Ухвала
від 21.12.2019 по справі 461/10183/19
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/10183/19

Провадження № 1-кс/461/10603/19

УХВАЛА

21.12.2019 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019140000000149 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42019140000000149 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019140000000149 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, яке розпочате за матеріалами УСБУ у Львівській області, за фактом функціонування на територія м. Львова мережі закладів, які займаються гральним бізнесом.

Згідно рапорту ст. оперуповноваженого 1 відділу ГВ БКОЗ Управління СБУ у Львівській області № 14/1-1442 від 19.12.2018, заклад, який надає нелегальний доступ до інтерфейсу симуляторів гральних автоматів, серед іншого функціонує за адресою: АДРЕСА_1 .

Виїздом на місце 19.12.2019 близько 23:45 год. встановлено, що не першому поверсі будинку АДРЕСА_1 функціонує гральний заклад під назвою «Золотий кубок», «Космолот». У вказаний заклад періодично виходять/заходять відвідувачі, крізь автоматичні двері проглядається обстановка, яка є характерною для незаконного грального закладу.

Вказана інформація була отримана 19.12.2019 близько 23:45 год., що унеможливило звернення до суду щодо надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Враховуючи викладене, у зв`язку із виниклою під час досудового розслідування необхідністю, зважаючи на реальну загрозу знищення (втрати) майна, яке може мати ознаки доказу кримінальному провадженні №42019140000000149 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме грошових коштів, отриманих від заборонених видів діяльності, документів, чорнових записів та комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпечення прокурором 19.12.2019 в періодз «23» год. «55»хв. до «06» год. «00» хв. 20.12.2019 за участю співробітників УСБУ у Львівській області, в присутності понятих, адвоката, який надав документи на представництво інтересів володільця приміщення ТзОВ «АНТ-ВЕСТ» ОСОБА_4 проведено невідкладний обшук нежитлового приміщення на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку вилучені:

1.Договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Ріел-майно» та ТОВ «Ант-Вест» від 01.12.19 на 1 арк.;

2.Лист (вих №661/01 від 30.10.17 р.) на 1 арк.;

3.Додаткова угода №16 до договору доручення №1950/02 від 25.10.2017 на 1 арк.;

4.Договір доручення №1950/02 від 25.10.17 на 8 арк.;

5.Додаток №1 до договору на 1 арк.;

6.Звіт прийманняпередачі до договору на 1 арк.;

7.Виписка з ЄРДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТзОВ «АНТ-ВЕСТ» на 2 арк.

8.Лист міністерства юстиції №15455/0-26-14/8-1 від 12.11.14 на 1 арк.;

9.Лист міністерства юстиції №9371-0-4-14/8-1 від 08.10.19 на 3 арк.;

10.Перелік місцезнаходження філії філії оператора на 1 арк.;

11.Додаток від 02.04.18 до договору №1951/02 від 25.10.17 на 1 арк.;

Ліцензія міністерства фінансів АВ 446756 на 1 арк.;

12.Лист начальнику ГУ НП у Львівській області (вих №794 від 27.11.19р.) на 3 арк.;

13.Умови випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «Золотий кубок» на 22 арк.;

14.Договір доручення №1951/02 на розповсюдження державних числових лотерей від 25.10.17 на 31 арк.;

15.Свідоцтво на знак для товарів і послуг №235517 на 6 арк.;

16.Свідоцтво на знак для товарів та послуг №47249 від 15.02.2005 на арк.;

17.Розписка на одержання заявки на знак для товарів і послуг вх №264603 на 1 арк.;

18.Заява про реєстрацію знаку для товарів та послуг на 2 арк.;

19.Витяг з ЄДРЮО, фізичних осіб- підприємців та ГФ №1001589621 на 3 арк.;

20.Акт приймання передачі прав від 01.07.19 на 1 арк.;

21.Договір про внесення змін до договору суборенди від 01.04.18 на 1 арк.;

22.Договір суборенди нежитлової площі від 01.04.2018 на 1 арк.;

23.Договір суборенди нежитлової площі від 01.04.18 на 1 арк.;

24.Договір суборенди нежитлової площі від 01.05.18 на 1 арк.;

25.Договір про внесення змін від 01.04.18;

26.Договір про внесення змін від 01.05.18;

27.Сертифікат відповідності №UA.PN.104.0899-19 на 1 арк.;

28.Сертифікат відповідності №UA.PN.104.0928-19 на 1 арк.;

29.Програма відповідального відношення до лотерейних ігор від 26.12.16 на 5 арк.;

30.Ліцензія №446755 на 1 арк.;

31.Виписка з ЄРДРЮО ТзОВ «Космолот» на 1 арк.;

32.Виписка з ЄРДРЮО ТзОВ «Лото-плюс» на 1 арк.;

33.Висновок експерта №1327 на 13 арк.;

34.Умови проведення державної грошової лотереї «Лото плюс» на 12 арк.;

35.Договір №ЛП 27-06-2019 на 4 арк.;

36.Посвідчення №МСЛ-CL-05.06.19 на 4 арк.;

37.Ліцензійний договір від 27.06.19 р. на 4 арк.;

38.Договір суборенди приміщення 955/1/1 від 29.03.19 на 2 арк.;

39.Лист в Залізничний ВП ГУ НП, вих №714 від 29.11.19 на 4 арк.;

40.Ліцензія №446756 на 1 арк.

41.Лист з МФУ №31-26090-03-10/25290 на 2 арк.;

42.Лист з МФУ №31-14040-03-10/20281 на 5 арк.;

43.Лист з МФУ №31-13040-03-2/9515 на 2 арк.;

44.Лист з МЮУ №15455-0-26-14/8.1 на 1 арк.;

45.Лист з МЮУ №9371-0-4-14/18 на 3 арк.;

46.Лист з МЮУ №8867-0-33-14/81 на 3 арк.;

47.Лист з МФУ №31-14040-15-10/32457 від 25.12.14 на 2 арк.;

48.Лист з МФУ №31-13040-03-2/9515 від 26.03.13 на 1 арк.;

49.Лист з ВРУ №04-30/10-561 від 15.08.14 на 1 арк.;

50.Лист з МФУ №31-26030-16-16/48 від 04.01.16-16/48 від 04.01.16 на 1 арк.;

51.Лист з МВСУ №5/6720 від 12.08.15 на 1 арк.;

52.Лист з МЮУ №9371-0-4-14/8.1 від 08.10.2014 на 2 арк.;

53.Лист з МВСУ №5/4954 від 04.06.15 р. №5/4954 на 2 арк.;

54.Ухвала суду від 06.11.15 на 2 арк.;

55.Книга відгуків і пропозицій на 22 арк.;

56.Правила відвідування на 1 арк.;

57.Додаток №1/351 до договору №1950/02 від 25.10.17 на 1 арк.

58.Сертифікат відповідності №UA.PN.10.0982-18 на 1 арк.

59.Сертифікат відповідності №UA.PN.10.0983-18 на 1 арк.

60.Аркуші в клітину із рукописними написами стосовно передачі коштів з вересня по листопад 2019 на 6 арк.

61.Папка чорного кольору із записами, всього на 24 арк.

62.Журнал реєстрації перевірок на 20 арк.

63.Інструкція для оператора, на 20 арк.;

64.Полімерний файл з документами, всього на 11 арк;

65.Папка із дозвільною документацією, всього на 76 арк.

66.Папка із документами, всього на 11 арк;

67.Документи стосовно організації діяльності закладу, всього на 41 арк.;

68.Копія технічної документації на 4 арк.;

69.Папка із документами на 37 арк.;

70.Папка із документами на 35 арк.;

71.Додаткова угода №509 АВ від 05.11.2019, на 1 арк.;

72.Додаткова угода №448 АВ від 01.07.2019, на 1 арк.;

73.Додаткова угода №449 АВ від 01.07.2019, на 1 арк.;

74.Додаткова угода №424 АВ від 27.09.2019, на 1 арк.;

75.Додаткова угода №451 АВ від 01.07.2019, на 1 арк.;

76.Додаткова угода №370 АВ від 05.11.2019, на 1 арк.;

77.Додаткова угода №368 АВ від 05.02.2019, на 1 арк.;

78.Додаткова угода №369 АВ від 05.02.2019, на 1 арк.;

79.Додаткова угода №396 АВ від 28.03.2018, на 1 арк.;

80.Папка синього кольору, із написом UA-BET@ з файлами, які пронумеровані від 1 до 31, із чеками на виплату виграшів;

81.Папка чорного кольору із інструкцією, на 71 арк.;

82.Папка для пакетів (на зав`язку) з документами, всього на 144 арк.;

83.Системний блок «Dell Optilex 780» №165LX4ОJ (02549000179);

84.Системний блок «VВікторія» чорного кольору із наклейкою з написами «1037.2786.В.В.35 1) 74-в4-35-88-F6-CF, 2)74-в4-35-88-F6-D»;

85.Відеореєстратор «HIKVISION» №612277473;

86.Лотерейний термінал «SmartGames» сер.№641045;

87.Пластикові картки:

-З написом «ЛОТО картка учасника», червоно-чорного кольору, 10 шт;

-З написом «ЛОТО картка учасника», синьо-чорного кольору, 57 шт;

-З написом UA-Bet картка гравця, 40 шт;

88.Три мастичні печатки:

-ТзОВ «Три Лева» ІПН 238841713071, вул. Ст. Бандери, 29;

-ТзОВ «Три Лева» ІПН 238841713071, вул. Вол. Великого, 35а;

-Без напису, Іmprint 1-T;

89.Флеш накопичувачі (6 шт):

-Kingston Data Traveler 10063 16Gb;

-Guardant Code 366D628F;

-Kingston DT50 16 Gb;

-ScanDisk CruzerGlide 3.0 16 Gb;

-Kingston 8 Gb;

-Kingston DT50 16 Gb;

90.Грошові кошти:

-7798 гривень;

-100 доларів США;

91.Паспорти до терміналу електронної системи прийняття ставок державної лотереї КВ-1 в кількості 24 шт., на 16 арк. кожен;

92.Системні блоки (окремі із доданими флешнакопичувачами):

1)HP №CZC831148B;

2)HP №CZC8424XGN;

3)HP №CZC8242CHS;

4)HP №CZC9343ZWM;

5)HP №CZC8384PJF;

6)HP №CZC8210V8F;

7)HP №CZC82669ZT;

8)HP №CZC8242N78;

9)HP №CZC8242N6M;

10)HP №CZC8242CHJ;

11)DELL №FSRRJ4J (34391422099);

12)HP №CZC8331TS8;

13)SIEMENS №YKXM052176;

14)HP №CZC8091FBP, флешнакопичувач Cruzer Glide 30 16 Gb;

15)HP №CZC8391780;

16)HP №CZC8447Q36;

17)HP №CZC8311169, флешнакопичувач Toshiba 16 Gb;

18)HP №CZC8331TS, флешнакопичувач KINGSTON DT50, 16 Gb;

19)HP №CZC8055S84, флешнакопичувач KINGSTON DT50, 16 Gb;

20)HP №CZC81475Q7, флешнакопичувач C36081;

21)DELL №22BSN4J (04494309139);

22)DELL №72HQV4J (15388215571);

23)DELL №JGTF35J (42375735991);

24)DELL №21XFW4J (04470199651);

25)DELL №N11F4R4J;

26)DELL №5YQZT4J (12985102387);

27)DELL №29MH14J (04935506419);

28)DELL №9HKMC4J;

29)DELL №HDMH14J (37829106163);

30)DELL №1BMH14J (02879656435);

31)DELL №FK6PF4J;

32)DELL №3DZGM4J;

33)DELL №FGKMC4J;

34)DELL №2L44C4J;

35)DELL №5L44C4J;

36)DELL №2HKMC4J;

37)DELL №6NMH14J;

38)DELL №5GKMC4J;

39)DELL №5CMH14J;

40)DELL №BM44C4J;

41)DELL №BHZGM4J;

42)DELL №8DNX64J;

43)DELL №6FMH14J;

44)DELL №5FMH14J;

45)DELL №BF8H14J;

46)DELL №9CKMC4J;

47)DELL №JDMH14J;

48)DELL №2DKMC4J;

49)DELL №BDMH14J;

50)DELL №B5XT44J;

51)DELL №GJKMC4J;

52)DELL №6DNXG4J;

53)DELL №HDDG14J;

54)DELL №1CMH14J;

55)DELL №GL44C4J;

56)DELL №BCDG14J;

57)DELL №GBC474J;

58)HP №CZC1202YCY.

20.04.2019 зазначені речі, грошові кошти та документи на підставі постанови визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, як такі, що відповідають ознаками передбаченим ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Беручи до уваги,що вилучені під час невідкладного обшуку речі,грошові кошти,документи (їхкопії)та предмети(речі)зберегли насобі слідикримінального правопорушення,є об`єктомкримінально-протиправнихдій таотримані внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення,мають істотне значеннядля встановленняобставин укримінальному провадженні тазначення речового доказу, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. Зст. 170 КПК Українислідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на грошові кошти, документи (їх копії) та предмети (речі), які були вилученні в ході проведення невідкладного обшуку нежитлового приміщення на першому поверсі будинку за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 35а, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна (нежитлові приміщення загальною площею 419,1 кв.м.) на праві приватної власності належать ТзОВ «Ріел-майно» ЄДРПОУ 31658863, де здійснює сувою діяльність ТзОВ «АНТ-ВЕСТ» ЄДРПОУ 41671702, зокрема на: