Ухвала

від 09.09.2016 по справі 201/12705/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12705/16-к

провадження № 1-кс/201/7746/2016

УХВАЛА

09 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України знаходяться матеріали досудового розслідування ЄРДР за №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп», код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

При цьому, сам житловий будинок АДРЕСА_6 , належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по об`єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

В подальшому службові особи ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 впевнившись у стійкості корупційних зв`язків із службовими та посадовими особами Міністерства оборони України, вирішили аналогічним шляхом заволодіти бюджетними коштами в сумі 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень за наступних обставин.

Так, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Гомель Республіки Білорусь, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_8 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізична особа ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 є пов`язаними особами, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_9 .

Таким чином, внаслідок злочинних дій службових та посадових осіб Міністерства оборони України та пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні за місцем проживання директора ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_10 , що належить, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві власності громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення конкурсних пропозицій учасників конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , первинних фінансово-господарських документів, що стосуються взаєморозрахунків та фінансово-господарських відносин ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 з Міністерством оборони України та із суб`єктами господарювання ТОВ «Лукро-плюс» код ЄДРПОУ 39182192, ТОВ «Стандарт груп 2015» код ЄДРПОУ 400432275, ТОВ «Трансміксбуд» код ЄДРПОУ 37496319, ТОВ «ЮДК» код ЄДРПОУ 33384219, ТОВ «Оптіум-В» код ЄДРПОУ 40081682, ТОВ «Гурміком» код ЄДРПОУ 33382227, ТОВ НВО «Дніпропромремонт» код ЄДРПОУ 36295860, ТОВ «Газкомплект» код ЄДРПОУ 13750984, ТОВ «Україна-2000» код ЄДРПОУ 31197641, ТОВ «Вікна Нові» код ЄДРПОУ 37086220, ТОВ «Карат-Ліфтокомплект» код ЄДРПОУ 31801847, ПП «Укртехпром» код ЄДРПОУ 30392599, ТОВ «Ремс» код ЄДРПОУ 32650556, ТОВ «Фокстрот ІТ Дніпро» код ЄДРПОУ 32185092, ПРАТ «Торговий Альянс» код ЄДРПОУ 32289675, ТОВ «РОСС» код ЄДРПОУ 00223237, ТОВ Фірма «Семпал Ко ЛТД» код ЄДРПОУ 19022122, ПП «Термотехніка» код ЄДРПОУ 31491708, ТОВ «Буд Імперія Групп» код ЄДРПОУ 40048252, ТОВ «АВ Металл Групп» код ЄДРПОУ 36441934, ТОВ «Екосоцбуд» код ЄДРПОУ 34497393, ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договірну документацію стосовно будівництва багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_11 (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт; актів приймання-передачі житлових квартир Міністерству оборони України; печаток підприємств, чекових книжок, грошових чеків, грошових коштів та іншого майна здобутого злочинним шляхом; системні блоки, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, радіоелектронні засоби, у тому числі мобільних терміналів систем зв`язку, інших радіо випромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів мобільного зв`язку, чорнові записи та інші речі, документи як в паперовому, так і в електронному варіанті та інші речі, документи як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42016040010000026, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , проведення обшуку в домоволодінні за місцем проживання директора ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_10 , що належить, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві власності громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення конкурсних пропозицій учасників конкурсу закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , первинних фінансово-господарських документів, що стосуються взаєморозрахунків та фінансово-господарських відносин ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 з Міністерством оборони України та із суб`єктами господарювання ТОВ «Лукро-плюс» код ЄДРПОУ 39182192, ТОВ «Стандарт груп 2015» код ЄДРПОУ 400432275, ТОВ «Трансміксбуд» код ЄДРПОУ 37496319, ТОВ «ЮДК» код ЄДРПОУ 33384219, ТОВ «Оптіум-В» код ЄДРПОУ 40081682, ТОВ «Гурміком» код ЄДРПОУ 33382227, ТОВ НВО «Дніпропромремонт» код ЄДРПОУ 36295860, ТОВ «Газкомплект» код ЄДРПОУ 13750984, ТОВ «Україна-2000» код ЄДРПОУ 31197641, ТОВ «Вікна Нові» код ЄДРПОУ 37086220, ТОВ «Карат-Ліфтокомплект» код ЄДРПОУ 31801847, ПП «Укртехпром» код ЄДРПОУ 30392599, ТОВ «Ремс» код ЄДРПОУ 32650556, ТОВ «Фокстрот ІТ Дніпро» код ЄДРПОУ 32185092, ПРАТ «Торговий Альянс» код ЄДРПОУ 32289675, ТОВ «РОСС» код ЄДРПОУ 00223237, ТОВ Фірма «Семпал Ко ЛТД» код ЄДРПОУ 19022122, ПП «Термотехніка» код ЄДРПОУ 31491708, ТОВ «Буд Імперія Групп» код ЄДРПОУ 40048252, ТОВ «АВ Металл Групп» код ЄДРПОУ 36441934, ТОВ «Екосоцбуд» код ЄДРПОУ 34497393, ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; договірну документацію стосовно будівництва багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_11 (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт; актів приймання-передачі житлових квартир Міністерству оборони України; печаток підприємств, чекових книжок, грошових чеків, грошових коштів та іншого майна здобутого злочинним шляхом; системні блоки, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, радіоелектронні засоби, у тому числі мобільних терміналів систем зв`язку, інших радіо випромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів мобільного зв`язку, чорнові записи та інші речі, документи як в паперовому, так і в електронному варіанті та інші речі, документи як в паперовому, так і в електронному варіанті, що мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться за вказаною адресою та можуть бути змінені, знищені чи переховані.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040010000026, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1