016 року на території Дніпропетровського регіону здійснюють незаконну діяльність підакцизних товарів, чим порушують законодавство України.

Кримінальне провадження зареєстроване за зверненням народного депутата України ОСОБА_4 , у якому останній повідомляє, що він володіє інформацією щодо здійснення на території м. Дніпро діяльності розгалуженої мережі нелегальних автозаправочних станцій, яка нараховує 43 господарських об`єкта.

Діяльність вказаних АЗС здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:

- АЗС не зареєстровані, як платники акцизного податку;

- АЗС не здійснюють сплату акцизного податку;

- АЗС здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

У ході досудового розслідування встановлено, що землекористувачами земельних ділянок, на яких розміщені АЗС є ряд суб`єктів господарської діяльності, фізичні особи та невстановлені особи.

У ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого від 19.10.2016 № 980/04-36-23-02-13 співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведеного відпрацювання адрес розміщення АЗС та встановлнено, що на більшості територій розташовані автозаправочні станції, які здійснюють свою діяльність без реєстратора розрахункових операцій за готівковий розрахунок та будь-яких дозвільних документів.

Крім того, згідно наданої інформації управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів за зазначеними у зверненні АЗС декларації з роздрібної реалізації пального жодними суб`єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку, не подаються, відповідно акцизний податок не сплачується.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що фактичним місцем розташування автогазозаправочного пункту, приміщень, речей, вказаного АГЗП, місцевості, є ділянка за адресою м. Дніпро (Дніпропетровськ) поряд з будинком № 21 по вул. Орловській.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 03.11.2016 № 72149318 право власності по АДРЕСА_1 належать: земельна ділянка (0.1394 га, 0.862 га, 2.4342 га, 3.068 га) територіальній громаді м. Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 26510514), будівлі та споруди ПАТ «Автотранспортне підприємство № 11263» (код ЄДРПОУ 03116157), будівлі виробничого цеху літ. Н ОСОБА_5 (2085103761, паспорт НОМЕР_1 , виданий АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), ангар (472.5 м2) ОСОБА_6 (2475419846, паспорт НОМЕР_2 , виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області), будівлі (216.6 м2), нежитлова будівля виробничого цеху № 4 (1012 м2) ПП «Анжи» (код ЄДРПОУ 24241033), ангар (647.3 м2) ТОВ «ВІДІ-Універсал» (код ЄДРПОУ 40248345), ТОВ «Паритет» (код ЄДРПОУ 30458209), нежитлові приміщення (294.1 м2) ТОВ «ЕНВЦ «Фобос» (код ЄДРПОУ 14274600), нежитлова будівля (251,6 м2) частка 30/100 ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), 20/100 ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), 50/100 ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), нежитлові будівлі (662,3 м2) ПП «Нічний Експрес» (код ЄДРПОУ 31511336), частина будівлі виробничого цеху (520,6 м2) ОСОБА_10 (2245307390), нежитлова будівля виробничого цеху № 4 (1012 м2) ТОВ «Автотранслогістика» (код ЄДРПОУ 38089771), склад запчастин (531 м2) ТОВ СП «Ліфтсервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 31874297), будівлі та споруди (701,3 м2) ТОВ «Модус ЛТД» (код ЄДРПОУ 21203457).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення огляду автогазозаправочного пункту, приміщень, речей, вказаного АГЗП, місцевості, розташованої за адресою м. Дніпро (Дніпропетровськ) поряд з будинком № 21 по вул. Орловській, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні підакцизних товарів, походження яких не встановлено, документів (дозвільних, аренди, власника тощо), чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорских дисків, ноутбуків), мобільних телефонів, печаток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32016040000000058 від 18.10.2016.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32016040000000058, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , проведення огляду автогазозаправочного пункту, приміщень, речей, вказаного АГЗП, місцевості, розташованої за адресою м. Дніпро (Дніпропетровськ) поряд з будинком № 21 по вул. Орловській, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні підакцизних товарів, походження яких не встановлено, документів (дозвільних, аренди, власника тощо), чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорских дисків, ноутбуків), мобільних телефонів, печаток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32016040000000058 від 18.10.2016.

Доручити проведення огляду, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 32016040000000058, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1