Ухвала
від 23.12.2019 по справі 607/19957/19
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2019 Справа №607/19957/19

м.Тернопіль

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі

головуючого судді: ОСОБА_1

секретаря судовогозасідання: ОСОБА_2 ,

під час розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду заяви ОСОБА_3 від 12.12.2019р. про скасування арешту та повернення майна,

за участю: прокурора ОСОБА_4 , заявника ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із заявою від 12.12.2019р., в якій вказує, що ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 від 03.04.2019р. накладено арешт на речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019р. в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які слідчим ГУ ДФС у Тернопільській області визнано речовими доказами. В даний час ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 29.10.2019 року кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 закрито, ухвала вступила в законну силу, однак не вирішено питання щодо повернення речей та предметів, які вилучені за результатами проведення обшуку та скасування арешту майна.

ОСОБА_3 в судовому засіданні подану ним заяву підтримав та просить її задоволити з підстав, що у ній наведені.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення заяви ОСОБА_3 не заперечує, оскільки ухвалою Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_3 , як підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України та закрито кримінальне провадження, а питання, щодо речових доказів не були вирішені судом, а тому просить подану заяву задовольнити, скасувати арешт із поверненням ОСОБА_3 вилучених документів, предметів та коштів.

Оглянувши заяву ОСОБА_3 та додані до неї матеріали, а також матеріали кримінального провадження №607/19957/19, судом встановлено наступні обставини.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.04.2019 року у справі №607/8037/19 накладено арешт, зокрема на речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019 в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, а саме:

-робочий записник ОСОБА_6 в синій обкладинці, з записами виконаними рукописним текстом, на 159 аркушах;

-документи ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 141 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 179 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки);

-документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 175 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 59 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 240 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 286 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 268 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Курс 21» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 151 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Курс 21», ПП «Альфер», ТОВ «Говерла 2015», МПП «Ажіо» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 159 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ТОВ «Курс 21», ТОВ «Говерла 2015» (посадові інструкції, колективні договори, накази за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 84 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 207 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» (виписки по банківських рахунках, документи про проведені господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 274 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 45 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 41 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 50 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 50 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 55 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 63 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 63 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 65 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 70 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 123 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 40 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 43 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 40 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 42 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 39 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 43 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 41 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 22 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-шидкосшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 19 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 23 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 27 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 27 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 28 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 30 арк.;

-документи ТОВ «Говерла 2015», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 55 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2016, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 49 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 53 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 46 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 52 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 44 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 59 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 45 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за листопад 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 62 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2017, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 56 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за лютий 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 36 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за березень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 35 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за квітень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 33 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за травень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 42 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за червень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 37 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за липень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 34 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за серпень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 38 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за вересень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 49 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за жовтень-листопад 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 90 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за грудень 2018, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 51 арк.;

-документи ПКФ «Говерла», які знаходяться в папці-зшидкозшивачі (оборотно-сальдові відомості, головна книга, аналізи рахунків) за січень-лютий 2019, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 88 арк.;

-робочий записник ОСОБА_6 в синій обкладинці, з записами виконаними рукописним текстом, аркуші якого під час обшуку перераховані на 176 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Курс-21 Накази по кадрах» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Курс 21» за 2016-2018 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Накази по кадрах Говерла-2015» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Говерла-2015» за 2015-2017 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 96 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Накази по кадрах БПК» в якому містяться записи виконані рукописним текстом накази ТОВ «Говерла ПБК» за 2017-2018 роки, аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-два вінчестера (жорсткі диски) WD 10EZEX серійних номерів: WCC6Y3EK5C34, WCC6Y1CJV84F;

-мобільний телефон марки AppleiPhoneA1688;

-грошові кошти в загальній сумі 106653 (сто шість тисяч шістсот п`ятдесят три) гривні, які обтягнуті резинками та аркушами паперу з написами, а саме: грошові кошти в сумі 3500 гривень (5 купюр по 500 грн., 1 купюра по 100 грн., 8 купюр по 100 грн.), які обтягнуті резинкою; грошові кошти в сумі 3440 гривень (11 купюр по 200 грн., 12 купюр по 100 грн., 2 купюр по 20 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «3440 від стайловського за 15 кг», грошові кошти в сумі 11230 гривень (8 купюр по 500 грн., 31 купюра по 200 грн., 10 купюр по 100 грн., 1 купюра по 20 грн., 1 купюра по 10 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «13230 500 (скочі)», грошові кошти в сумі 23000 гривень (40 купюр по 500 грн., 15 купюр по 200 грн.), які обтягнуті резинкою та з аркушем паперу з написом «2300 Одеса за 100 кг»; грошові кошти в сумі 20000 гривень (100 купюр по 200 грн.), які обтягнуті резинкою; грошові кошти в сумі 45483 гривень (86 купюр по 500 грн., 12 купюр по 200 грн., 1 купюра по 50 грн., 1 купюра по 20 грн., 2 купюри по 5 грн., 1 купюра по 2 грн., 1 купюра по 1 грн.,), які обтягнуті резинкою;

-банківську карту «ПриватБанку» № НОМЕР_1 з двома аркушами паперу з написом «Пін код 7869» на одній та « ОСОБА_7 Санкт-Петербург 30000 30000 30000 25500 рублів»;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «ПКФ Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 19 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 50 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «ПКФ 2019 Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «2019 БПК Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 64 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 157 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 95 арк.;

-110 аркушів паперу, на яких містяться рукописні записи з вказанням цифр та прізвищ, які в ході обшуку пронумеровані на 110 арк.;

-банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_2 з аркушем паперу з написом 0009;

-грошові кошти в загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, які обтягнуті резинкою, а саме 50 купюр по 500 грн.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (під заголовками «ми винні», «нам винні», записи в якому закреслені), аркуші якого під час обшуку перераховані на 66 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «курс» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 95 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «БПК» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Курс Борис» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Амфер» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 36 арк.;

-зошит з написом на обкладинці «Курс 21» з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 40 арк.;

-зошит з записами виконаними рукописним текстом (цифри та пояснення до них), аркуші якого під час обшуку перераховані на 48 арк.;

-накладні служби поштової доставки «Нова пошта» за 2019 рік, які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 116 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» (договори ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла», ТОВ «Говерла 2015» за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 211 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 255 арк.;

-документи ПП «Альфер», ТОВ «Курс 21» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2016-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 192 арк.;

-документи ТОВ «Курс 21» (договори та товарно-транспортні накладні за 2016-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 384 арк.;

-документи ТОВ «Курс 21» (банківські виписки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 161 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 350 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 249 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 279 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 355 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 338 арк.;

-документи ПКФ «Говерла» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2016-2017 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 412 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (договори, додатки до договорів за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 161 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018 рік), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 238 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2017-2018 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 223 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за 2018-2019 роки), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 151 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за жовтень 2018 року), які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 344 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за листопад 2018 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід ТОВ «Говерла БПК» листопад 2018», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 321 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за грудень 2018 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід ТОВ «Говерла БПК» грудень 2018», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 214 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за січень 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід січень 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 117 арк. та опечатані биркою № 136;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за лютий 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід лютий 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 166 арк.;

-документи ТОВ «Говерла БПК» (документи про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки за березень 2019 року), які знаходяться в папці-зшидкозшивачі з написом «Прихід-розхід березень 2019 ТОВ «Говерла БПК»», які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 11 арк.;

-копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Говерла-2019», ТОВ «Курс-21», ТОВ «Говерла БПК», ПКФ «Говерла» які в ході обшуку підшиті в підшивку, перераховані на 15 арк.

Постановою заступника начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 від 29.03.2019 року визнано речовими доказами вищевказані речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019р. в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса,6.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду від 29 жовтня 2019 року, звільнено ОСОБА_3 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Кримінальне провадження, внесене в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань №32019210000000034 від 14.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України закрито. Ухвала суду вступила в законну силу.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до ст. 368 КПК України при ухваленні вироку судом вирішуються питання, що належить вчинити з майном, на яке накладений арешт, речовими доказами, документами.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. 539 КПК України питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються судом, який ухвалив вирок.

При встановлених обставинах під час розгляду клопотання та враховуючи думку прокурора, приймаючи до уваги те, що Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області при прийнятті ухвали від 29.10.2019 року у справі №607/19957/19, яка станом на дату розгляду клопотання набула законної сили, не вирішено питання про скасування арешту майна, вилученого в рамках даного кримінального провадження та долю речових доказів у кримінальному провадженні, суд прийшов до висновку про необхідність скасування арешту в частині речей, предметів та коштів, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019р. в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 6, та повернення їх ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 174, 368, 376, 392, 395, 537, 539 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ОСОБА_3 від 12.12.2019р. про скасування арешту та повернення майна задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 від 03.04.2019 року у справі №607/8037/19, в частині на речей та предметів, які вилучені за результатами проведення обшуку 28.03.2019-29.03.2019р. в офісних, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса,6, та повернути їх ОСОБА_3 , а саме: