Ухвала

від 16.11.2016 по справі 201/16244/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16244/16-к

Провадження № 1-кс/201/9695/2016

УХВАЛА

16 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідуються матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000036 від 31.05.2016 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовим особами ТОВ«Прайд Компані» (код 36151455) протягом березня-жовтня 2015 року, сформовано податковий кредит ТОВ«Прайд Компані» (код 36151455) при взаємовідносинах з ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код 39474831), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код 39608191), ТОВ «Сотес Груп» (код 39421486), які мають ознаки «фіктивності». В результаті чого службові особи ТОВ «Прайт Компані» (код 36151455) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 405 122,58 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ«Прайд Компані», зареєстроване за податковою адресою - Дніпропетровська область, Криворізький район, смт Радушне, Нікопольське шосе, б. 5 а, кв. 3 та перебуває на податковому обліку в Криворізькій Північній ОДПI (Криворізький район) ГУ ДФС у Дніпропетровській області. На даний час директором та головним бухгалтером ТОВ «Прайд Компані» (код 36151455) являється громадянин ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Прайд Компані» (код ЄДРПОУ 36151455) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ створюють документальну видимість придбання ТМЦ (вторинного алюмінію в чушках та гранулах) у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код 39474831), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код 39608191), ТОВ «Сотес Груп» (код 39421486). Хоча фактично вказані товарно-матеріальні цінності незаконно виготовляються на власних виробничих потужностях ТОВ «Прайд Компані» (код ЄДРПОУ 36151455) з брухту алюмінію, який придбаний за готівкові кошти, без належного відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємств.

Крім ТОВ «Прайд Компані» (код ЄДРПОУ 36151455) в протиправній діяльності задіяні наступні суб`єкти господарської діяльності: «Валкос Груп» (31271159), ТОВ «КР-Легіон» (34684351), ТОВ «ТД Валкос» (35191554), ТОВ «Олександрійський Ремонтно-Механічний Завод» (39456126), ТОВ «Олександрійський Рудоремонтний Завод» (39477984), ТОВ «Преміум» ТД «БМК» (36877292), ТОВ «Олександрійський Завод ПТСО «Інтермаш» (39543648), ТОВ «Еліт Бізнес Груп» (38255039).

В подальшому проведеними заходами встановлено, що бухгалтерські документи, чорнові записи, носії інформації та комп`ютерна техніка, грошові цінності, здобуті злочинним шляхом ТОВ «Прайд-Компані» та інших підконтрольних підприємств фактично знаходяться в офісному приміщенні, що розташовується за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 25, приміщення 1.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що право власності на будівлі та споруди за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 25, приміщення 1, зареєстроване за № 97618312110 від 03.07.2013, належить гр. ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ; паспорт НОМЕР_2 ), форма власності приватна, на підставі рішення суду № 435/10034/12, від 20.11.2012 р.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр-т Миру, буд. 25, приміщення 1, де фактично зберігаються речі і документи, що мають значення по справі, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських документів ТОВ«Прайд Компані» (код 36151455), ТМЦ, придбаних у підприємств з ознаками «фіктивності» та/або ТМЦ, що мають протиправне походження, а також документів ТОВ«Прайд Компані» (код 36151455) при взаємовідносинах з ТОВ «Профі Хаус» (код 39428586), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (код 39474831), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код 39608144), ТОВ «Вієн ЛТД» (код 39608191), ТОВ «Сотес Груп» (код 39421486), чорнових записів, комп`ютерної техніки (CD, DVD дисків, флеш-накопичувачів, жорских дисків), мобільних телефонів, печаток вказаних підприємств, грошових коштів отриманих злочинним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32016040000000036 від 31.05.2016.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук (огляду), якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 32016040000000036, вважаю клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1