Ухвала

від 24.12.2019 по справі 756/16785/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

24.12.2019 Справа № 756/16785/19

1-кс/756/3710/19

УХВАЛА

24 грудня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судуклопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, ТОВ «ЕліфенІнвест» (код41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код 42058241), ТОВ«Мілісанта» (код 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код 42046550), ТОВ«Фор-Постач» (код 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код 41697338), ТОВ«ДіксІнвест» (код 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ«Буд-Практік» (код 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код 41856887), ТОВ «Івента-М» (код 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Тусент» (код 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Акінол» (код42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код 42058676), ТОВ«Карінвест» (код 41743294), ТОВ «Клеймар» (код 41697757), ТОВ«Домінон» (код 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код 42351862), ТОВ«Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код 42353427), ТОВ«МеталінвестКомпані» (код 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код42352732), ТОВ «МінтФінанс» (код 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код42356578) здійснили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 5 971 243 грн., службовими особами ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код 38857959) за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, що підтверджується аналітичним дослідження Експертно-дослідної служби України № 01/13/02 від 13.02.2019.

Фінансово-господарські операції, які здійснювались від підприємствТОВ «ВельдГруп» (кодЄДРПОУ 39970066),ТОВ «СтелсПроєкт»(кодЄДРПОУ 41464618),ТОВ «АгроплюсЛтд"(кодЄДРПОУ 39698636)»,ТОВ «Домінанта»(кодЄДРПОУ 41935020),ТОВ «Тай-Фуд»(кодЄДРПОУ 42589923),ТОВ«Айс-Фуд»(кодЄДРПОУ 41914388),ТОВ «Куорн»(кодЄДРПОУ 42257435),ТОВ «Інгмар»(кодЄДРПОУ 41555799),ТОВ«Норвіл» (кодЄДРПОУ 41506846),ТОВ «Саргос»(код42584160),ТОВ «Портмей»(кодЄДРПОУ 43140132),ТОВ «Марлет»(кодЄДРПОУ 42257440),ТОВ«Добро ЛогістикКомпані»(кодЄДРПОУ 41947937),ТОВ«Добро Логістик»(кодЄДРПОУ 40409467),ТОВ «УнікодсЛТД»(кодЄДРПОУ 41944889),ТОВ «Натхауз»(код41443252),ТОВ «Аларго»(код41953757),ТОВ «ЮНК»(код41195834),ТОВ «БіосанЛТД» (код42570933),ТОВ «Саргос»(код42584160) та підприємствами реального сектору економіки є безтоварними (фіктивними), спрямовані лише на ухилення від сплати податків та митних платежів.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, розташування офісних приміщень, де готується, зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються, учасниками групи, а також встановлено адреси осіб та підприємств, які користуються послугами даної групи та є кінцевими вигодо набувачами, а саме: офісне та складське приміщення, яке використовується для ведення «тіньового» обліку підприємств з ознаками фіктивності, зберігання печаток та документів вказаних СГ, комп`ютерної техніки, яка використовується для підготовки документів, а саме за адресою м. Київ, вул. М. Вовчка, 14,тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за зазначеною адресою.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, не облікованих готівкових грошових коштів, оскільки слідчим не було доведено, що вони здобуті злочинним шляхом, що вони мають значення для досудового розслідування саме по цьому кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу прокуратурим.Києва ОСОБА_5 про дозвілна обшукза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових за№32018100050000031від13.03.2018заознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.205-1,3ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділупрокуратури містаКиєва прокурорувідділу прокуратуриміста Києва ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в не житлових приміщеннях за адресою: м.Київ,вул.Марка Вовчка,14, право власності на яке зареєстровано за Територіальною громадою міста Києва в особі Київської міської ради код 22883141 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Стелс Проєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Агроплюс Лтд" (код ЄДРПОУ 39698636)», ТОВ «Домінанта»(код ЄДРПОУ 41935020), ТОВ «Тай-Фуд» (код ЄДРПОУ 42589923),ТОВ «Айс-Фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Куорн» (код ЄДРПОУ 42257435), ТОВ «Інгмар» (код ЄДРПОУ 41555799),ТОВ «Норвіл» (код ЄДРПОУ 41506846), ТОВ «Саргос» (код 42584160), ТОВ «Портмей» (код ЄДРПОУ 43140132), ТОВ «Марлет» (код ЄДРПОУ 42257440),ТОВ «Добро Логістик Компані» (код ЄДРПОУ 41947937),ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), ТОВ «Унікодс ЛТД»(код ЄДРПОУ 41944889), ТОВ «Натхауз» (код 41443252), ТОВ «Аларго» (код 41953757), ТОВ «ЮНК» (код 41195834), ТОВ «Біосан ЛТД» (код 42570933), ТОВ «Саргос» (код 42584160), магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, чорнових записів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 24.12.2019 року по 24.01.2020р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1