Ухвала

від 02.03.2015 по справі 201/3123/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3123/15-к

провадження № 1-кс/201/1911/2015

УХВАЛА

02 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040000000244 від 02.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.10.2011 № 177-9/УІ затверджено Програму формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області. Згідно п.п. 3,7 Програми, обсяги продовольчого зерна для забезпечення регіональних потреб становлять 250 тис. тонн, у тому числі формування не знижувальних запасів 119 тис. тн. Відповідальним за виконання заходів Програми визначено КП «Регіональний стабілізаційний фонд» Дніпропетровської обласної ради, на яке покладено обов`язок з формування продовольчих резервів зерна шляхом укладання угод з сільгосптоваровиробниками.

Разом із цим, КП «РСФ» ДОР зазначені угоди із сільгосптоваровиробниками не укладало, а натомість, договори з поставки зерна укладено із КП, створеним відповідно до протоколу № 11/05 засідання загальних зборів учасників ТОВ «Дніпромлин» від 11.05.2012 під аналогічною назвою Дочірнє підприємство «Регіональний стабілізаційний фонд», яке жодного відношення до виконання зазначеної Програми не мало.

При цьому службові особи Дніпропетровської ОДА, обласної ради та райдержадміністрацій упродовж 2012-2013 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від ДП «РСФ», під егідою виконання Програми змушували суб`єкти господарювання, які займаються вирощуванням зернових культур, продавати зерно до ДП «РСФ» за цінами нижче ринкових, спричинивши своїми діями збитки суб`єктам господарювання на суму 37 млн. грн.

В ході досудового розслідування Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.08.2014 (справа № 201/10526/14-к) проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Регіональний стабілізаційний фонд Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 38199556).

Під час якої встановлено, що згідно Договору № 17 від 01.01.2013 року між КП «Регіональний стабілізаційний фонд Дніпропетровської обласної ради» (Замовник) та ПП «Агенство маркетингових досліджень» (Виконавець) було надано послуги на загальну суму 6 873970,00грн з ПДВ згідно актів виконаних робіт.

КП «Регіональний стабілізаційний фонд Дніпропетровської обласної ради» було здійснено оплату в сумі 6873970,00грн з ПДВ згідно з банківськими виписками за період з 18.03.2013 по 18.03.2014 років.

Зазначені витрати проведені в порушення «Програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області», що призвело до матеріальних збитків органу місцевому самоврядування - Дніпропетровській обласній раді.

В подальшому ПП «Агенство маркетингових досліджень» перераховано вказані грошові коти на банківські рахунки підприємств, які містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ № 37275337), ТОВ «Мега-ЛІН» (ЄДРПОУ № 37212874), ТОВ «Алькарен» (ЄДРПОУ № 38280809), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ № 38434060), ТОВ «Буд Альянс» (ЄДРПОУ № 38834947), ТОВ «Сентор» (ЄДРПОУ № 38959539), ТОВ «ТГС-2012» (ЄРДПОУ № 35396158), ТОВ «Мега Систем» (ЄДРПОУ № 38959481), ТОВ «Протей-Груп» (ЄДРПОУ № 38905326).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу ПП «Агенство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Совхозна, 76, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарських відносин з Комунальним підприємством «Регіональний стабілізаційний фонд Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 38199556), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ № 37275337), ТОВ «Мега-ЛІН» (ЄДРПОУ № 37212874), ТОВ «Алькарен» (ЄДРПОУ № 38280809), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ № 38434060), ТОВ «Буд Альянс» (ЄДРПОУ № 38834947), ТОВ «Сентор» (ЄДРПОУ № 38959539), ТОВ «ТГС-2012» (ЄРДПОУ № 35396158), ТОВ «Мега Систем» (ЄДРПОУ № 38959481), ТОВ «Протей-Груп» (ЄДРПОУ № 38905326) та іншими підприємствами, а також носіїв інформації, які можуть мати відомості щодо вказаних підприємств.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42014040000000244, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку у приміщенні офісу ПП «Агенство маркетингових досліджень» (код ЄДРПОУ 37274459) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Совхозна, 76, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарських відносин з Комунальним підприємством «Регіональний стабілізаційний фонд Дніпропетровської обласної ради» (ЄДРПОУ 38199556), ТОВ «Лантіком» (ЄДРПОУ № 37275337), ТОВ «Мега-ЛІН» (ЄДРПОУ № 37212874), ТОВ «Алькарен» (ЄДРПОУ № 38280809), ТОВ «Фай-торг» (ЄДРПОУ № 38434060), ТОВ «Буд Альянс» (ЄДРПОУ № 38834947), ТОВ «Сентор» (ЄДРПОУ № 38959539), ТОВ «ТГС-2012» (ЄРДПОУ № 35396158), ТОВ «Мега Систем» (ЄДРПОУ № 38959481), ТОВ «Протей-Груп» (ЄДРПОУ № 38905326) та іншими підприємствами, а також носіїв інформації, які можуть мати відомості щодо вказаних підприємств.

Доручити проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014040000000244.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1