Ухвала

від 05.01.2017 по справі 201/150/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/150/17

Провадження № 1-кс/201/538/2017

УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42015040000000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб КП «Електоромережі Південне» ДОР, та службових осіб КП ДОР «Аульський водовід» які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Рантьє Днєпр» та КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму близько 30 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та КП ДОР «Аульський водовід» було укладено мирову угоду № 09899-00 відповідно до якої КП ДОР «Аульський водовід» заборгованість перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» становить 34 760 341,70 грн. Вказана мирова угода затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

01.07.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ОКП «Електоромережі Південне» укладено договір поруки № 11164-03, відповідно до якого ОКП «Електоромережі Південне» поручилось перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за виконання грошових зобов`язань КП ДОР «Аульський водовід» за мировою угодою, що укладена 05.05.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та КП ДОР «Аульський водовід» та затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 12.06.2013 по справі 21/5005/5613/2012.

31.07.2013 КП «Дніпроводоканал» ДМР та КП ДОР «Аульский водовід» укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів, згідно якого сторони дійшли згоди про те, що переданими Векселетримачу векселями погашається сума заборгованості за спожиту покупну воду згідно Договору № 1 від 01.01.2008 та Договору № 69Т від 16.01.2012 за період листопад 2011 та січень березень 2012 років.

З 12 липня 2013 року по 26 липня 2013 року за договором купівлі-продажу рухоме й нерухоме майно ОКП «Електромережі-Південне» було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 30 586 533,99 грн., які одразу були переведені на рахунок ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», в рахунок погашення заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

13.01.2014 за договорами купівлі-продажу майно КП «Електромережі-Південне» було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 3 802 872,00 грн., які були сплачені ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

Таки чином станом на січень 2014 року у КП ДОР «Аульський водовід» сформувалась кредиторська заборгованість перед КП «Електоромережі Південне» ДОР на загальну суду 34,4 млн. грн.

13.01.2014 між КП «Аульський водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів та акт передачі восьми простих векселів виданих КП «Дніпроводоканал» на загальну суму 8 млн. грн.

22.01.2014 КП ДОР «Аульський водовід» виписав та наступного дня передав ОКП «Електромережі-Південне» п`ять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22 млн. грн.

22.01.2014 між КП ДОР «Аульский водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено акт № 1 прийому-передачі простих векселів (емісія), згідно якого сторони дійшли згоди про те, що емітованими в адресу Векселедержателя векселями погашається сума заборгованості за спожиту активну електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

23.01.2014 року ОКП «Електромережі- Південне» відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів передало ТОВ «Рантьє- Днєпр» п`ять простих векселів «Аульського водоводу» та вісім простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 30 млн. грн.

27.01.2014 року ТОВ «Рантьє- Днєпр» відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП «Електромережі-Південне» 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн.

Починаючи з 27.01.2014 службові особи ТОВ «Рантьє Днєпр» пред`явили 8 векселів на оплату до КП «Дніпроводоканал» ДМР, та 3 векселі на оплату до КП ДОР «Аульський водовід», після чого отримали на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнили.

Таким чином, на теперішній час залишились не пред`явленими 2 векселі КП «Аульський водовід» на загальну суму більше 7 млн. грн., що свідчить про не доведення злочину до кінця.

Відповідно до п.п. 2.7.1. контрактів директора КП ДОР «Аульський водовід» ОСОБА_4 та директора КП «Електоромережі Південне» ДОР ОСОБА_5 керівник підприємства зобов`язаний «погоджувати з органом управління майном всі майбутні операції з цінними паперами, в т.ч. з векселями», однак згода Дніпропетровської обласної ради не отримувалась.

Відповідно до ст.4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні» видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов`язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов`язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов`язання щодо платежу за векселем.

Однак, борг КП ДОР «Аульський водовід» перед КП «Електоромережі Південне» ДОР сформований за договором поруки, а товари, роботи та послуги не поставлялись.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що розрахунки шляхом емітування КП ДОР «Аульський водовід» 5 векселів на 22 млн. грн. здійснено в порушення ст.4 ЗУ «Про обіг векселів в Україні», а операції з цінними паперами проведенні без погодження Дніпропетровської обласної ради.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ОКП «Електоромережі Південне» (код ЄРДПОУ 26049417) по взаємовідносинам з КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) КП «Дніпроводоканал» ДМР (код ЄДРПОУ 03341305) та ТОВ «Рантьє Днєпр» (код ЄРДПОУ 34775972) щодо реалізацій (випуску, передачі, продажу) простих векселів, для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 09.12.2016 було задоволено клопотання слідчого щодо призначення відповідної перевірки.

З метою проведення повної та об`єктивної перевірки виникла необхідність щодо аналізу фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ОКП «Електоромережі Південне» (код ЄРДПОУ 26049417) з КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) КП «Дніпроводоканал» ДМР (код ЄДРПОУ 03341305) та ТОВ «Рантьє Днєпр» (код ЄРДПОУ 34775972) щодо реалізацій (випуску, передачі, продажу) простих векселів.

У ході досудового розслідування встановлено відсутність вказаних документів у володінні ОКП «Електоромережі Південне» (код ЄРДПОУ 26049417). Між тим, досудовим розслідуванням встановлено, про наявність вказаних документів у володінні ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», яке супроводжувало, в якості торгівця цінними паперами, угоди щодо купівлі-продажу простих векселів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр» (код ЄДРПОУ 31261711) зареєстровано за адресою: місто Дніпро, вул. Чкалова, будинок 11 та перебуває на обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС У Дніпропетровській області.

Крім того, у ході вказаного кримінального провадження, було призначено позапланову документальну виїзну податкову перевірку ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр» (код ЄДРПОУ 31261711) з питань правильності відображення фінансових операцій по бухгалтерському та податковому обліку щодо сплати особливого податку при здійсненні купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Рантьє- Днєпр» (код ЄРДПОУ 34775972), КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄРДПОУ 34621490) та ОКП «Електромережі- Південне» (код ЄРДПОУ 26049417), за результатами якої 16.12.2016 на адресу прокуратури Дніпропетровської області надійшов лист ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС У Дніпропетровській області про неможливість проведення вказаної перевірки, у з в`язку з відсутністю перевіряє мого підприємства за адресою реєстрації.

Крім того, оперативний співробітник УЗЕ в Дніпропетровській області в телефонному режимі спілкувався з директором ТОВ «ДРВЦ» ОСОБА_6 , т. м. НОМЕР_1 щодо вручення ухвали суду про проведення виїмки документів, але у визначений час офіс був закритий, телефон остання вимкнула, тобто ОСОБА_6 ухиляється від оголошення ухвали суду, та проведення виїмки оригіналів документів.

Сукупність вказаних фактів дає підстави вважати про здійснення керівництва ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр» перешкод у досудовому розслідуванні.

Досудовим розслідуванням встановлено, засновником юридичної особи ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр» (код ЄДРПОУ 31261711) є ОСОБА_7 , директором ОСОБА_6 , заступником директора (підписантом договорів щодо здійсненні купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Рантьє- Днєпр» (код ЄРДПОУ 34775972), КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄРДПОУ 34621490) та ОКП «Електромережі- Південне» (код ЄРДПОУ 26049417) ОСОБА_8 .

Встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яке власності за ним на праві приватної власності.

Враховуючи вищевикладене, досудовим розслідуванням встановлено достатні підстави вважати, що за адресою мешкання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитись документи фінансово-господарського характеру по взаємовідносинам ОКП «Електоромережі Південне» (код ЄРДПОУ 26049417) з КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) КП «Дніпроводоканал» ДМР (код ЄДРПОУ 03341305) та ТОВ «Рантьє Днєпр» (код ЄРДПОУ 34775972) щодо реалізацій (випуску, передачі, продажу) простих векселів.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, чорнових записів матеріальних носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять вказані документи у електронному вигляді, щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та КП ДОР «Аульський водовід», 34621490; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; оригіналів всіх документів щодо проведення купівлі-продажу цінних паперів (інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія») між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, додатків до них, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42015040000000533, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів, чорнових записів матеріальних носіїв інформації, в тому числі комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, які містять вказані документи у електронному вигляді, щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та КП ДОР «Аульський водовід», 34621490; оригіналів всіх документів щодо проведення операцій купівлі-продажу цінних паперів (векселів) між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; оригіналів всіх документів щодо проведення купівлі-продажу цінних паперів (інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного інвестиційного фонду «ЄВРО 2012» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія») між ОКП «Електромережі-Південне», 26049417, та ТОВ «Рантьє Днєпр», 34775972; в тому числі оригіналів договорів купівлі продажу цінних паперів, додатків до них, документів щодо ідентифікації сторін правочинів та їх повноважень, договорів доручення, укладених для виконання вказаних правочинів, документів щодо оплати послуг по договорам доручення, документів (банківських виписок, платіжних доручень, тощо) щодо сплати особливого податку при операціях з купівлі-продажу векселів.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015040000000533.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1