Ухвала

від 15.04.2015 по справі 201/6290/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6290/15-к

провадження № 1-кс/201/4053/2015

УХВАЛА

15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», будучи відповідальними за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснили документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з надання у користування корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., що виразилося в пособництві у розтраті службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Продовжуючи злочинні діяння службові особи ДП «Дніпромашзбагачення» після отримання грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ та фактично розпоряджаючись банківськими рахунками ДП «Дніпромашзбагачення», у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснили перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101) та ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, чим вчинили пособництво у розтраті службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2009 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) в загальній сумі 6,2 млн.грн. на підставі документального оформлення начебто отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент № НОМЕР_2 ), яка начебто дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП «Дніпромашзбагачення» протягом вказаного періоду були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101) та ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), які мають ознаки «фіктивності», що призвело до розтрати грошових коштів КП ДОР «Аульський водовід» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Також у ході досудового розслідування встановлено ряд пов`язаних з ДП «Дніпромашзбагачення» підприємств, з якими ним протягом 2010-2014 років проводились фінансово-господарські операції, що не відображено у податковому обліку підприємства.

Так, отримані на банківські рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульській водовід» грошові кошти за начебто надані послуги з надання у використання корисних моделей, ДП «Дніпромашзбагачення» перераховувало на рахунки пов`язаних підприємств у вигляді фінансової допомоги, а саме: ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «ЮКК «Апріорі» (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090).

З метою відшукання документів і предметів, що свідчать про протиправну фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) в ході досудового розслідуваня проведені обшуки за податковою адресою та попередньою податковою адресою вказаного підприємства, в ході яких встановлено, що фактично ДП «Дніпромашзбагачення» за місцями реєстрації не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Проведеним в подальшому комплексом слідчих (розшукових) заходів встановлено, що одним із «тіньових» офісів, які фактично використовуються ДП «Дніпромашзбагачення» в процесі ведення протизаконної діяльності являється офіс, розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 29-А, на що вказує інформація по деталізації телефонних розмов директора ДП «Дніпромашзбагачення», відповідно до інформації наданої оператором телефонного зв`язку.

Крім того встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 належить ТОВ «Агроінвест-Україна» (34827695). Директором ТОВ «Агроінвест-Україна» (код 34827695) є ОСОБА_4 , яка діючи на підставі довіреностей та відповідно до чеків, здійснювала в касі банку зняття готівкових коштів з рахунків ДП «Дніпромашзбагачення».

Згідно відомостей з Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 29-А зареєстроване на наступних фізичних осіб та суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ «Техрембуд» (код ЄДРПОУ 32007075), ТОВ «Фірма «Дніпроавіасервіс» (код ЄДРПОУ 32998216), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ТОВ «Юридична агенція «Актіо-центр» (код ЄДРПОУ 34314231), ОСОБА_16 , територіальна громада м. Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради, (код ЄДРПОУ 26510514), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ТОВ «Агроінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 34827695), ТОВ «Ланеста» (код ЄДРПОУ 36495450), ТОВ «Астрела» (код ЄДРПОУ 34563057), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_15 ).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ «Техрембуд» (код ЄДРПОУ 32007075), ТОВ «Фірма «Дніпроавіасервіс» (код ЄДРПОУ 32998216), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ТОВ «Юридична агенція «Актіо-центр» (код ЄДРПОУ 34314231), ОСОБА_16 , територіальній громаді м. Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради, (код ЄДРПОУ 26510514), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ТОВ «Агроінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 34827695), ТОВ «Ланеста» (код ЄДРПОУ 36495450), ТОВ «Астрела» (код ЄДРПОУ 34563057), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_15 ), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, в тому числі документи і предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність наступних підприємств: ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227), ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «ЮКК «АПРIОРI» (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), (первинні фінансово-господарські документи, документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, мобільні термінали), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040040000020, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ТОВ «Техрембуд» (код ЄДРПОУ 32007075), ТОВ «Фірма «Дніпроавіасервіс» (код ЄДРПОУ 32998216), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ТОВ «Юридична агенція «Актіо-центр» (код ЄДРПОУ 34314231), ОСОБА_16 , територіальній громаді м. Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради, (код ЄДРПОУ 26510514), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ТОВ «Агроінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 34827695), ТОВ «Ланеста» (код ЄДРПОУ 36495450), ТОВ «Астрела» (код ЄДРПОУ 34563057), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_15 ), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, в тому числі документи і предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність наступних підприємств: ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227), ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «ЮКК «АПРIОРI» (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), (первинні фінансово-господарські документи, документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, мобільні термінали), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040040000020.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1