Ухвала

від 23.12.2019 по справі 202/6369/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6369/19

Провадження № 1-кс/202/13093/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000727 від 09.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, зазначений злочин виявлено під час розслідування кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших не встановлених осіб, які шляхом вчинення шахрайства та вимагання отримували від потерпілих грошові кошти. Зазначені дії супроводжувалися погрозою вбивства, інших насильницьких дій та пострілів із зброї у вікна потерпілих.

В теперішній час обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за ст. 189 ч. 2, 182 ч. 2, 263 ч. 1 КК України розглядається Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська. Обвинувачені знаходяться під вартою. Матеріали відносно не встановлених осіб виділені в окреме провадження.

Під час розслідування виділеного кримінального провадження встановлено групу осіб, у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших не встановлених осіб, які шляхом шахрайства, вчиняють дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян. Злочин вчиняється шляхом підбору персоналу із студентів та малозабезпечених шарів населення, без офіційного працевлаштування, з наданням робочого місця в офісному приміщенні та надання останніми комп`ютерної техніки, на якій в порушенні вимог Закону встановлені бази персональних даних громадян, з інформацією про їх особисті карткові та банківські рахунки. На зазначеному комп`ютерному обладнанні встановлено комп`ютерні програми, за допомогою яких здійснюється незаконний доступ до банківських рахунків та грошових коштів громадян та за допомогою паролю доступу, який отримується працівниками та членами цієї злочинної групи та за допомогою мобільних телефонів у процесі бесіди з громадянами, у подальшому здійснюється протизаконний доступ до банківських рахунків громадян та без згоди власника цих грошових коштів здійснюється їх списання з банківських рахунків та перерахування у подальшому на підставних осіб та зняття цих грошових коштів.

Зазначені факти підтверджуються матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалами виконаного доручення.

В ходівиконання дорученнявстановлено,що напершому поверсіза адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться офісні приміщення, де здійснюється вищезазначена незаконна діяльність, яка організована громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень, розташованих на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень, розташованих на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 193952496, право власності на будівлі та споруди за вказаною адресою належать ТОВ «Торнел», ЄДРПОУ 40077681, ПАТ «НПО Дніпропрес», ЄДРПОУ 24991515, ТОВ Днепропресс Сталь», ЄДРПОУ 30922208, ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 14352406, ЗАТ «Елста», ЄДРПОУ 32835699, ЗАТ «Торговий Дім Завод Дніпропрес», ЄДРПОУ 24991515, ТОВ «Гранітні технології», ЄДРПОУ 31644520, ВАТ «Завод «Дніпропрес», ЄДРПОУ 05748772, ТОВ «Юніком Сіті», ЄДРПОУ 35495884.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку офісних приміщень, розташованих на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040000000727 від 09.09.2019 року дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовуються на правах оренди для проведення незаконної діяльності громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та іншими особами, та належать на праві власності ТОВ «Торнел», ЄДРПОУ 40077681, ПАТ «НПО Дніпропрес», ЄДРПОУ 24991515, ТОВ Днепропресс Сталь», ЄДРПОУ 30922208, ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ЄДРПОУ 14352406, ЗАТ «Елста», ЄДРПОУ 32835699, ЗАТ «Торговий Дім Завод Дніпропрес», ЄДРПОУ 24991515, ТОВ «Гранітні технології», ЄДРПОУ 31644520, ВАТ «Завод «Дніпропрес», ЄДРПОУ 05748772, ТОВ «Юніком Сіті», ЄДРПОУ 35495884, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документів, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених осіб та офісних приміщень, чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, інших документів, підтверджуючих здійснення перерахувань та зняття грошових коштів;

- системних блоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, банківських карт, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім-карт та інших пристроїв зв`язку), грошових коштів отриманих незаконним шляхом, печаток, штампів, а також інших предметів, документів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Ухвала надає право на проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 22 січня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1